AGM Information • Jun 20, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Repertorium A nr 15492/2024
Dnia 20 czerwca 2024 r. we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 56i odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOTUM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 020136043, NIP 8992549057), posiadającej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 56i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000243252, z którego notariusz Wit Tarkowski, z Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Ślaskich nr 145 lok. U1. sporządził niniejszy------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Bartłomiej Tadeusz Krupa, który stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd w sposób prawidłowy, z proponowanym porządkiem obrad: -------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absclutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 ------1 K Podjecte uchwaly w sprawie zmian w Polityce wynagrodzen człony zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Podjęcia uchwaly w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wyagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. ----
15, Zamkniecie obrad, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bartłomiej Tadeusz Krupa zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako Przewodniczącego Zgromądzenia zgłoszono kandydaturę Bartłomieja Tadeusza Krupy, który wyraził zgode na kandydowanie, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z siedziba we Wrocławiu
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bartlomieja Tadeusza Krupę, syna Andrzeja i Krystyny (pesel , zamieszkałego legitymującego się dowodem oso-Wroclaw. 목록주는======================================================================================================================================================================== bistym serii i nr i
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526 co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła-QOWYYM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.467.526 głosów, ------przeciw 0 glosów .-------wstrzymujących się 0 głosów. --------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu
〔2〕][1]].[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 20 akcjonariuszy, reprezentujących 6.467.526 akcji, co stanowi 53,89 % akcji w kapitale zakładowym, na które przypada 6.467.526 głosów -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjeto uchwałę następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 20 maja 2024 "0}%(1,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 .------11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. ------------------------------------------------------12. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polituki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A., --------13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok ============================================================================================================================================================================ Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzealsoshessassaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Zamikniigeie obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526 co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła-QQWYYII. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.467.526 głosów, -------przeciw O głosów,------wstrzymujących się 0 głosów. --------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jaw-ΊΊΥΥΣ, «««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z siedziba we Wrocławiu
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, które obejmuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2023 r., -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2023, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. --------------------------82. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526 co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła-QOWYM, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.467.526 głosów, ------przeciw 0 głosów, --------wstrzymujących się 0 głosów. -----------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jaw-【】УП】, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2023 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e 1.
Na postawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handłowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
为青米
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ---------
大仙女
W głosowaniu jawnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526 co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Za podjęciem uchwały oddano | 6.467.526 głosów, -------- | |
|---|---|---|
| przeciw | U glosów, ------- | |
| wstrzymujących się | U głosów .----------------- | |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jaw- | ||
| 【】Y】【,】【一】【一】【一】【一】【一】【一】【一】【一】【一】【一】【一】【 |
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -------
Na postawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgroradzenie spo rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S A. za rok obrotowy 2023, które obejmuje: -------------------rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do
dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 29.079 tys. ZXX---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości 29.079 tys. zł; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 148.795 tys. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 920 tys. zł: ----------------------------------------------------- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.409 tys. zł;----------------------------------------- podstawowe informacje oraz noty objaśniające do sprawozdania finanso-WC용O,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E 20 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de drabe Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------大大水 W głosowaniu jawnym oddano 6,467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526 co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjeciem uchwały oddano 6.467.526 głosów ------przeciw 0 głosów, --------wstrzymujących się 0 głosów. --------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu |2WIYYM,"u-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2023 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------Uchwala nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2023
8 1.
