AGM Information • Jun 21, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 18:30 Prezes Zarządu - Pan January Ciszewski.-------------------------------------------------------- II. W tym miejscu Pan January Ciszewski zaproponował kandydaturę Pana Łukasza Górskiego na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Po wyrażeniu przez niego zgody i przeprowadzeniu głosowania Pan January Ciszewski stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 26 693 345 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć) akcji, które stanowią w przybliżeniu 60,77% (sześćdziesiąt i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 26 693 345 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym: "za" 26 693 345 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę nr 1/06/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
UCHWAŁA NR 2/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 20 czerwca 2024 roku
Na podstawie § 10 ust 1. Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.----------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Po | przeprowadzeniu | głosowania | tajnego/jawnego | Przewodniczący | |
| Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------- | |||||
| - | liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 | 693 | 345,--------------------------- | ||
| - | procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- | ||||
| - | łączna liczba ważnych głosów: 26 | 693 | 345,------------------------------------------- | ||
| - | liczba głosów "za": 26 | 693 | 345,-------------------------------------------------------- | ||
| - | liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- | ||||
| - | liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- | ||||
| Przewodniczący | Zgromadzenia | poinformował, | że Zwyczajne |
Walne |
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-------------------------------------
| b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,----- |
|---|
| c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-------------------- |
| d. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i |
| Rady Nadzorczej za rok 2023,----------------------------------------------------- |
| 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2023,------------------------------------------- |
| 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,--------------------------------------- |
| 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,--------------------------------------------------------- |
| 10.podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej |
| o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023,------- |
| 11.podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy |
| 2023,-------------------------------------------------------------------------------------- |
| 12.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki |
| absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,-------------- 13.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki |
| absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,-------------- |
| 14.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady |
| Nadzorczej Spółki,---------------------------------------------------------------------- |
| 15.podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-------- |
| 16.podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17/06/2023 Zwyczajnego |
| Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r.,----------------------- |
| 17.podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki |
| poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w drodze subskrypcji |
| prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych |
| akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii I, ubiegania się o dopuszczenie i |
| wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym |
| przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany |
| Statutu Spółki,--------------------------------------------------------------------------- |
| 18.podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki,-------------------------- |
| 19.podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki,-------------------------- |
| 20.podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia |
| kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem |
| dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i zmiany §5 ust. 9 |
| Statutu Spółki,--------------------------------------------------------------------------- |
| 21.zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------ |
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
| - | liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- | |||||
| Przewodniczący | Zgromadzenia | poinformował, | że | Zwyczajne | Walne |
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Na podstawie § 16 pkt 14) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.--------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------------ |
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:---------
| podstawy sporządzenia tego sprawozdania oraz szczegółowe noty i |
|---|
| objaśnienia.------------------------------------------------------------------------------ |
| § 2. |
| Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------------ |
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.----
| § 2. |
|---|
| Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------------ |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2023 w wysokości (-)36 904 414,91 zł, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.-------------------------------------------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
|---|
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 193 084,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 4,99%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 2 193 084,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 2 193 084,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Pan January Ciszewski nie brał udziału w głosowaniu działając w imieniu |
| własnym oraz w imieniu akcjonariusza Onvestor ASI Sp. z o.o ------------------- |
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Jedynak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w tym wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 29 czerwca 2023 roku.--- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 393 345,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,09%,---------- - łączna liczba ważnych głosów: 26 393 345,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 26 393 345,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- Akcjonariusz Spółki, a to Pan Roman Pudełko nie brał udziału w głosowaniu. -- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Kaleta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w tym wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.--
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Adrianowi Stachura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 29 czerwca 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Ilonie Borkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2023, tj. od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.--------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
§ 1.
Na podstawie § 12 ust 4. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza powołanie Pana Piotra Kóski (Kóska) do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z oświadczeniem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 kwietnia 2024 r.----
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje Pana Romana Pudełko ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem podjęcia uchwały.-------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 393 345,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,09%,----------
| - liczba głosów "za": 26 393 345,-------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Akcjonariusz Pan Roman Pudełko nie brał udziału w głosowaniu. ----------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Kamila Gemrę (Gemra) (Pesel ………………..) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej, z dniem podjęcia uchwały.------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,---------------------------
procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,----------
łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,-------------------------------------------
liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Jarosława Dominiaka (Dominiak) (Pesel …………..…) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej, z dniem podjęcia uchwały.------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26 693 345,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,---------- - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Zważywszy, że:-----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:---------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść Uchwały w ten sposób, że § 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------------------------------------------------
"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala program motywacyjny dla kluczowych i wiodących osób Spółki, w tym członków Zarządu Spółki, polegający na tym, że wyemituje akcje Spółki kolejnej serii w ilości do 3,5 % (trzy procent 50/100) wysokości kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej, adresowanej do osób określonych powyżej, które to akcje Spółki zostaną objęte przez adresatów po cenie nominalnej, w przypadku spełnienia szczegółowych przesłanek określonych w programie motywacyjnym, w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku, przy czym łączna wartość nominalna akcji Spółki przyznanych w ramach jej programów motywacyjnych, nie może przekroczyć 3,5% (trzy procent 50/100) wartości kapitału zakładowego Spółki."-------------------------------------------
§ 2.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii I, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), uchwala co następuje:---------------------------------------------------------
Na podstawie art. 433 § 2 KSH w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii I oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, przedstawioną na piśmie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.---------------------------------------------------------
§ 3.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym w szczególności: ------------------------------
8) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii I, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii I określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.-------------------------------------------------------------------
§ 4.
Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii I, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW") umów, których przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych KDPW.-------------------------
§ 5.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich Akcji Serii I, tj. nie więcej niż 1.537.375 (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, związanymi z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----------------------------------------------
§ 6
numerach od B 00.000.001 do B 11.496.330, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-------------------
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
| - łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,------------------------------------------- |
|
|---|---|
| - liczba głosów "za": 26 693 345,-------------------------------------------------------- |
|
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
|
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
|
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne |
Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:------------------------------------------------------
§ 1.
Zmienia się treść § 1 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść:----------------- "1. Spółka działa pod firmą JRH Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 121 ust. 2 pkt 8) Statutu, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,77%,----------
łączna liczba ważnych głosów: 26 693 345,-------------------------------------------
liczba głosów "za": 26 693 345,--------------------------------------------------------
liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych ("Rozporządzenie SFDR"), oraz w wyniku przyjęcia nowej strategii Spółki na lata 2024-2027, uchwala co następuje:--------
§ 1.
Zmienia się treść § 3 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, nadając im następującą treść:------
nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych lub dopłat w zamian za oprocentowanie.-
I.5. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.-------------------
II.Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat ASI:----------------------------------------------
III. Kryteria doboru lokat: ------------------------------------------------------
spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.------------------------------------------------
| finansowej, a w drugiej kolejności kryterium zyskowności. W tym |
|---|
| celu brane będzie pod uwagę: --------------------------------------------- |
| bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp III.4.1. |
| procentowych oraz inflacji;-------------------------------------------- |
| III.4.2. oprocentowanie lokat;----------------------------------------------- |
| III.4.3. okres trwania lokaty;------------------------------------------------- |
| III.4.4. wiarygodność banku;------------------------------------------------ |
| III.4.5. rodzaj lokaty – tradycyjna, progresywna;------------------------- |
| III.4.6. wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy lokaty;----- |
| konieczność skorzystania z innych produktów banku – np. z III.4.7. |
| konta oszczędnościowego lub ROR-u.------------------------------- |
| III.5.Dokonując doboru lokat w finansowanie działalności spółek |
| portfelowych poprzez m.in. obejmowanie i nabywanie obligacji |
| korporacyjnych, udzielanie pożyczek lub dopłat ASI będzie brała |
| pod uwagę:--------------------------------------------------------------------- |
| zyskowność inwestycji; --------------------------------------------- III.5.1. |
| sytuacje fundamentalną spółki; ------------------------------------ III.5.2. |
| spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń III.5.3. |
| inwestycyjnych;--------------------------------------------------------- |
| III.5.4. ryzyko kredytowe; --------------------------------------------------- |
| III.5.5. ocenę ratingową, o ile taką uzyskała.------------------------------ |
| Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne:------ IV. |
| IV.1.Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela |
| inwestycyjnego ASI są udziały i akcje spółek kapitałowych oraz |
| przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. |
| Większość środków ASI przeznaczonych na inwestycje ma |
| docelowo zostać zainwestowane przede wszystkim w udziały i akcje |
| spółek kapitałowych oraz spółki osobowe, do których przystąpi ASI |
| w charakterze wspólnika to jest od 50% do 100% wartości aktywów |
| ASI z czego maksymalnie 30% wartości aktywów ASI mogą |
| stanowić akcje spółek publicznych. Do momentu dokonania |
| inwestycji w udziały i akcje lub spółki osobowe, do których |
przeznaczone na inwestycje w pozostałych dopuszczonych lokatach. IV.2.Przez cały okres funkcjonowania ASI dopuszcza się lokowanie aktywów w: finansowanie działalności spółek poprzez m.in. obejmowanie lub nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych lub dopłat do maksymalnego poziomu 50% wartości aktywów ASI.------------------
przystąpi ASI w charakterze wspólnika, ASI może ulokować środki
IV.3.Od dnia 1 lipca 2024 r. ASI nie może lokować aktywów w podmiotach blisko powiązanych z akcjonariuszami ASI posiadającymi ponad 20% akcji ASI. Przez bliskie powiązanie rozumie się:--------------------------------------------------------------------
| a) | posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio:------------------------------ | |
|---|---|---|
| - co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie |
||
| stanowiącym innego podmiotu lub --------------------------------- |
||
| - co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym innego |
||
| podmiotu, lub----------------------------------------------------------- | ||
| - prawa do wykonywania co najmniej 20% głosów w organach |
||
| innego podmiotu, lub-------------------------------------------------- | ||
| b) | sprawowanie nad innym podmiotem:---------------------------------- | |
| - kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34 lub 37 ustawy z dnia |
||
| 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub------------------------- | ||
| - współkontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia |
||
| 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub------------------------- | ||
| c) | wywieranie znaczącego wpływu na inny podmiot w rozumieniu | |
| art. 3 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o | ||
| rachunkowości.------------------------------------------------------------ | ||
