AGM Information • Jun 21, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.173…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.173…………………. | |
| "za" uchwałą: ……4.221.173…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. | |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. | |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2023 r.
Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz.120, 295, 1598) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
|
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
|
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne Sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
|
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2023 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2023 r. obejmujące:
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
|
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. | |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Kuriacie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
|
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Szydłowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. | |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. | |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……3.182.061…………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……33,11%……………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……3.182.061…………………. |
| "za" uchwałą: ……3.182.061………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……1.050.273…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……10,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……1.050273…………………. | |
| "za" uchwałą: ……1.050.273…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. | |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Górskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. | |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto za 2023 r. w kwocie 7.175.389,15 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł piętnaście gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. | |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2023.
Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwala co następuje:
§ 1
Pozytywnie opiniuje się "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2023", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. | |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.
Na podstawie art. 90d ust. 1 i art. 90e ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2024.
§ 3
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | ……4.221.273…………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | ……43,93%……………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | ……4.221.273…………………. | |
| "za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy |
||
| "przeciw" uchwale: ………0………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": ……0………………głosów |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.