Na postawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2023, które obej-MUje!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
W głosowaniu jawnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526 co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjeciem uchwały oddano 6.467.526 głosów ------przeciw 0 głosów,------wstrzymujących się 0 głosów. --------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu
jawnym. ------------
Przewodniczący przeczytał projekt uchwaly w sprawie przeznaczenia zysku Spółkiza rok obrotowy 2023 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie netto 29 079 264,11 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote jedenaście groszy). wypracowany w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w ten Sposób, Żc; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 18.09.2024 r .--------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda zostanie wyplacona w dwóch transzach, w następujący sposób: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------하수량
Przewodniczacy stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Rade Nadzorcza. ---------
★★★
W głosowaniu jawnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526 co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.467.526 głosów, ------przeciw 0 głosów, -------wstrzymujących się 0 głosów. --------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jaw-【]ym】,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ----------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 г.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------水水头
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Rade Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***
W głosowaniu tajnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526 co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła-
| 【】【外】【】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【 | |
|---|---|
| Za podjęciem uchwały oddano | 6.467.526 głosów, ------- |
| przeciw | 0 glosow ------- |
| wstrzymujących się | 0 głosów .-------- |
| ประเทศสตร์ตเลตรา struigedmi |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu taji11ym.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kacprowi Jankowskiemu i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -----------------
Uchwala nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. wie udzielenia absolutorium Kacprowi Jankowskiemu 8 T djac na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spólek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Kacprowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia
| 31.12.2023 г.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| 8 20 | ||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大大大 |
||
| Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopinio- wany przez Rade Nadzorczą.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| ak sie vie | ||
| W głosowaniu tajnym oddano 6.467.526 głosów z 12,000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła- QOWYYIII. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| Za podjęciem uchwaly oddano | 6.467.526 głosów, -------- | |
| przeciw | 0 głosów,-------- | |
| wstrzymujących się | 0 głosów. -------- | |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu | ||
| taji11yM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Wan i poddał ją pod głosowanie, w wyniku |
||
| którego podjęto uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------- | ||
| Uchwala nr 10 | ||
| Zwycza nego Walnego Zgromadzenia | ||
| VOTUM Spółka Akcyjna | ||
| z siedziba we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. |
||
| w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Wan 8 1. |
||
| Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek | ||
| handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgro- | ||
| madzenie udziela Członkowi Zarządu Marcie Wan absolutorium z wyko- | ||
| nania obowiązków za okres od dnia 25.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-- | ||
| 32. | ||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- જે જેવા જ |
||
| Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopinio- | ||
| wany przez Rade Nadzorczą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 考试收 | ||
| W głosowaniu tajnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym urošnich alegáru 6.167 EDG, os atonovi E2 00 04 vdajako za komitelo zakla |
ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakładowym1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.467.526 głosów, -------przeciw 0 głosów, ------- wstrzymujących się 0 głosów .- --------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu t&jl1yII).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadelło i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwale nastepującej treści: ------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r .- -------
\$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------W głosowaniu tajnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła-ก็อะเริ่มทาง
| Comment of Democra | |
|---|---|
| Za podjęciem uchwały oddano | 6.467.526 głosów ------- |
| przeciw | 0 głosów -------- |
| wstrzymujących się | 0 głosów. -------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu taj- | |
| 08/400 대한민국 부부부 부부 부부 부부 부부 부부 부부 부부 부산부 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부산 부 |
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi 31.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi żebkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. ----------------------------------------------------------------
| B. 2. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcią, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| W głosowaniu tajnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym | |
| ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła- | |
| QOWYI1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Za podjęciem uchwały oddano | 6.467.526 głosów, -------- |
| przeciw | 0 glosow .-------- |
| wstrzymujących się | U głosów. ---------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu | |
| ות והרומית. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła-QOWYYM、-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.467.526 głosów, ------przeciw 0 glosów, --------wstrzymujących się 0 głosów. --------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu taj-】YIII........................................................................................................................................................................
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ----------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosłe absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 г.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------W głosowaniu tajnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakładowyrn. "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.467.526 głosów, -------Za podjeciem uchwały oddano 0 glosów, ------przeciw wstrzymujących się 0 głosów .----------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu taj-【y】【,】----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zigilając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spólek nandlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej absoitorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dria
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła-QOWYYII, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.466.647 głosów .------przeciw 879 glosów, --------wstrzymujących się 0 głosów .------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu taj-【】YI】,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie i
poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej tressoi! ----------------------------------------------------------------------서울보뉴브리뷰=동물로드로드로드로드로드로드루투투통용승으로부르
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12,2023 T.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------== 목록 로 밀 브 브 뉴 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 Za podjęciem uchwały oddano 6.467.526 głosów, ------przeciw 0 głosów, ------wstrzymujących sie 0 głosów. ---------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu taj-ΩΥΥΩ, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81
Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany w Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. w następujący sposób:
W pozostałym zakresie Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. pozostaje bez zmian. -----------------------------
82
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------높였다.
