AGM Information • Jun 18, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Iwonę Kuźdub na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 1/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ("Spółka"), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -------------------------------------------------------------------------------------------
d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023. ------------------------
a. wstęp; ---------------------------------------------------------------------------------------------
j. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności; -------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Uchwała nr 2/06/2024 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3/06/2024 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Uchwała nr 4/06/2024 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA nr 5/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: ---------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 5/06/2024 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zasady nr 2.11 zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GWP 2021", zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: -------------------------------------- 1. wstęp; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6/06/2024 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Waldemarowi Olbrykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Uchwała nr 7/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Wiceprezes Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Agacie Skowrońskiej-Domańskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 8/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA nr 9/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2024 roku
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Rafałowi Zbochowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała nr 9/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Dawidowi Wronie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała nr 10/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Nicklasowi Lindbergowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Uchwała nr 11/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Markowi Gabryjelskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Konradowi Płochockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała nr 13/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA nr 14/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna – Maciejowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Maciejowi Drozdowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Uchwała nr 14/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Małgorzacie Turek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Uchwała nr 15/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Rafałowi Mazurczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 28 lipca 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Uchwała nr 16/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Bence Sass, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 27 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Uchwała nr 17/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Peter Kocsis, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 27 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Uchwała nr 18/06/2024 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 52 748 503,98 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote 98/100) wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023, podzielić w następujący sposób: -------------------------------------------------------
1) zysk w kwocie 52 646 438,70 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 70/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych poniżej ("Zysk Przeznaczony do Podziału"); ----------------------------------------------------------------------
§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 11 lipca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca 2024 roku.-------------
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------
Uchwała nr 19/06/2024 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 620) ("Ustawa o ofercie"), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2023 ("Sprawozdanie") oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Uchwała nr 20/06/2024 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.292.664 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosami "za", przy 303.511 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćset jedenaście) głosach "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 620) ("Ustawa o ofercie") w wyniku dokonanego przez Radę Nadzorczą przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA ("Polityka Wynagrodzeń") przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 28/06/2020 z dnia 25 czerwca 2020r, zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/06/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 30/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022r. postanawia o zasadności dalszego stosowania Polityki Wynagrodzeń w niezamienionym brzmieniu i przyjmuje jej tekst jednolity do dalszego stosowania. Polityka Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ---------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Uchwała nr 21/06/2024 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 53.155.520 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) głosami "za", przy 303.511 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćset jedenaście) głosach "przeciw" oraz przy 5.137.144 (słownie: pięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) głosach "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt. 6) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki ("Statut"): -------------------------------------------------------------------------------------------------
1) W § 4 ust. 1 Statutu dodaje się nowe punkty 63 - 67 o następującym brzmieniu: -----------------
| " 63. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, [85.59.B],------------------------ |
|---|
| 64. wykonywanie instalacji elektrycznych, [43.21.Z], ------------------------------------------------------------------ |
| 65. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. [33.20.Z],-------------------------------------- |
| 66. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [62.03.Z],------------------------- |
