OPTeam S.A.

AGM Information • Jun 20, 2024

WYPIS

Repertorium A nr 3549 / 2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (20.06.2024 r.) o godzinie 11.00 przez notariusza lwonę Walasek-Bujak prowadzącą Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy Placu Sreniawitów 6/3, w siedzibie spółki pod firmą OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, pod adresem Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, został spisany poniższy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, z dnia 20 czerwca 2024 roku odbytego w siedzibie Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000160492, REGON: 008033000, NIP: 8130334531

Na sali stawili się akcjonariusze Spółki zgodnie z Listą Obecności dołączoną do niniejszego Protokołu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przed rozpoczęciem obrad Stawający okazali notariuszowi: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 685 z późn. zm.) ze strony Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 20 czerwca 2024 roku - dotyczącą Spółki pod firmą: OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 1. Wypis aktu notarialnego Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 08 czerwca 2022 roku, Rep. A Nr 1200/2022 - sporządzonego przez notariusza w Rzeszowie lwonę Walasek-Bujak - obejmujący tekst jednolity Statutu Spółki pod firmą: OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, ----------------------
3. 1. Listę Obecności Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. zwołanym na dzień 20 czerwca 2024 roku. --------Wobec powyższego został sporządzony poniższy protokół, o następującej treści: -----

Stawający oświadczają, że są Akcjonariuszami Spółki pod firmą: OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160492. ---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o godzinie 11.00 otworzył Pan Janusz Bober – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. 20 czerwca 2024 roku w siedzibie Spółki wyznaczone zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Powitał wszystkich i przypomniał, kto bierze udział w Zgromadzeniu. Następnie Janusz Bober odczytał zapisy w Liście Obecności. Z zapisów tych wynika, że na Zgromadzeniu obecnych jest 75,64% Akcjonariuszy, tzn. że reprezentowana jest taka ilość kapitału zakładowego, co odpowiada 5954094 akcjom i takiej samej ilości głosów. Dwóch akcjonariuszy reprezentowanych jest przez pełnomocników. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dyrektor Biura Zarządu Spółki Pan Artur Resler poinformował wszystkich Akcjonariuszy o sposobie głosowania, rozdzielając informacje techniczne dotyczące głosowania tajnego i głosowania jawnego. -------------------------------

Pan Janusz Bober zarządził wybory Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego zaproponowano osobę Pana Janusza Bobera, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie dokonuje wyboru Pana Janusza Bobera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4581571 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 58,21% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4581571, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 4581571 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rzewodhiczący ogłosił, że Uchwała Nr 1/2024 została powzięta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

y dalszej części Zgromadzenia, po sporządzeniu i podpisaniu Listy Obecności, Rizewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Janusz Bober stwierdził, że kapitał zakładowy jest reprezentowany w 75,64%, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie jest zdolne do powzięcia ważnych i skutecznych uchwał objętych Porządkiem Obrad. Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane. Przypomniał, że zgodnie z przepisami prawa Lista Obecności przez czas trwania Zgromadzenia będzie wyłożona dla Akcjonariuszy do wglądu. Przewodniczący stwierdził, że Lista Obecności została

podpisana przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy i i Przewodniczącego
----------------------------------------------------------------------------------------------------podpisana przez w3zystkie.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W realizacji punktu 4 Porządku Obrad i Trzewoania przy wyborze Komisji
podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajnoor 3Skrutacyjnej. Zarządzono głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującą uchwałę:-------------------------------

Uchwała nr 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ryczajneg
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

z wyborze w z odowania z odowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
r zapowie zatodowie z todające Tajocinie postanawia: -----------------------------------------Działając na podstawie art. 420 g o 1646.
Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia:-------------------------------------------------------------------------

