Orange Polska S.A.

AGM Information • Jun 10, 2024

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Numer dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Numer dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

• 1. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
• 1. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
• 1. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
• 1. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;
• 1. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
• 1. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
• 1. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
• 1. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i składu Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie oznaczenia przedmiotu działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności;
• 1. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A.

za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.039.232,52 zł;
• rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.569.043,63 zł;
• rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 1.840,00 zł;
• zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 99.685,83 zł;
• dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.089.248,72 zł;
• rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 33.678,71 zł;
• rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 0,00 zł;
• zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.678,71 zł;
• dodatkowych informacji i objaśnień.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w roku 2022

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w roku 2023

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny:

• sprawozdania Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w roku 2022;
• sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
• wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Geo-Term Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 § 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny:

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w roku 2023;
• 1. sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
• 1. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Geo-Term Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2022

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 1.569.043,63 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§ 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie podziału zysku za rok 2023

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 33.678,71 zł zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki § 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki § 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Kicie (Kita) – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Kicie (Kita) – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

§ 2

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Kicie (Kita) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Kicie (Kita) – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Ofce Piechniczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023 § 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Ofce Piechniczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 § 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sebastianowi Laryszowi (Larysz) - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023 § 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sebastianowi Laryszowi (Larysz) - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sebastianowi Lechkunowi (Lechkun) - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sebastianowi Lechkunowi (Lechkun) - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu (Fersztorowski) - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu (Fersztorowski) - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały - Pana/Panią [●], PESEL: [●], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały - Pana/Panią [●], PESEL: [●], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały - Pana/Panią [●], PESEL: [●], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku

w sprawie ustalenia liczby i składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z [●] Członków Rady Nadzorczej i w jej skład wchodzić będą;

• [●]
• [●]
• [●]
• [●]
• [●]
• [●]

§ 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………………….	…………………………………….	…………………………………….	…………………………………….

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 oraz 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 2 Siedzibą Spółka jest Miasto Katowice."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie oznaczenia przedmiotu działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 oraz 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki, jednocześnie wprowadza się nowe brzmienie § 5 Statutu Spółki o treści:

"§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

2. a) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z),

3. b) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
4. c) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
5. d) Handel energią elektryczną (35.14.Z),
6. e) Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
7. f) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
8. g) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
9. h) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
10. i) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),

11. j) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).

12. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy."

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….	Liczba akcji: …………………………………….

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… Dalsze/inne instrukcje: ……………………………