| 67. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [62.09.Z]."- |
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.---------------------------------------------------------------
Uchwała nr 22/06/2024 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
§1. W związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), uchwały nr 22/06/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany statutu Spółki ("Statut"), niniejszym przyjmuje się tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------
| 3. | Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą PD Stabłowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru |
||
|---|---|---|---|
| VI | Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000260806.----- |
||
| 4. | Założycielami Spółki są:--------------------------------------------------------------------------- | ||
| a. | Rafał Jarodzki, ----------------------------------------------------------------------------- |
||
| b. | Dorota Jarodzka – Śródka,--------------------------------------------------------------- |
||
| c. | Kazimierz Śródka, ------------------------------------------------------------------------- |
||
| d. | Archicom Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowo – akcyjna,------------------------------------------------------------------ |
||
| e. | Archicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,-------------------------------- |
||
| f. | Space Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ----------------------- |
||
| § 2. | |||
| Siedzibą Spółki jest Wrocław.------------------------------------------------------------------------------ |
Spółka działa na terenie kraju i za granicą. ----------------------------------------------------
Spółka może otwierać i prowadzić oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, a także uczestniczyć w innych podmiotach z kapitałem polskim i zagranicznym, zarówno w kraju. jak i za granicą oraz korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorcami i osobami w celu osiągnięcia zamierzonych celów, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
| 1. | Przedmiotem działalności Spółki - według PKD 2007 - jest: -------------------------------- |
|---|---|
| 1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, [41]-------------------------- |
|
| 2. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, [41.10.Z] ------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, [41.20.Z] ------------------------------------------------------------- |
|
| 4. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, [68.10.Z] ---------------------- |
|
| 5. działalność w zakresie architektury, [71.11.Z] ------------------------------------------- |
|
| 6. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, [71.12.Z] |
|
| 7. działalność firm centralnych (Head Offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, [70.10.Z] ------------------------------------------------------------------- |
|
| 8. pozostała działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [64.9] ---------------------------------------------------------------------- |
|
| 9. pozostałe pośrednictwo pieniężne, [64.19.Z] --------------------------------------------- |
|
| 10. pozostałe formy udzielania kredytów, [64.92.Z]------------------------------------------ |
|
| 11. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, [64.99.Z]------------------ |
|
| 12. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, [66.19.Z] -------------------------------------------------- |
|
| 13. pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, [66.29.Z] ------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 14. działalność holdingów finansowych, [64.20.Z]------------------------------------------- |
|
| 15. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, [68.20.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 16. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, [68.3]---------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 17. działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, [69.20.Z]-------------- |
| 18. | badania rynku i opinii publicznej, [73.20.Z]---------------------------------------------- |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, [70.22.Z] ------------------------------------------------------------------ |
||||
| 20. | reklama [73.1.] -------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 21. | działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, [78.10. Z]------------------------------------------------------------------ |
||||
| 22. | roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [42]---------------- |
||||
| 23. | roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11.Z] ---------------------------------- |
||||
| 24. | roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [42.12.Z]------------ |
||||
| 25. | roboty związane z budową mostów i tuneli [42.13.Z]------------------------------------ |
||||
| 26. | roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [42.21] |
||||
| 27. | roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [42.22]--------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 28. | roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej [42.91]------------------------ |
||||
| 29. | roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane [42.99]------------------------------------------------------- |
||||
| 30. | roboty budowlane specjalistyczne [43] ---------------------------------------------------- |
||||
| 31. | rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [43.11.Z]---------------------------------- |
||||
| 32. | przygotowanie terenu pod budowę [43.12.Z] -------------------------------------------- | ||||
| 33. | wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z] ------------- |
||||
| 34. | wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z] ----------------------------------------- | ||||
| 35. | wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych [43.22.Z] ------------------------------------------------------------ |
||||
| 36. | wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.29.Z] -------------------------- | ||||
| 37. | wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych [43.3] --------------------------- | ||||
| 38. | wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z] ------------------------------- |
||||