હુ 1. Uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej
Przypisowania przy wyborze ostonia Alexioneriuszy. OPTeam S.A. z siedzibą Uchylić tajność głosowania przy wyporzo
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. z siedzibą? Ewyozojia - O
w Tajęcinie.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięola.
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym .---------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wynik głosowania:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu wzięło udział 3954094 uczyna ważnych głosów wynosiła
stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba wynosiła stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Eączna głosów, grzeów", przeciw",
5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów", 5954094, w tym "za" powzięciem uchwaly odach --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów; "wstrzymujących się" o głobowała Nr 2/2024 została powzięta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Triesinio yozajnego
OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ડું 1. Dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Artur Resler, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Barbara Kolano-Wilk. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ട്ട 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 3/2024 została powzięta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia OPTeam S. A. z siedzibą w Tajęcinie uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. przyjmuje następujący Porządek Obrad :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku Obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Przedstawienie przez Zarząd: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy
Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2023, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2023, --
3) Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za
rok obrotowy 2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Sprawozdania z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w
Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2023,
Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2023,
skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za
rok obrotowy 2023; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok
2023; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej \
OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2023 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Powzięcie uchwał w sprawie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam
S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2023, -------
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w
Tajęcinie za rok obrotowy 2023, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2023, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) podziału zysku netto OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2023, -----------
5) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok
obrotowy 2023, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C

• 6) udzielenia członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2023 rok. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 4/2024 została powzięta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kkcjonariuszy OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie poprosił Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie Pana Jacka Błahuta o złożenie sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam w Tajęcinie za rok obrotowy 2023 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiceprezes Zarządu złożył sprawozdanie. Zarząd OPTeam S.A. ("Spółka"), w drugiej połowie 2023 r. podjął decyzję o połączeniu Spółki ze swoją spółką zależną nAxiom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000768767, NIP 517-039-69-79, REGON 382406230 ("nAxiom") i przystąpił do jej realizacji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zarząd Spółki podjął taką decyzję ze względu na korzyści płynące z połączenia, w szczególności wynikające z lepszej koordynacji prac w zakresie

rozwoju produktów OPTeam oraz nAxiom, a w konsekwencji budowania lepszej i bardziej kompleksowej oferty dla klientów Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zakończonym procesem formalnoprawnego łączenia spółek oraz działaniami podjętymi w celu osiągniecia pełnej synergii płynącej z przejęcia nAxiom przez OPTeam S.A., Zarząd Spółki, z uwagi na istotność powyższych okoliczności, w ramach rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Zarząd Spółki postanowił zaprezentować prognozę wyników finansowych na lata 2025 - 2028 na poziomie: przychodów ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej, EBITDA, amortyzacji (w tys. PLN): --

	2025	2026	2027	2028
Przychód	104 439	114 226	124 980	136 805
Zysk z działalności operacyjnej	4 561	6 822	7 846	9 320
Amortyzacja	4 694	3 585	3 861	3 859
EBITDA	9 255	10 406	11 707	13 179

Według opinii analityków rynku oczekiwany jest wzrost rynku IT w wysokości 9%. Stąd Zarząd Spółki przyjmuje wzrost działalności Spółki zgodny z ogólnym trendem rynkowym, przy jednoczesnym wyższym wzroście w obszarze produktów i usług świadczonych w oparciu o rozwiązanie low-code – Platformę nAxiom. -------Założenia do prezentowanej prognozy finansowej na lata 2025 – 2028. ------------

Zarząd Spółki, opracowując prognozę w zakresie przedstawionych powyżej wybranych wyników finansowych na lata 2025 - 2028, przyjął założenie, że w okresie objętym prognozą nie wystąpią niespodziewane czynniki makroekonomiczne lub zdarzenia nadzwyczajne, które mogą radykalnie zmienić trend stabilnego wzrostu rynku IT, a w szczególności zakładany przez analityków rynku wzrost segmentu rozwiązań no-code oraz low-code. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przygotowując prognozę, Zarząd Spółki założył również, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie ulegną istotnej zmianie w przedmiotowym okresie, w szczególności nie wystąpią zmiany w obszarze uregulowań prawnych, podatkowych i administracyjnych. Zarząd Spółki przyjął również, że w tym okresie nie wystąpią inne

