Starhedge S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 7, 2024

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku, w związku ze zmianą porządku obrad, w sprawach:

• a) przyjęcia porządku obrad:
• b) w sprawie objętej pkt 14 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku.

Ad 3 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
• 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -
• 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
• 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2023. -
• 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----------------------------------------------
• 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. ----------------------------
• 8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023. ----------

Projekty uchwał

• 9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.------------
• 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ----------------------
• 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ----
• 12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A. -------------
• 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. ---------------
• 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
• 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Ad 14 porządku obrad:

(projekt)

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STARHEDGE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany treści Statutu Spółki

Strona2

Projekty uchwał

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić treść § 22 Statutu Spółki, poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu lub Krakowie."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie projektu uchwały wskazane przez akcjonariusza Goodmax Sp. z o.o.:

Podjęcie powyższej uchwały, będzie skutkować zmianą treści § 22 Statutu Spółki. W wyniku w/w zmiany Walne Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Starhedge S.A. będą mogły odbywać się nie tylko w Warszawie, lecz ponadto w innych wskazanych w treści miastach Polski, co może ułatwić organizację posiedzeń Walnych Zgromadzeń.