AGM Information • Jun 19, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Jerzego Reya na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Uchwała nr 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2024 roku o wyborze Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję
| Skrutacyjną w składzie: ------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - Zbigniewa Fornala, --------------------------------------------------------------------------- |
| - Katarzynę Ślęzak.----------------------------------------------------------------------------- |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Uchwała nr 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2024 roku o przyjęciu porządku obrad
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
| - | 10 962 426 |
(dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwadzieścia sześć) | głosów "za", | -------------------------------------------------------------- | |||||
| - | głosów | "przeciw" | nie oddano,--------------------------------------------------------------- | ||||
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------- |
|||||||
| nie zgłoszono sprzeciwów | - | wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:------------------------------------- 1) wprowadzenie,-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:- - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta
dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,---------------------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023, obejmujące: --------------------- 1) wprowadzenie,-------------------------------------------------------------------------------- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 76 082 tys. (siedemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,----------------------------------------------- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości 14 716 tys. (czternaście milionów siedemset szesnaście tysięcy) złotych,-------------------------------------------- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 632 tys. (sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych,--------------------------------------------------- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 14 716 tys. (czternaście milionów siedemset szesnaście tysięcy) złotych,---------------------------- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 %
(czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023. --------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz
sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą: ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", --------------------------------------------------------------
| - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- |
|---|
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. stratę netto w wysokości 888 005,54 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) pokryć z przyszłych zysków Spółki.------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.---------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zbigniewowi Fornalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 7 429 093 (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy |
| dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy z akcji stanowiących 31,85 % (trzydzieści jeden i |
| osiemdziesiąt pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -- |
| - 7 429 093 (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt |
| trzy) głosy "za",--------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 862 426 (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 42,29 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:---------------------------------------------------------------------------------- - 9 862 426 (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Beacie Siudak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ---------
Na podstawie art. 90 g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.--
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 18 pkt 4 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagrodzenia miesięcznego otrzymywanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto, począwszy od dnia 01 lipca 2024 roku.--------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 7 429 093 (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy z akcji stanowiących 31,85 % (trzydzieści jeden i osiemdziesiąt pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:--- - 7 429 093 (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt
trzy) głosy "za", --------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.