| 39. | pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [43.99.Z] ------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| 40. | sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, [46.1] -------------------------------------- | ||||
| 41. | sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, [46.73.Z] ------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| 42. | sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, [47.1] ------- |
||||
| 43. | sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, [47.78.Z]-------------------------------------------- |
| 44. | pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, [47.99.Z] ---------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| 45. | badania i analizy techniczne, [71.20.] ----------------------------------------------------- |
|
| 46. | wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, [77.11.Z] -------------- |
|
| 47. | działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, [58.2] ------------------------- |
|
| 48. | sprzątanie obiektów, [81.2]------------------------------------------------------------------ | |
| 49. | działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana, [82.9] ---------------------- |
|
| 50. | wynajem pozostałych środków transportu lądowego, [77.12.Z] ----------------------- |
|
| 51. | wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego [77.34.Z] ------------------------- |
|
| 52. | wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, [77.39.Z] --------------------------------------------------- |
|
| 53. | wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, [77.31.Z] ------------------------ |
|
| 54. | wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, [77.32.Z]--------------------- |
|
| 55. | wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, [77.33.Z] ------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 56. | działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, [62.02.Z]--------------- |
|
| 57. | działalność obiektów kulturalnych, [90.04.Z]--------------------------------------------- | |
| 58. | pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, [74.90.Z] ------------------------------------------------------------ |
|
| 59. | działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, [81.10]- |
|
| 60. | działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, [81.30.Z]- |
|
| 61. | działalność związana z oprogramowaniem, [62.01.Z]----------------------------------- |
|
| 62. | działalność prawnicza [69.10.Z]. ----------------------------------------------------------- |
|
| 63. | pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, [85.59.B],- ---------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 64. | wykonywanie instalacji elektrycznych, [43.21.Z], ------------------------------------ | |
| 65. | instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. [33.20.Z],--------- | |
| 66. | działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [62.03.Z],- | |
| 67. | pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [62.09.Z].-------------------------------------------------------------- |
|
| 2. | Prowadzenie działalności, dla której wymagane jest pozwolenie, koncesja, lub |
zezwolenie, prowadzone będzie po uzyskaniu stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia.-------------------------------------------------------------------------------------------
1) 19.462.841 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii A; ----------------------------------------------
2) 6.207.502 (słownie: sześć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset dwie) uprzywilejowane akcje imienne serii B1, o numerach od B1-00.131.201 do B1.-06.338.702;------------------------
3) 3.892.568 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) zwykłych akcji imiennych serii C1;---------------------------------------------------------------
4) 4.671.081 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) zwykłych akcji imiennych serii C2; ---------------------------------------------------------------
5) 5.605.298 (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) zwykłych akcji imiennych serii C3; -----------------------------------------------------------------------
6) 6.726.357 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) zwykłych akcji imiennych serii C4; -------------------------------------------------------------
7) 1.930.396 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji imiennych serii C5;---------------------------------------------------------------
8) 3.892.568 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D;-------------------------------------------------------------
9) 6.107.432 (słownie: sześć milionów sto siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii E.----------------------------------------------------------------------------------------------
e. podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji, oraz (o ile będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi regulacyjne) praw do Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w tym zawierania umów z KDPW o rejestrację Akcji Nowej Emisji oraz (o ile będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi regulacyjne) praw do Akcji Nowej Emisji, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji oraz (o ile będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi regulacyjne) praw do Akcji Nowej Emisji, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -------------------------
f. określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym prawa pierwszeństwa, przy czym w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (innego niż związanego z planami motywacyjnymi), akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia określonego w uchwale Zarządu w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego ("Dzień Ustalenia") ("Uprawnieni Inwestorzy") będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji umożliwiające im utrzymanie ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki po emisji Akcji Nowej Emisji ("Prawo Pierwszeństwa"), przy czym szczegółowe zasady wykonania Prawa Pierwszeństwa (w tym ewentualne kryteria stosowane do Uprawnionych Inwestorów umożliwiające przeprowadzenie oferty bezprospektowej oraz ustalenie ewentualnego progu liczby głosów posiadanych przez akcjonariuszy, od którego będzie przysługiwało Prawo Pierwszeństwa) zostaną ustalone przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego poprzez emisję akcji imiennych, nowo emitowane akcje imienne będą mogły zostać wyemitowane i zaoferowane wyłącznie spółce Echo Investment S.A., która jest akcjonariuszem Spółki lub podmiotom zależnym Echo Investment S.A. wskazanym przez zarząd Echo Investment S.A., oraz tylko w sytuacji gdy Zarząd zapewni (i), że w związku z inną transakcją kapitałową Uprawnionym Inwestorom (innym niż Echo Investment S.A. lub podmiotom zależnym Echo Investment S.A.) zostaną zaoferowane akcje na okaziciela umożliwiające utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na niezmienionym poziomie (w takim przypadku tym Uprawnionym Inwestorom nie będzie przysługiwało Prawo Pierwszeństwa) lub (ii) Uprawnionym Inwestorom (innym niż Echo Investment S.A. lub podmiotom zależnym Echo Investment S.A.) zostaną zaoferowane akcje na okaziciela w celu umożliwienia im skorzystania z Prawa Pierwszeństwa. ----
