AGM Information • Jun 17, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Adama Piotrowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%.
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Pana Zbigniewa Więcława w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Panią Elżbietę Jedut w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879.
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Panią Wiolettę Januszczyk w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879.
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia pokryć wykazaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 stratę netto w kwocie 1.942.661,97 złotych (milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 97/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki, a nierozliczony zysk za rok obrotowy 2021 i 2022 z tytułu korekty błędów lat poprzednich w kwocie 511.809,05 (pięćset jedenaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 maja 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Szromowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 28 kwietnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879.
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 572 679
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,46%
Łączna liczba ważnych głosów: 572 679
Liczba głosów "za": 572 679
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 561 779
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 64,21%
Łączna liczba ważnych głosów: 561 779
Liczba głosów "za": 561 779
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 20 listopada 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 12 maja 2023 roku oraz z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 12 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 585 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 67%
Łączna liczba ważnych głosów: 585 879
Liczba głosów "za": 585 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się:0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 29 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 20 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Waldemarowi Majowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 20 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 609 879
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z uchwałą Zarządu nr 2/17/05/2024 z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/17/5/2024 z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, niniejszym zmienia obowiązującą w Spółce Politykę Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjętą uchwałą nr 8/18/10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2021 roku, poprzez uchylenie jej dotychczasowej treści i przyjęcie nowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który jest integralną częścią uchwały.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjętej uchwałą, o której mowa w § 1, w szczególności poprzez zawarcie odpowiednich postanowień w uchwałach Rady Nadzorczej lub w umowach zawieranych z Członkami Zarządu, w następującym zakresie oraz granicach:
a) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu,
b) ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników
finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
c) ustalenia okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Załącznik: Polityka Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 609 879
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 609 879
Liczba głosów "za": 567 337
Liczba głosów "przeciw": 42 542
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.