AGM Information • Jun 11, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh), § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2 ust. 2-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Edmunda Kozaka.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym ustalił, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu, wobec czego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Edmund Kozak.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Agnieszka Machnikowska Żółtek,
Mirosław Karczmarczyk.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 7.662.686, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.138.257, zatem Uchwała Nr 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 3 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh i art. 395 § 5 ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 6 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie art. 395 §21 ksh w zw. z art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ust. 2 zdanie ostatnie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, iż realizowana polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej sprzyja stabilności i rozwojowi Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh oraz § 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.984.917 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,75 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.984.917. Głosów "za" oddano 5.984.917, głosów "przeciw" i wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 8 w powyższym brzmieniu została podjęta.
§ 1.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 9 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Tenderendzie z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 10 w powyższym brzmieniu została podjęta.
§ 1.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 11 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Supeł z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Zubkow z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.534.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,65 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.534.943. Głosów "za" oddano 8.534.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 13 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) i 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt 2) i § 39 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2023 rok w kwocie 29 315 869,88 zł przeznaczyć:
a) w kwocie 18 180 756,88 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b) w kwocie 11 135 113,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 1,00 zł na jedną akcję.
Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2024 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 sierpnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia przyjąć Informację Zarządu o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, sformułowaną zgodnie z art. 363 § 1 ksh.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zmienia Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025, przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w ten sposób, że:
O sposobie realizacji Programu Motywacyjnego decyzję podejmie Walne Zgromadzenie poprzez:
a) udzielenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w drodze skupu prowadzonego na podstawie Regulaminu skupu, które to akcje będą zaoferowane Uprawnionym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, lub
b) upoważnienia do dokonania przez Spółkę podwyższeń kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału docelowego określonej w art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych z przeznaczeniem akcji dla Uprawnionych, lub
c) skorzystanie łącznie z instytucji wymienionych w lit. a) i b).
otrzymuje brzmienie:
O sposobie realizacji Programu Motywacyjnego decyzję podejmie Walne Zgromadzenie poprzez:
a) udzielenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w drodze skupu prowadzonego na podstawie Regulaminu skupu, które to akcje będą zaoferowane Uprawnionym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, lub
b) udzielenie Zarządowi upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego określonej w art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję nowych akcji na okaziciela z przeznaczeniem dla Uprawnionych, lub
c) udzielenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do uczestników Programu Motywacyjnego w trybie oferty publicznej (w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) lub i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku, w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) albo w trybie niestanowiącym oferty publicznej,
d) skorzystanie łącznie z wszystkich lub z wybranych instytucji wymienionych w lit. a), b) i c), w dowolnej konfiguracji określonej przez Walne Zgromadzenie,
e) w przypadku nabycia akcji własnych w drodze skupu, w ilości niewystarczającej na realizacje Programu Motywacyjnego, Walne Zgromadzenie - w przypadku skorzystania z opcji określonej w literze c), a Rada Nadzorcza - w przypadku skorzystania z opcji określonej w literze b), podejmie decyzję, którym osobom uprawnionym i w jakiej ilości przydzielone będą akcje skupione, a którym osobom uprawnionym i w jakiej ilości akcje pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego,
f) w przypadku nabywania przez Spółkę akcji własnych w drodze skupu na podstawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki (tj. niebędącego wezwaniem) lub w transakcjach poza rynkiem regulowanym, oferty sprzedaży akcji Spółki składane przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki na lata 2023-2025, będą realizowane w całości jako pierwsze przed innymi ofertami.
W terminie 7 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, Spółka zawiadomi osoby uprawnione o ilości akcji które im przysługują w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, a także o sposobie realizacji przez osoby uprawnione prawa do nabycia akcji. Spadkobiercy osób uprawnionych są zawiadamiani w przypadku gdy do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawili Spółce kopię stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia.
W terminie 180 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, Spółka zawiadomi osoby uprawnione o liczbie akcji Spółki, które im przysługują w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, a także o sposobie realizacji przez osoby uprawnione prawa do nabycia akcji Spółki. Spadkobiercy osób uprawnionych są zawiadamiani w przypadku, gdy do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawili Spółce kopię postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie uprawnionej z Programu Motywacyjnego lub kopię aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
W terminie do 8 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, nastąpi na rzecz osób uprawnionych przydział instrumentów finansowych, które będą uprawniały do nabycia akcji.
otrzymuje brzmienie:
W terminie do 12 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, nastąpi na rzecz osób uprawnionych przydział instrumentów finansowych, które będą uprawniały do nabycia akcji lub – jeżeli takie instrumenty finansowe nie będą emitowane – przydział (emisja) akcji. Termin ten może ulec przedłużeniu, bez konieczności dokonywania zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego, o czas niezbędny dla rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy i dematerializacji akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Dla celów Regulaminu przyjmuje się, że skonsolidowane wyniki finansowe, które są podstawą do kalkulacji ilości praw do nabycia akcji należnych osobom uprawnionym obejmują następujące spółki:
otrzymuje brzmienie:
Dla celów Regulaminu przyjmuje się, że skonsolidowane wyniki finansowe, które są podstawą do kalkulacji ilości praw do nabycia akcji należnych osobom uprawnionym za lata 2024 i 2025 obejmują następujące spółki:
§2.
Teks jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 7.335.943, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.465.000, zatem Uchwała Nr 16a w powyższym brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza Andrzeja Kobiałkę została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu pkt 2) ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 16a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2023 w ten sposób, że Program Motywacyjny za rok 2023 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 352 252 akcji własnych, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych, skupionych w przypadku podjęcia przez obecne Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów
"za" oddano 7.335.943, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.465.000, zatem Uchwała Nr 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) ksh. Akcje własne odkupione w ten sposób zostaną zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) ksh określa się następujące warunki nabycia akcji własnych:
Motywacyjnego na lata 2023-2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A.), będą realizowane w całości jako pierwsze przed innymi ofertami.
Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program odkupu przyjęty przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
Zarząd Spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia akcji własnych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 7.335.943, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.465.000, zatem Uchwała Nr 18a w powyższym brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza Andrzeja Kobiałkę została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 18a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 9 000 000,00 złotych (dziewięć milionów) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 7.335.943, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.465.000, zatem Uchwała Nr 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.800.943, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 20 w powyższym brzmieniu została podjęta.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać od dnia 1 lipca 2024 roku tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji:
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 9.000,00 zł brutto miesięcznie;
b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 6.000,00 zł brutto miesięcznie;
c) Członka Rady Nadzorczej (nie będącego Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej) – kwotę 4.000,00 zł brutto miesięcznie;
d) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę 1.000,00 zł brutto miesięcznie;
e) Dodatek dla Członka Rady Nadzorczej posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta – kwotę 2.000,00 zł brutto miesięcznie;
f) Dodatek dla Członka Komitetu Audytu – kwotę 1.000,00 zł brutto miesięcznie.
g) Dodatek za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu – kwotę 500,00 zł brutto miesięcznie;
h) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Komitetu Audytu – kwotę 1.000,00 zł brutto miesięcznie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów "za" oddano 8.534.943, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 266.000, zatem Uchwała Nr 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.