| IV.4.Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 1 tys. zł. ----- | ||
| IV.5.Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 50 mln zł. | ||
| (suma pierwszej inwestycji oraz inwestycji kontynuacyjnych tzw. | ||
| inwestycji follow-on).-------------------------------------------------------- | ||
| V.Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez ASI: -- | ||
| V.1. | ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów | |
| wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa | ||
| majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 | ||
| maja | 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu |
|
| alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. | ||
| 681 | z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne |
|
| właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co | ||
| doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w | ||
| art. 2 pkt 42b ww. Ustawy.-------------------------------------------------- | ||
| 4. | Działalność | Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią |
| I. | Inwestycyjną:-------------------------------------------------------------------------- Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować:--------------- |
|
| I.1. | Akcje spółek akcyjnych.----------------------------------------------------- | |
| I.2. | Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.---------------- | |
| I.3. | Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika.- | |
| I.4. | Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na | |
| inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane).----------------------------- | ||
| I.5. | Finansowanie działalności spółek poprzez m.in. obejmowanie lub | |
| nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek, w tym | ||
| pożyczek konwertowanych lub dopłat.------------------------------------- | ||
| II. | Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź | |
| szczególne | klasy aktywów, które są przedmiotem strategii |
26
inwestycyjnej:----------------------------------------------------------------------
| ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na II.1. |
|---|
| terytorium:--------------------------------------------------------------------- |
| Przede wszystkich Rzeczpospolitej Polskiej i pozostałych II.1.1. krajów Europy Środkowej z wyłączeniem Rosji i Białorusi;----- |
| II.1.2. Państw członkowskich Unii Europejskiej albo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);-------------------- |
| Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii.---------- II.1.3. |
| Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w II.2. |
| Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach |
| których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż:--------------------------------------------------------------------------- |
| II.2.1. Transformacja energetyczna;-------------------------------------- |
| Deeptech i przemysł kosmiczny;----------------------------------- II.2.2. |
| Biotech i Med.-Tech;------------------------------------------------ II.2.3. |
| AI i Cyfrowy Biznes;------------------------------------------------ II.2.4. |
| Gaming;--------------------------------------------------------------- II.2.5. |
| Zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym II.2.6. |
| (Sustainability & circular economy).--------------------------------- |
| III. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych----------------------------------- |
| III.3.ASI podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o przeprowadzone przez siebie analizy oraz dane rynkowe. ASI może dodatkowo |
| korzystać z analiz przeprowadzonych przez podmioty trzecie. Proces |
| badania jest wielopłaszczyznowy i dotyczy między innymi |
| następujących aspektów:----------------------------------------------------- |
| III.3.1. kadry spółki, skalowalności projektu, produktu i rynku, |
| modelu biznesowego, finansów, wyjścia z inwestycji – w |
| przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju.------------------- |
| sytuacji spółki, wartości fundamentalnej spółki, potencjału III.3.2. rozwoju, skalowalności projektu, produktu i rynku, modelu |
| biznesowego, finansów, wyjścia z inwestycji - w przypadku |
| spółek na zaawansowanym etapie rozwoju.------------------------- |
| III.3.3. bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp |
| procentowych oraz inflacji, oprocentowania bankowych lokat |
| pieniężnych lub rentowności obligacji skarbowych, |
| komunalnych lub bonów skarbowych, okresu trwania bankowej |
| lokaty pieniężnej lub okresu zapadalności obligacji skarbowej, |
| komunalnej lub bonu skarbowego, wiarygodności banku, ryzyka kredytowego emitenta i jego oceny ratingowej (o ile |
| taką uzyskał), rodzaju bankowej lokaty pieniężnej, wysokości |
| opłat za wcześniejsze zerwanie umowy bankowej lokaty |
| pieniężnej, konieczności skorzystania z innych produktów |
| banku – w przypadku lokat w bankowe lokaty pieniężne, |
| obligacje skarbowe, komunalne lub bony skarbowe.-------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 121 ust. 2 pkt 8) Statutu, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -------------------------------------
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu sporządzoną wobec treści art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz udzielając mu upoważnienia, uchwala co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------
Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do dnia 20.06.2027 r.-----------------------
Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełożyć się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 3.294.375,00 zł, stanowiącej nie więcej niż 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. --------------------------------- Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnego zapotrzebowania finansowego i inwestycyjnego Spółki względem możliwości rynkowych jego pozyskania. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie.----------------------------------------- Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia przeprowadzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.--------
§ 3.
W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się § 5 ust. 9 Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------------
§ 4.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 121 ust. 2 pkt 8) Statutu, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
|||||
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne |
Walne | ||||
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.