Zamet S.A.

Notice of Dividend Amount • Jun 20, 2024

Katowice, dnia 19 czerwca 2024 r.

ZAMET S.A. R. Dmowskiego 38B 97-300 Piotrków Trybunalski

Akcjonariusz: TDJ Equity III Sp. z o.o. al. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817,

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, tj. akcjonariusza ZAMET S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ZAMET S.A., na podstawie art. 401 § 4 ksh zgłaszamy dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy do projektu uchwały przewidzianego do punktu 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r.:

"UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

• 1. Przeznacza się zysk neƩo Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku w kwocie 22.451.151,34 zł w następujący sposób:
  2. a) kwota 1.818.904,13 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki,
  3. b) kwota 700.107,97 zł zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych,
  4. c) kwota 19.932.139,24 zł powiększona o zyski Spółki z lat ubiegłych w wysokości 21.376.660,76 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 41.308.800,00 zł, tj. 0,39 zł na jedną akcję.
• 1. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 21.376.660,76 zł, nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału rezerwowego Spółki w części utworzonej z zysku osiągniętego przez Spółkę.
• 1. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C objęte kodem ISIN PLZAMET00010, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 27 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy).
• 1. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2024 roku.
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

………………………………. Dokument podpisany przez Czesław Karol Kisiel Data: 2024.06.19 11:58:09 CEST Signature Not Verified

Czesław Kisiel Członek Zarządu