MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

AGM Information • Jun 21, 2024

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. podjętych podczas obrad w dniu 21 czerwca 2024 roku

Uchwała nr 01/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Grzegorza Bociana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------ - oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale

• zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki http://mci.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr RB 12/2024, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 42 298 080 akcji i tyleż samo głosów na ogólną liczbę 52.461.033 głosów i akcji w kapitale zakładowym Spółki, a reprezentowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu akcje stanowią 80,63% kapitału zakładowego Spółki, oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad opublikowanym na stronie internetowejhttp://mci.pl/ w dniu 24 maja 2024 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr RB 12/2024.-----------------------------------

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: ---------------------------------------------------

Uchwała nr 02/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------

• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------

• 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 03/ZWZ/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.----------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.--------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.-------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.----------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31

grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2023. -------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. ----------------------------------------------

• Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.---------------

• Zakończenie obrad.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
• wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Następnie przystąpiono do realizacji: ----------------------------------------------------------------

• 1) punktu 7 porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,-----------------------------------------------------------------------------------
• 2) punktu 8 porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, -------------------------------------------------------------------------
• 3) punktu 9 porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, ------------------------------------------

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, w ramach których zostały powzięte następujące uchwały:----------------------------

Uchwała nr 04/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, ------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
    • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 05/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, zawierające: --

• 1) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 164 917 tysięcy złotych, --------------------------------------------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 357 048 tysięcy złotych,-------------

• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 165 246 tysięcy złotych, --------------------------------------------------------------------------------------
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 609 tysięcy złotych, -------------------------------------------------
• 5) informacje dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.--------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 06/ZWZ/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, zawierające:-----------------------------------------------------------------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 164 900 tysięcy złotych, ----------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023

roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 368 172 tysięcy złotych, ------------------------------------------------------------------------------------------------

• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 165 229 tysięcy złotych,---------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 21 348 tysięcy złotych,---------------------------------------
• 5) informacje dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.--------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, ------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
    • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 07/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 164.916.269,85 złotych, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. ----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 08/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
• wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 09/ZWZ/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/ZWZ/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/ZWZ/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------
- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
• 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/ZWZ/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/ZWZ/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.----------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------
- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
• 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: --------------------------------------------------------------------------------------- - oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, ------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------- • 42 298 080 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: --------------------------------------------------------------------------------------- - oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale

zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------

• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------

• 42 298 080 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
• wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17/ZWZ/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2023.----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------

• 42	296 136 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
•	1 944 głosy "przeciw"------------------------------------------------------------------------------
•	0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
	wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/ZWZ/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), mając na uwadze § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., stwierdza, iż obowiązujące w Spółce polityki wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------ - oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale

• zakładowym Spółki stanowi 80,63%, ------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 296 136 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 1 944 głosy "przeciw"------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Adamkiewicz (PESEL 66122507728) ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2024 r. (włącznie).-------------------------

§1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 296 136 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 1 944 głosy "przeciw"------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20/ZWZ/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), postanawia powołać na nową kadencję na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Jacaszka (PESEL 60050204298) ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2024 r. (włącznie).-------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------

• 42 296 136 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
• 1 944 głosy "przeciw"------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), postanawia powołać na nową kadencję na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Warzochę (PESEL 69090701518) ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2024 r. (włącznie). -------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
  • 42 296 136 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 1 944 głosy "przeciw"------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), postanawia powołać na nową kadencję na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Kasińskiego (PESEL 72091700332) ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2024 r. (włącznie). -------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------
- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:--------------------------------------
• 42 296 136 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
• 1 944 głosy "przeciw"------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------