8

istotne zdarzenia jednorazowe, niemożliwe do przewidzenia na dzień publikacji niniejszego raportu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Spółki będzie weryfikował możliwości realizacji ogłoszonych prognoz, a w razie potrzeby dokonywał będzie ich aktualizacji. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiona prognoza finansowa nie stanowi gwarancji czy zapewnienia, że zostanie osiągnięta w przyszłości ponieważ jej realizacja zależy od wielu czynników, które w dużej części nie zależą od działań Spółki. Należy również podkreślić, że prognoza została w dużej mierze opracowana na podstawie szacunków oczekiwanego wzrostu rynku sporządzonego przez analityków rynku niezależnych od Spółki i te szacunki dotyczące rynku również mogą podlegać zmianie w przyszłości.

Spółka, ani jakikolwiek z jej przedstawicieli, nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszym materiałem. Materiał zawiera informacje lub wskaźniki finansowe, które nie były przedmiotem audytu, przeglądu lub innej oceny ze strony zewnętrznego audytora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie poprosił Pana Artura Stanisława Belczyka Dyrektora Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie o omówienie sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajecinie oraz skonsolidowanego yprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w Tajęcinie za rok obrotowy 2023 r. Artur Stanisław Belczyk omówił podstawowe dane ze sprawozdania finańsowego za rok obrotowy 2023 spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz oskonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w Tajecinie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z kolei Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Bober złożył sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajecinie za rok 2023.

Następnie przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały objęte porządkiem obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

9

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2023 r.

81.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2023 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 5/2024 została powzięta .--

Uchwała nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2023 r.

\$1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71 525 547,73 zł. (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych, siedemdziesiąt trzy grosze), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 236 930,71 zł. (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych siedemdziesiąt jeden groszy), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 236 930,71 zł. (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych siedemdziesiąt jeden groszy), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 236 930,71 zł. (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych siedemdziesiąt jeden groszy), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 875 224,24 zł. (słownie: piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć złotych dwieście dwadzieścia cztery złote dwadzieścia cztery
• grosze), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ł nformację dodatkową do Sprawozdania finansowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2.

uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o ochwalę powzięto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 6/2024 została powzięta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy 2023 r.

\$1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPTeam za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje: -----------

• Wprowadzenie do skonsolidowanego Sprawozdania finansowego, -------------------------
• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65 196 082,95 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto dziewięcdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote, dziewięćdziesiąt pięć groszy), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sprawozdanie zysków i strat wykazujące stratę netto w kwocie 4 987 015,82 zł. (słownie: minus cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy piętnaście złotych, osiemdziesiąt dwa grosze), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie - 4 987 015,82 zł. (słownie: minus cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy piętnaście złotych, osiemdziesiąt dwa grosze), --
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 987 015,82 zł. (słownie: cztery millony dziewięcset osiemdziesiąt siedem tysięcy piętnaście złotych, osiemdziesiąt dwa grosze), ---
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 521 508,22 zł., (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiem złotych, dwadzieścia dwa grosze), ------
• Informację dodatkową do Sprawozdania finansowego. -----

&2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałe powzięto w głosowaniu jawnym .- -- -------

Wynik głosowania:

12

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 7/2024 została powzięta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy

2023.

& 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia, aby zysk netto OPTeam S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 236.930,71 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięcset trzydzieści złotych siedemdziesiąt jęden groszy) został przeznaczony w całości na zwiększenie kapitału zapasowego OPTeam S.A.

ട്ട 2.

Wchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 8/2024 została powzięta. ---------------

Uchwała nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, a także uwzględniając treść zasady 2.11. "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021":---------------------------

\$1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie z działalności w roku obrotowym 2023 .--

\$2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 9/2024 została powzięta. --------

Uchwała nr 10/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udzielić absolutorium dla Tomasza Ostrowskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.---------

\$1.

