Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 18, 2024
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
| Ja/My …………….…imię i nazwisko……………………………………………….…. reprezentujący ………nazwa osoby prawnej …… | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………adres | siedziby , | |||||||
| zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… | ||||||||
| Wydział | Gospodarczy | KRS | pod | numerem | …………………………………, | uprawnionej | do | wykonania |
| …głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. |
za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Black Rose Projects S.A. w dniu 16 lipca 2024 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
* - niepotrzebne skreślić
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF lub JPG na adres [email protected].
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
| niniejszym udzielam/y Panu/Pani ………………………imię nazwisko……………….…. zamieszkałemu/ej i |
przy |
|---|---|
| ……………………………………………………adres zamieszkania……………………………………………………………………………………. | |
| legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………… oraz numer PESEL |
|
| …pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: | |
| zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji Spółki Black Rose Projects Spółka | |
| Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Black Rose Projects S.A. zwołanym na dzień 16 lipca 2024 | |
| r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*. |
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
| niniejszym | udzielam/y | ……………………………nazwa | osoby | prawnej | …………………………… | adres | siedziby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………………………………………………………………………….…….…….…zarejestrowaną pod | numer | ||||||
| REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod | |||||||
| numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia | oraz wykonywania prawa głosu | ||||||
| z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji Spółki Black Rose Projects Spółka | |||||||
| Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Black Rose Projects S.A. zwołanym na dzień 16 lipca 2024 | |||||||
| r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania | |||||||
| pełnomocnika*. |
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
* - niepotrzebne skreślić
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
|
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zatwierdza następujący porządek obrad:
***
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
|
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. | |||||||||
| Treść instrukcji**: |
...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
|
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
***
| Treść sprzeciwu*: |
|---|
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – |
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. |
| Treść instrukcji**: |
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 776.669,97 zł (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) pokryć w całości zyskami z lat następnych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
|
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. | ||||||
| Treść instrukcji**: |
...................................................................................................................................................................................
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Bajno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
|
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Gdulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| Za (ilość głosów) |
|---|
| Przeciw*(ilość głosów) |
| Wstrzymuję się(ilość głosów) |
| Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
| Treść sprzeciwu*: |
|---|
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – |
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. |
| Treść instrukcji**: |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mateuszowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
| Treść sprzeciwu*: |
|---|
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – |
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. |
| Treść instrukcji**: |
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
|
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
| Treść sprzeciwu*: |
|---|
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – |
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. |
| Treść instrukcji**: |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Wróbel z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
| Treść sprzeciwu*: |
|---|
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – |
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. |
| Treść instrukcji**: |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Mazur z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
| Treść sprzeciwu*: |
|---|
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – |
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. |
| Treść instrukcji**: |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia, co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 23 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym."
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."
§ 2
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 27 Statutu dodaje się paragrafy §27a, §27b i §27c o następującym brzmieniu:
"§27a. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§27b. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.
§27c. W związku z treścią art. 3821 § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej."
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie: □ Za ...........................................................................................(ilość głosów)
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając zgodnie z art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310 oraz 432 k.s.h., uchwala, co następuje:
§ 2
Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz określająca cenę emisyjną Akcji Serii C została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Jak wynika z jej treści - celem podwyższenia kapitału zakładowego i przeprowadzenia subskrypcji prywatnej jest szybkie, najbardziej efektywne i bezpieczne pozyskanie finansowania niezbędnego dla prawidłowego rozwoju Spółki oraz rozproszenie akcjonariatu. W interesie Spółki jest dokonanie zoptymalizowanego pozyskania kapitału w wysokości wystarczającej dla jak najbardziej efektywnej realizacji zaplanowanych projektów biznesowych, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności w odniesieniu do możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada uzasadnienie ekonomiczne i jest pożądane z punktu widzenia najlepiej pojętego interesu Spółki, a jednocześnie – również jej akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii C w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii C, w tym do:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji oraz wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w ASO, zawarcia stosownych umów i złożenia niezbędnych oświadczeń, w szczególności do udostępnienia w związku z oferowaniem akcji serii C – w przypadku wystąpienia takiego obowiązku – dokumentu zawierającego informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału. Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej wykonania, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w ASO, a w szczególności do:
§ 7
Ulega zmianie § 8 ust. 1 Statutu Spółki, a jego dotychczasowe brzmienie zastępowane jest poniższym:
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
|
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić dotychczasowy tekst Statutu Spółki oraz przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw*(ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się(ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Black Rose Projects S.A. zwołanym na dzień 16 lipca 2024 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-057 Warszawa.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie publicznej") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.