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Rade Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| September 19, 2017 | ||
|---|---|---|
| W głosowaniu jawnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła- |
||
| dowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Za podjęciem uchwały oddano | 6.392.270 głosów, ------- | |
| przeciw | 68.426 głosów,------------------- | |
| wstrzymujących się | 6.830 głosów.----------------- | |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu | ||
| lawnym. | 뉴스트레드노트바스샵스트루투데드트로드바카라마트로드로마카카라바드로드로드바카라바둑이트드로드로드에게맞추운드트렌드트렌드 |
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A., w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ---
Uchwala nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r.
zędmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrogłań
Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 27 października 2020, Dz. U. 2020, 2080, z późn. zm.) Walne Zgromadzenie, w związku z uchwaloną zmianą Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A., przyjmuje jej tekst jednolity w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały .-----------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. otrzymuje brzmienie: -----------------------------
"Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.
Opracowana w niniejszym dokumencie "Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A." (dalej: "Polityka wynagrodzeń") stanowi realizację obowiązku wynikającego z brzmienia znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 27 października 2020 Dz. U. 2020, 2080, z późń. zm.) implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, jak również uwzględnia rekomendacje w zakresie polityki wynagrodzeń zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (2016).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Założeniem przyjętej niniejszym dokumentem Polityki wynagrodzeń jest realizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienie stabilności spółki. Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu Votum S.A. Niniejszy dokument podlega przyjęciu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w drodze uchwały, przy czym uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż raz na cztery lata. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Niniejszy dokument zawiera postanowienia dotyczące w szczególności stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, z uwzględnieniem przyznawanych członkom zarządu i rady nadzorczej świadczeń pieniężnych i niepienieżnych, ich wzajemnych proporcii, jak również opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przegladu niniejszej Polityki wynagrodzeń, opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów, jak również przesłanki i tryb czasowego odstapienia od realizacji niniejszej Polityki wynagrodzeń oraz elementy, od których można zastosować odstępstwo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń, przy czym po raz pierwszy takie sprawozdanie zostanie sporządzone za rok 2020. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej Votum S.A.
Votum S.A. zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad walnego zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach lub na którym przeprowadzono dyskusję nad tym sprawozdaniem. W przypadku, gdy Votum S.A. udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków zarządu i rady nadzorczej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych w ustawie o ofercie publicz-_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ROZDZIAŁ 1.DEFINICJE
Użyte w niniejszej Polityce wynagrodzeń pojęcia oznaczają; ----------------1) Polityka wynagrodzeń/Polityka - oznacza niniejszą Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A., -------------------2) we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, kod pocztowy: 53-012 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000243252, posiadającą nadane numery REGON: 020136043 i NIP: 899-25-49-057 oraz kapitał zakładowy w wysokości 1.200.000 zł wpłacony w całości, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Członek Zarządu - członek zarządu Votum S.A. z siedzibą we Wro-남동대농협�강��남도����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� clawium
Zarzad Votum S.A. z siedziba we Wrocławiu, -------- Członęk Rady Nadzorczej ~ członek rady nadzorczej Votum S.A. ziba we Wrocławiu, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Votum S.A. z siedzibe we Wrocła-W111, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) Komitet powolany przez radę nadzorczą zgodnie z ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (t.j. z dnia 5 lipca 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 z pôźn. zm.), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) Walne Zgromadzenie - zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) wraz ze spółkami handlowymi, w stosunku do których Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 27 października 2020 Dz. U. 2020, 2080, z późń. zm.), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11) Stałe składniki wynagrodzenia - przyznawane członkowi zarządu lub rady nadzorczej na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku powołania wynagrodzenie związane z pełnieniem funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej Votum S.A. w tym, w przypadku członków rady nadzorczej, wynikające z udziału w posiedzeniach tego org201111,"n"==================================================================================================================================================================
12) Zmienne składniki wynagrodzenia - składniki wynagrodzenia w zmiennej wysokości, przyznawane w związku z osiągnieciem określonych rezultatów, celów lub wyników finansowych, w szczególności wynikające z realizacji zadań zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13) Świadczenia pieniężne - świadczenia inne niż stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, np. związane z ustaniem zatrudnienia lub przystąpieniem do programów emerytalnych, -------------------------------------------------------------------------
