AGM Information • Jun 21, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego i dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.431.410 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. -------------------------
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
KANCELARIA NOTARIALNA
J. Wojdyło, M. Gregorczyk s.c.
tel. (32) 251-37-92, 515-319-300
40-202 Katowice Al. W. Roździeńskiego nr 1A
W jawnym głosowaniu uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego i dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.431.410 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 ------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, obejmujące:---------------------- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 603 mln zł;--------------------------------- - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 311 mln zł;------------------------------------------------ - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 290 mln zł; --------------------- - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 290 mln zł;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 133 mln zł;------------------------------------------------------------------------------------- - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. ----------------------------------------------------------------------- § 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.--------------------------------------------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.222.505 ważnych głosów, co stanowiło 99,95 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.----------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r. -------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r. -------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.222.505 ważnych głosów, co stanowiło 99,95 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-------------------
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. -------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki GRENEVIA S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku w kwocie 311.404.585,44 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------------------
W jawnym głosowaniu uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego i dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.431.410 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, obejmujące: - - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 789 mln zł; ------------------------------ - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 144 mln zł; ----------------------------------------- - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 97 mln zł; --------------------------- - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 98 mln zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 329 mln zł;--------------------------------------------------------------------------------------------- - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.---------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. -----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. --------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu ---------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. -------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu ---------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. ----------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
.
.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ---------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 27 czerwca 2023 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ----------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.--------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ----------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ----------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.--------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ----------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.--------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ----------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.--------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ----------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Michałowi Ciszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.--------------
§ 2
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2023 ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za 2023 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.120.064 ważnych głosów, co stanowiło 96,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 13.311.346, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: zmiany obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") postanawia przyjąć nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. ("Polityka wynagrodzeń") o treści stanowiącej załącznik do niniejszego aktu notarialnego.--------------------------
W związku z powyższym traci moc Polityka Wynagrodzeń przyjęta uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku.------- 3. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie, w granicach określonych przez Politykę Wynagrodzeń.------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 290.728.459 ważnych głosów, co stanowiło 69,65 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 126.702.951, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.---------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.120.064 ważnych głosów, co stanowiło 96,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 13.311.346, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.120.064 ważnych głosów, co stanowiło 96,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 13.311.346, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ----------------------
| 1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt |
|---|
| 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Kato |
| wicach postanawia wprowadzić począwszy od lipca 2024 r. następujące zasady wynagra |
| dzania Członków Rady Nadzorczej:--------------------------------------------------------------- |
| 1. Tomasz Domogała – 500,00 zł brutto miesięcznie,------------------------------------------ |
| 2. Jacek Leonkiewicz – 500,00 zł brutto miesięcznie,------------------------------------------ |
| 3. Robert Rogowski – 500,00 zł brutto miesięcznie,-------------------------------------------- |
| 4. Adam Toborek – 500,00 zł brutto miesięcznie, ---------------------------------------------- |
| 5. Michał Ciszek – 500,00 zł brutto miesięcznie, ----------------------------------------------- |
| 6. Dorota Wyjadłowska – 1.500,00 zł brutto miesięcznie, ------------------------------------ |
| 7. Tomasz Kruk – 1.500,00 zł brutto miesięcznie,---------------------------------------------- |
| 8. Jacek Osowski - 1.500,00 zł brutto miesięcznie.--------------------------------------------- |
| 2. Członkowie Komitetu Audytu GRENEVIA S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wy |
| nagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. ---------------------------------------------------------- |
| § 2 |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 290.728.459 ważnych głosów, co stanowiło 69,65 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 126.702.951, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.--------------------
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ----------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić począwszy od lipca 2024 r. następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:---------------------------------------------------------
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 170% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,---------------------------------------------------------------------------------------
c) Członek Rady Nadzorczej 120% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 32% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 113.391.605 ważnych głosów, co stanowiło 27,16 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 304.039.805, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała wobec braku uzyskania wymaganej większości głosów nie została powzięta.----------------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.