AGM Information • Jun 20, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------
| § 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek | ||||||
| handlowych wybiera Pana | Przemysława Zasztowta na funkcję Przewodniczącego Walnego | |||||
| Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------------------- |
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
| - | w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- |
|---|---|
| - | "za" uchwałą oddano 85.409.027 głosów,------------------------------------------------------ |
| - | głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,------------------------------------------- |
| - | nikt nie zgłosił sprzeciwu,------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie przyjęcia porządku obrad.---------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad :-------------
| 18)Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 19)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą oddano 85.409.027 głosów,------------------------------------------------------ |
| w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| § 1 |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby :-
| - | w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- |
|---|---|
| - | "za" uchwałą oddano 85.409.027 głosów,------------------------------------------------------ |
| - | głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,------------------------------------------- |
| - | nikt nie zgłosił sprzeciwu,------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, składające się z:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
| - | w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- |
|---|---|
| - | "za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------ |
| - | "wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,-------------------------------------------------- |
| - | głosów "przeciw" nie było,---------------------------------------------------------------------- |
| - | nikt nie zgłosił sprzeciwu,------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Lubawa" S.A. z dominującą spółką "Lubawa" S.A. za rok obrotowy 2023.----------------------
§ 1
Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A., w której jednostką dominującą jest "LUBAWA" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2023, na które składa się: ------------------------------------------
pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze),-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
| - | w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- |
|---|---|
| - | "za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------ |
| - | "wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,-------------------------------------------------- |
| - | głosów "przeciw" nie było,---------------------------------------------------------------------- |
| - | nikt nie zgłosił sprzeciwu,------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Lubawa" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2023.------------------------------------------------------
§ 1
Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.-----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
-
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. i Spółki "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.-----------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. i Spółki "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" S.A. i Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021.-------------------
§ 2
| - | w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- |
|---|---|
| - | "za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------ |
| - | "wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,-------------------------------------------------- |
| - | głosów "przeciw" nie było,---------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | nikt nie zgłosił sprzeciwu,------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk netto "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, w kwocie 16.931.966,13 zł (szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy), poprzez przeznaczenie zysku netto Spółki w całości na kapitał zapasowy.-----------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| -- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023r. do 16.07.2023r.------------------------
| Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) |
|---|
| Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------------- |
Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Kubicy z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023r. do 16 lipca 2023r.--------------------------------
§ 1
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| -- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- |
| - | w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- |
|---|---|
| - | "za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------ |
| - | "wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,-------------------------------------------------- |
| - | głosów "przeciw" nie było,---------------------------------------------------------------------- |
| - | nikt nie zgłosił sprzeciwu,------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Dędkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.05.2023r. do 20.09.2023r.-------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Dędkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 maja 2023r. do 20 września 2023r.---------
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Zasztowtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.05.2023r. do 31.12.2023r.-----------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Zasztowtowi z wykonywania przez niego obowiązków w Członka Zarządu w okresie od 01 maja 2023r. do 31 grudnia 2023r.------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 18.10.2023r. do 31.12.2023r.------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Jackowi Wilczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w Członka Zarządu w okresie od 18 października 2023r. do 31 grudnia 2023r.--
§ 2
| - | w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- |
|---|---|
| - | "za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------ |
| - | "wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,-------------------------------------------------- |
| - | głosów "przeciw" nie było,---------------------------------------------------------------------- |
| - | nikt nie zgłosił sprzeciwu,------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.----------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
"za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.-------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
| - | w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- |
|---|---|
| - | "za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------ |
| - | "wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,-------------------------------------------------- |
| - | głosów "przeciw" nie było,---------------------------------------------------------------------- |
| - | nikt nie zgłosił sprzeciwu,------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------
Udziela się Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.------
§ 2
| - | w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- |
|---|---|
| - | "za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------ |
| - | "wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,-------------------------------------------------- |
| - | głosów "przeciw" nie było,---------------------------------------------------------------------- |
| - | nikt nie zgłosił sprzeciwu,------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować, przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. ---------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| - | w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- |
|
| - | "za" uchwałą oddano 82.962.256 głosów,------------------------------------------------------ |
|
| - | "przeciw" oddano 2.446.771 głosów,----------------------------------------------------------- | |
| - | głosów "wstrzymujących się" nie było,--------------------------------------------------------- | |
| - | nikt nie zgłosił sprzeciwu,------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie Polityki wynagrodzeń.------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 10 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć do dalszego stosowania w niezmienionej treści Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A., stanowiącą załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A. z dnia 30 czerwca 2020r.-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.