14) Świadczenia niepieniężne - świadczenia nie mające charakteru pieniężnego, w tym produkty lub usługi, a także inne korzyści majątkowe związane z pełnieniem funkcji lub zatrudnieniem w Spółce. -------------------
Niniejsza Polityka określa zasady wynagradzania członków zarządu oraz członków rady nadzorczej Votum S.A. w związku z pełnieniem przez nich funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej Spółki na podstawie powołania, umów o współpracę lub umowy o pracę, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wynagrodzenia członków zarządu są ustalane przez radę nadzorczą indywidualnie i zawierane w akcie powołania, uchwale rady nadzorczej lub odpowiednio w umowie zawieranej z członkiem zarządu, w której Spółkę reprezentuje rada nadzorcza. Przyjmuje się, że zasadą stosowaną w Spółce jest wynagradzanie członków zarządu na podstawie stosunku powołania. Członkom zarządu mogą przysługiwać wszystkie lub niektóre składniki wynagrodzenia określone w niniejszej Polityce. -------------------------------------------------------
Członkom rady nadzorczej moga przysługiwać wszystkie lub niektóre składniki wynagrodzenia określone w niniejszej Polityce. Rodzaj i wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej określa uchwała walnego zgromadzenia, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanowienia niniejszej Polityki nie wyłączają prawa członków zarządu i rady nadzorczej do innych świadczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z zakresu prawa ртасу, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanowienia niniejszej Polityki stanowią wykonanie obowiązków wynikających z Ustawy oraz zmierzają do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienia stabilności Spółki --------
Niniejsza Polityka jest publikowana na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej relacjom inwestorskim. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała w przedmiocie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez walne zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata. ---------------------------
Niniejszą Politykę stosuje się również do zasad wynagradzania członków zarządu oraz członków rady nadzorczej Votum S.A. pełniących w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej funkcję w zarządach lub radach nadzorczych, a także w przypadku, gdy zawarli oni z tymi spółkami zależnymi umowy, na podstawie których otrzymują wynagrodzenie. ----------------------------
Opis składników wynagrodzenia członków zarządu Votum S.A. -------------1. Członkom zarządu Votum S.A. mogą zostać przyznane zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia, a także inne świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz pozostałe korzyści majątkowe wskazane w dalszej części niniejszego Rozdziału. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wysokość wynagrodzenia stałego członka zarządu ustala się z uwzględniemiem zakresu jego odpowiedzialności, wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia, w tym w obszarze działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz w oparciu o poziom wynagrodzeń osób na podobnych stanowiskach stosowany przez inne podmioty działające w obszarze i skali zbliżonych do Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Członkom zarządu, którym rada nadzorcza przyznała wynagrodzenie stałe, świadczenie wypłacane jest w wysokości określonej w uchwale rady nadzorczej, w akcie powołania lub w umowie, w okresach w nich wskazanych ogodo zasady z dołu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
4 i . . Członkom zarządu rada nadzorcza może przyznać również wynagrozenie zmierine w postaci premii. ------------------------------------------------
20
f) zowanych przez portale internetowe, związanych z tematyką działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową, w tym wydawnictw biznesowych, a także zakupu książek i materiałów dotyczących działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym związanych z notowaniem akcji Spółki na rynku regulowanym, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
g) nych z tematyka działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową, w tym związanych z notowaniem akcji Spółki na rynku regulowanym, a także towarzyszących temu kosztów zwięzanych z transportem, noclegami i wyżywieniem oraz innymi świadczeniami hotelarskimi i gastronomicznymi;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h) kart płatniczych i paliwowych na pokrycie wydatków służbowych ---84
Opis składników wynagrodzenia członków rady nadzorczej Votum S.A .----1. Członkom rady nadzorczej mogą zostać przyznane zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne i niepie-데누크놀이트트롤링크롤링크레브리그램플라이어워워볼트렌드스트레슬링크로드로드로드로드루트루트렌드뉴스트렌트롤 niężne. --
Członkowie rady nadzorczej Votum S.A. mogą otrzymywać stałe wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej lub wynagrodzenie stałe: miesięczne, kwartalne lub roczne albo oba te składniki .------
Wysokość wynagrodzenia stałego członka rady nadzorczej ustala się przy uwzględnieniu poziomów wynagrodzeń za pełnienie funkcji członka (w tym Przewodniczącego) rady nadzorczej w innych podmiotach o podobnej do Spółki skali i obszarze działania, nakładu pracy i dotychczasowego doświadczenia, w szczególności w zakresie działalności prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Członkom rady nadzorczej walne zgromadzenie może przyznać również dodatkowe wynagrodzenie wynikające z wykonywania zadań w zespolach i komitetach powolanych w ramach rady nadzorczej -----------------------
Walne zgromadzenie ma prawo, poza wynagrodzeniem określonym powyżej, przyznać w drodze uchwały członkom rady nadzorczej także zmienne składniki wynagrodzenia, określone w § 3 ust. 4 niniejszej Polityki wynagrodzeń. W takim przypadku, postanowienia dotyczące zasad przyznania premii stosuje się odpowiednio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W. przypadku członków zarządu Spółki przyjmuje się, że wartość: -- aj jennych składników wynagrodzenia przyznana i wyplacona za dany rok obrotowy członkowi zarządu nie może przekroczyć 300% wartości ziego/wy_agrodzenia_stalego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) świadczeń pieniężnych przyznana i wyplacona w danym roku obrotowym członkowi zarządu nie może przekroczyć 200% wartości rocznego wynagrodzenia stałego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) świadczeń niepieniężnych przyznana w danym roku obrotowym członkowi zarządu nie może przekroczyć 50% wartości rocznego wynagrodzenia stałego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RE
Przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia odbywa się na podstawie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów, uwzględniających zarówno wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej, jak i czynniki niefinansowe, w tym kryteria dotyczące respektowania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kryteria finansowe, na podstawie których ustalana jest wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, obejmują w szczególności ocene realizacji celów biznesowych Spółki w zakresie poziomu wskazanych poniżej wartości lub wskaźników, w tym osiągnięcie zakładanego poziomu lub wzrost w stosunku do roku poprzedzającego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) wysokości przychodów ze sprzedaży Spółki i Grupy Kapitałowej, ---b) wysokości osiągniętego zysku netto na działalności operacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c)
d)
Kryteria niefinansowe, na podstawie których ustalana jest wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, obejmują w szczególności ocenę działań podjętych w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu Spółki i Grupy Kapitałowej na środowisko, w szczególności w zakresie emisji substancji oraz zużycia materiałów i energii, jak również zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ustalone w niniejszej Polityce kryteria finansowe i niefinansowe zmierzają do motywowania członków zarządu do podejmowania działań wpływających na wzrost wartości Spółki i Grupy Kapitałowej, realizowany w szczególności poprzez zrównoważony rozwój, tak w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, jaki jej wpływu na otoczenie społeczne i środowisko naturalne, co w konsekwencji powinno przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
Niniejsza Polityka wynagrodzeń, a także każda zmiana do niej, przyjmowana jest przez walne zgromadzenie w drodze uchwały ------------------2. Na podstawie niniejszej Polityki wynagrodzeń, do zadań walnego zgromadzenia należy także ustalanie wysokości wynagrodzeń członków rady nadzorczej oraz podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za właściwy nadzór nad przestrzeganiem niniejszej Polityki wynagrodzeń oraz przygotowywanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach odpowiada rada nadzorcza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Spółki odpowiada za zapewnienie właściwym organom dostępu do pełnych informacji umożliwiających przygotowanie oraz zmianę Polityki wynagrodzeń, jak również sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w Ust, 3, --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjmuje się, że rada nadzorcza Spółki jest upoważniona do uszczegółowienia poniższych elementów Polityki wynagrodzeń: --------------------
a) wysokości przysługujących członkom zarządu Spółki wynagrodzeń statych, "">==================================================================================================================================================================
b) wysokości i zasad ustalania przysługujących członkom zarządu Spółki wynagrodzeń zmiennych, w tym precyzowania szczegółowych kryteriów ich ustalania, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) rodzaju i zakresu przysługujących członkom zarządu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) - zasąd i okresów odroczenia wypłaty oraz zwrotu wynagrodzeń członkow zarządu Spółki -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· ROZDZIAŁ 7. PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR
Spółka prowadzi pracowniczy plan kapitałowy, do którego mogą przystąpić członkowie zarządu (w przypadku, gdy forma zatrudnienia na to pozwala) oraz członkowie rady nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spółka, poza wskazanym w ust. 1, nie prowadzi innych programów emerytalnych lub emerytalno - rentowych, w których mogliby uczestniczyć członkowie zarządu lub rady nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku uruchomienia programów, o których mowa w ust. 2. przyjmuje się, że o zasadach objęcia nimi członków zarządu Spółki bedzie decydowała rada nadzorcza, a w odniesieniu do rady nadzorczej - walne Zeromadzenie, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B 9
Niniejsza Polityka wynagrodzeń zawiera ściśle określone zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzeń członkom zarządu i rady nadzorczej. które sprzyjają unikaniu konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje w tych organach. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada nadzorcza monitoruje, analizuje i sprawuje kontrole nad unikaniem konfliktu interesów przez osoby zasiadające w organach Spółki, a w przypadku ich zidentyfikowania, sygnalizuje walnemu zgromadzeniu nieprawidłowości w tym zakresie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku, gdy w toku prowadzonej przez radę nadzorczą kontroli nad unikaniem konfliktu interesów, ujawnia się takie postanowienia niniejszej Polityki wynagrodzeń, które mogą negatywnie wpływać na jego realizację, rada nadzorcza przedkłada walnemu zgromadzeniu rekomendacje w zakresie wprowadzenia odpowiednich zmian w treści Polityki .---------
deksu cywilnego (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) o bezpodstawnym wzbogaceniu i świadczeniu nienależnym. ---