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 10/2024 została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Jacka Błahuta

ł wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie

w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81.

Udzielić absolutorium dla Jacka Błahuta z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S	2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 11/2024 została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Bobera z wykonania obowiązkow Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółką Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81.

Udzielić absolutorium dla Janusza z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r .--

\$2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4581571 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 58,21% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4581571, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 4581571 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 12/2024 została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$1.

Udzielić absolutorium dla Andrzeja Pelczara z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorozej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 4581571 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 1372523 głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 13/2024 została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Udzielić absolutorium dla Wiesława Romana Zaniewicza z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r .- -------------------------

\$2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynoślą 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 14/2024 została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$1.

Udzielić absolutorium dla Ryszarda Woźniaka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 4567569, głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 1386525 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 15/2024 została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udzielić absolutorium dla Wacława Irzeńskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81.

હૂટ.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 4581571 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 58,21% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 4581571, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 4581571 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 16/2024 została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Janusza Gajdka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

દર્ 1

Udzielić absolutorium dla Janusza Gajdka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:

20

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 17/2024 została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie z dnia 20 czerwca 2024 r.

sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2023 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, działając na podstawie art. 414 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pozytywnie zaopiniować przyjętę przez Radę Nadzorczą OPTeam S.A. w Tajęcinie Sprawozdanie odzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2023 rok. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ "你"" "你" "你" " "你 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5954094 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 75,64% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 5954094, w tym "za" powzięciem uchwały oddano 5954094 głosów; "przeciw": 0 głosów; "wstrzymujących się": 0 głosów -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący ogłosił, że Uchwała Nr 18/2024 została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania Porządku Obrad, po podjęciu powyższych uchwał Przewodniczący Zgromadzenia podziękował wszystkim za uczestnictwo w Zgromadzeniu i zamknął obrady o godzinie 11:50. --------------------------------

Do protokołu dołączono Listę Obecności Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. zwołanym na dzień 20 czerwca 2024 r. z podpisami uczestników Zgromadzenia Akcjonariuszy .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Bober syna Tadeusza i Katarzyny, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 35-213 Rzeszów, ul. Zielone Wzgórze 72, PESEL 59010110078, legitymującego się dowodem osobistym numer CGS 101110, wydanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, ważnego do dnia 23.01.2028 roku, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koszty związane ze sporządzeniem tego aktu ponosi Spółka przelewem na podstawie faktury VAT.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wypisy tego aktu należy wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. ----------

Z tytułu sporządzenia tego aktu pobrano następujące koszty, zarejestrowane --------w prowadzonym w kancelarii Repertorium A pod pozycją niniejszego aktu: ---------------------

• a) opłatę tytułem taksy notarialnej z § 9, § 17 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (teks jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 ze zm.) w kwocie 1.100,00 zł + 400,00 zł + to jest w łącznej kwocie-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 931 z późn. zm.) w wysokości 23% ,kwotę--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) opłatę na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 r. poz.

378) za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CERWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej, w kwocie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łącznie do pobrania kwotę 1.850,00 zł (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych), ----Akt został przez notariusza Stronom odczytany, a te uznają bez zastrzeżeń, że jest on zgodny w treści ze złożonym i odczytanym oświadczeniem woli. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kancelaria Notarialna Iwona Walasek-Bujak 35-032 Rzeszów, Pl. Śreniawitów 6/3 tel. 17 8525614; 503-773-204, e-mail: kancelaria@wbnotariusz.pl

Repertorium A nr 3552/2024

Pobrano: ----------

Wypis ten wydano dla: OPTeam S.A. w Tajęcinie

• tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zmianami) kwotę 100,00 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zmianami) w stawce 23% w KWOCle 23,00 zł. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

łącznie pobrano kwotę 123,00 zł.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rzeszów, dnia 20 czerwca 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------