Zastawnik ani użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, chyba, że Zarząd Spółki wyrazi pisemną zgodę na wykonywanie prawa głosu. ----------------------------------------------------------
/skreślony/
| 1. | Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony: ------------------------------------------- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. | w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, ------------------------------------------------------------------- |
||||||
| b. | ze środków Spółki. ------------------------------------------------------------------------ |
Władzami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------------- 1) Zarząd, --------------------------------------------------------------------------------------
| 2) | Rada Nadzorcza, -------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 3) | Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------- |
Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki, przy czym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -------------------
Członkowie Zarządu odpowiadają względem Spółki za szkody, jakie poniosła Spółka z tytułu zaniedbania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu lub Regulaminów uchwalonych przez organy Spółki.-----------------------------------------
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które są zastrzeżone do jej kompetencji na mocy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.------------------------
Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy uczestniczący w niej członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość jednoczesnego porozumiewania się. Wszystkie uchwały podjęte na takich posiedzenia będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu. Miejsce, w którym przebywa Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący jeśli przejął on obowiązki Przewodniczącego) tak odbytego posiedzenia będzie uznawane jako miejsce posiedzenia. ------------------------------------------------------------
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków ustalone przez Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy mu do chwili wybrania Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-------------
| 1) | rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; ----------------------- |
|
|---|---|---|
| 2) | podjęcie uchwały o podziale zysku, względnie o pokryciu straty; ------------------ |
|
| 3) | udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 4) | wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -------------------------------------- |
|
| 5) | podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; ---------------------------------- |
|
| 6) | zmiana Statutu;----------------------------------------------------------------------------- | |
| 7) | połączenie Spółki z innymi spółkami, rozwiązanie i likwidacja Spółki; ----------- |
|
| 8) | uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia; | |
| 9) | emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;------------------------- |
|
| 10) | emisja warrantów subskrypcyjnych; ---------------------------------------------------- |
|
| 11) | rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 12) | rozpatrywanie innych wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd; -------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 13) | przyznanie świadectw założycielskich; ------------------------------------------------- | |
| 14) | zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -------------------------- |
|
| 15) | inne sprawy przewidziane w przepisach prawa.-------------------------------------- |
|
| 4. | Nabycie | i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału |
w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach, większością dwóch trzecich głosów, jednakże łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.--------------------------------
Radzie Nadzorczej. Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----------------
Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie właściwej uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością ¾ oddanych głosów. --------------------------------------------------------------
Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Statutu miałyby być nieważne, to ważność pozostałych pozostaje bez zmian. Nieważne postanowienia Statutu będą zastąpione przez akcjonariuszy innymi, ważnymi postanowieniami, o treści możliwie najbardziej podobnej do treści postanowień nieważnych. Nowe postanowienia będą uznane za równoważne postanowieniom nieważnym.-------------------------------------------------------------------------------
W przypadku, o którym mowa w art. 5 §2. Kodeksu spółek handlowych, tj. w przypadku osiągnięcia lub utraty przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce, zamiast ogłoszenia, o którym mowa w art. 5 §2 Kodeksu spółek handlowych, wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.-----------------------------------------------------------
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych."-------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że tekst jednolity Statutu będzie obowiązywał z chwilą rejestracji zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy. ------------------------
Uchwała nr 23/06/2024 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.388.673 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 89,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 90,56% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Uchwałę powzięto 58.596.175 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.