Na dzień przyjmowania niniejszej Polityki, członkowie zarządu oraz rady nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie powołania na okres kadencji wynoszący odpowiednio - 2 i 3 lata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Członek zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnacje lub zostać odwolany uchwała rady nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Członek rady nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację lub zostać odwołany przez walne zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Członkowie zarządu nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej, w szczególności zasiadać w organach spółek konkurencyjnych, chyba że dotyczy to spółek zależnych z Grupy Kapitałowej lub rada nadzorcza Spółki wyraziła na to zgodę. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z członkami zarządu zawarto porozumienia o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji, w których określono warunki i czas trwania wypłaty odszkodowań z tego tytułu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z członkami zarządu i rady nadzorczej na dzień przyjmowania niniejszej Polityki wynagrodzeń Spółka nie zawarła umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze. -----------
Zasady ustalania i wyplaty wynagrodzeń stałych oraz zmiennych, jak również świądczeń pieniężnych i niepieniężnych określonych w niniejszej Polityce zmierzają do premiowania efektywności biznesowej decyzji zarządczych oraz wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej .----------------------------
Kryteria przyznawania wynagrodzeń i świadczeń określonych w niniejszej Polityce służa zapewnieniu stabilności Spółki, w tym poprzez utrzymanie menedżerów odpowiadających za podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych oraz uzależnienie wynagrodzeń zmiennych m.in. od osiąganych wyników finansowych, jak również zmierzają do zagwarantowania bezpieczeństwa akcjonariuszom, klientom, pracownikom i współpracownikom oraz ograniczenia negatywnego wpływu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej na środowisko naturalne. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 13
. Niniejsza Polityka wynagrodzeń została przygotowana z uwzględnieniem-wajurików pracy i płacy pracowników nie bedacych członkami zaj rady nadzorczej, w szczególności: wyksztalcenia, doświadczenia, elektywności zarządzania i zakresu odpowiedzialności oraz wielkości i specyliki nadzorowanego obszaru.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ટર્સ
Upoważnia się Radę Nadzorczą Votum S.A. do uszczegółowienia elementów zawartych w niniejszej Polityce wynagrodzeń, w zakresie wskazanym w art. 90d ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy w granicach określonych niniejszą Polityką. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, rada nadzorcza może zdecydować o czasowym odstapieniu od stosowania niniejszej Polityki. *********************************************************************************************************************************
Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki następuje na podstawie uchwały rady nadzorczej, która określa czas, na jaki następuje odstąpienie od stosowania Polityki, a w przypadku, gdy rada nadzorcza decyduje o modyfikacji stosowania niniejszej Polityki, uchwała określa także jej zakres, w szczególności co do ewentualnej zmiany proporcji zmiennych czynników wynagrodzenia czy wprowadzenia alternatywnych składników wynagrodzeń określonych w Polityce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za przygotowanie Polityki wynagrodzeń odpowiada zarząd, który zapewnia jej zgodność z wymogami ustawy oraz aktualność informacji w niej 2a.wartych.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co najmniej raz na cztery lata zarząd jest obowiązany przedkładać walnemu zgromadzeniu propozycje w zakresie aktualizacji Polityki wyna-にてOC(2Cガ.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przygotowaniu niniejszej Polityki, zarząd Spółki zwrócił się do rady nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały walnego zgromadzenia w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza, po uzyskaniu stanowiska Komitetu Audytu, uchwałą podjętą na posiedzeniu w dniu 20.05.2024 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez zarząd projekt uchwały walnego zgromadzenia w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dzeń w drodze uchwaly.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Polityka wynagrodzeń jest aktualizowana nie rzadziej niż raz na
cztery lata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Treść przyjętej Polityki wynagrodzeń, jak również każda jej aktualizacja wraz z uchwałą walnego zgromadzenia, datą przyjęcia i wynikami głosowania, jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce dedykowanej relacjom inwestorskim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej UChwaly .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------出来快
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本市水
W głosowaniu jawnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła-_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Za podjęciem uchwały oddano | 6.392.270 głosów, ------- |
|---|---|
| przeciw | 68.426 głosow,----------------- |
| wstrzymujących się | 6.830 głosów.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu |
jawnym. ------------
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2023, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej tresci -
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r.
żedniocie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2023
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 27 października 2020 Dz. U. 2020, 2080, z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") niniejszym Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu oraz rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------바 바 바
W głosowaniu jawnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła-
| dowyiii. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| Za podjęciem uchwały oddano | 6.399.100 głosów -------- | |
| przeciw | 68.426 głosów, ------------------ | |
| wstrzymujących się | 0 głosów .------------------- | |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu | ||
| 18 Willy !!!! |
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w wyniku którego podjęto uchwalę następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z siedziba we Wrocławiu
Działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Votum S.A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Votum S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Votum S.A. otrzymuje brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2024 r.
"Regulamin Walnego Zgromadzenia
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwolywania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu spółki i niniejszego Regulaminu. ---------LISTA AKCJONARIUSZY
| ogłaszanie wyników głosowań;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| f) uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków podda- |
| nych pod glosowanie.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 9. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w ob- |
| radach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. |
| 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być |
| zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgroma- |
| dzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 10. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do |
| których należą zwłaszcza:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami z za- |
| strzeżeniem postanowień § 8;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewi- |
| dzianych w porządku obrad;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| c) wybór komisji przewidzianych niniejszym Regulaminem;-------------------- |
| d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;-------------------------------------------------------------------------------------- |
| e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia. ---- |
| 11. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecy- |
| dować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu. ----------------------- |
| 12. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy |
| Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 13. W celu sprawnego wykonania zadań Zgromadzenie może powołać na |
| wniosek Przewodniczącego spośród uczestników Zgromadzenia jednego |
| lub więcej zastępców, których zadaniem będzie wykonywanie czynności po- |
| wierzonych przez Przewodniczącego. Zgromadzenie dokonuje wyboru za- |
| stępcy w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowie- |
| dziana w porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| O E T I-to channeled |
Listę obecności zawierającą imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko oraz liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza i liczbę przypadających na nie głosów, podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przy sporządzaniu listy obecności należy: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) nym Zgromadzeniu, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza badź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego doku-YYCINTU, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania
do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia; ---d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście
obecności, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednie urządzenie do głosowania lub karty do głosowania. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności stwierdzonej przez specjalnie w tym celu powołaną komisję, o udziale w Zgromadzeniu dodatkowych Akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek komisji sprawdzającej.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Prze-
wodniczącego i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia. -----------5. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także biegły rewident spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Udzielanie i odmowa udzielenia informacji przez Zarząd następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 428 kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dzienhym, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący .-------------------------
Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględnianie przy ustalaniu listy i liczby mówców. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczacy może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli - reprezentowanego przez tę osobę Akcjonariu-令ZQ、------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Głos można zabierać wylącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. --------------8. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej
tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów, ----------------------------9. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwolania się do Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony .-----------------------------11. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną. ------------------------------------------------------------------------------13. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza ko-ÎÇιέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέϭέϭέϭέϭέϭέϭέϭέϭέϭέϭέϭέϭέϭέϭέϭέϭ 14. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące: ---a) zamknięcia listy mówców,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, -------------------------------c) ograniczenia czasu wystąpień, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) kolejności uchwalania wniosków, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu spółki i niniejszego Regulaminu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden "za" a drugi "przeciwko", chyba że Przewodniczący postanowi inaczej, -----16. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów. 17. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał. ----------S 10 Uchwaly
Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupelnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadżenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejthającym projekt uchwaly, której taka propozycja dotyczy. --------2. Bropozycje, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane osobno dla kazdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska osoby z siaśzającej propozycję, na ręce Przewodniczącego. ---------------------
Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiazany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa poniżej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. W skład komisji może zostać wybranych trzech członków spośród uczestników Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Komisja wnioskowa zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod glosowanie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych, o których mowa w § 9 ust. 14 .---------------------------------------------------13. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwale o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostana zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały
| 1. Głosowanie nad uchwalami następuje po odczytaniu ich projektow przez |
|---|
| notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. Porządek |
| głosowania będzie następujący: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ał głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej |
| kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga |
| o innych wnioskach;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmie- |
| niu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.------------------------------- |
| 2. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodni- |
| ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu, w skład którego wchodzi oraz nad uchwałą, która może mieć wyłącznie pośredni wpływ na pociągnięcie go do odpowiedzialności. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, nastepuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwaly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut spółki wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji. ---------6. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak równie w sprawach osobowych.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy, - względnie przy użyciu kart do głosowania. na których zamieszczone jest imię i nazwisko, liczba głosów akcjonariuszy oraz numer głosowania.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Głosowanie jawne przy użyciu kart do głosowania odbywa się poprzez podniesienie do góry karty do głosowania oraz stwierdzenie: "za" lub "przeciw" lub "wstrzymuje się" .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Głosowanie tajne przy użyciu kart do głosowania odbywa się poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny. Wydane akcjonariuszowi karty winny zapewnić tajność głosowania. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 12 Uchwały w sprawie wyboru władz spółki i członków komisji 1. Uchwały w sprawach wyboru władz spółki i członków komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący może zarządzić, o ile żaden z uprawnionych do udziału w zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W.razie uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, Przewodniacy zarządzą powtórne głosownie z udziałem tych kandydatów, jeśli bęe to koniegzne do ustalenia osób, które mają być wybrane. ----
c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa łub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu, ----------d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości, o ile nie narusza
to obowiązujących przepisów prawa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Zgromadzenie zostało przerwane. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Do każdego protokolu dolącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości łub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia. 2. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczegółności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.
Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane. 6. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane. ----7. Zapisy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie podlegają przepisom
o protokołach walnych zgromadzeń. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu. -----------------------------
Zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzą w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia. * .- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82
Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Votum S.A. uchwalony w dniu 08.10.2009 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
සිංහල ක්රියා
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia. --------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 6.467.526 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.467.526, co stanowi 53,89 % udziału w kapitale zakła-
QOWYM. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.459.907 głosów, ------przeci " i 7.619 głosów, -------------wstržymujących się 0 głosów. ---------------------------i. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu awnym: ---����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. --------------------속 바카 카 바
Do protokołu przedłożono lub okazano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000243252), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) wykaz osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 20 Czerwca 2024 r., -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) listę obecności, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, stawający zostali pouczeni/stawający został pouczony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciagu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
세수송 내수 내
Koszty notarialne ponosi VOTUM S.A. z siedziba we Wrocławiu. -----------0 pts.ty: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1. pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 1.200,- zł ---------
b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej -- 276,- zł. ----------------------------Razem: 1.476,- zł.
Dodatkowo pobrana zostanie oplata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 841,32 zł brutto. Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.
Repertorium A nr 15494/2024
Tarkowski & Klimza-Clejpa Notariusse spółka partnerska 53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1
Wypis ten wydano Spółce. Pobrano: a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – 228, zł, szerwow 200411, w wysokości 20% faksji natarialnej – 52,44 zł.
Razem pobrano: 280,44 zł Wrocław, dnia 20 czennon 2024:1. WITT A CO
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.