T-Bull S.A.

AGM Information • Jun 25, 2024

Uchwała Nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Damiana Fijałkowskiego. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje poniższy porządek obrad:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
• do podejmowania uchwał;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie dokumentów Spółki dotyczących roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2023 r.: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;---------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023; ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;--------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023;-------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023; ------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;-------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;-----------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;-----------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;-----------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;-----------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023;----
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej.------------

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą tego sprawozdania, sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 trwającym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej.-------------

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania finansowego i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania (wszystkie dokumenty opublikowane przez Spółkę zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne, których akcje notowane są na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe T-Bull S.A. za rok obrotowy 2023 trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając w zgodzie z art. 395 § 5 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia jak poniżej. ----------------------------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej na temat tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania (wszystkie dokumenty opublikowane przez Spółkę zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne, których akcje notowane są na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej T-Bull S.A. za rok obrotowy 2023 trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Działając w zgodzie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki T-Bull S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579900 postanawia jak poniżej.---------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. postanawia osiągniętą w roku obrotowym 2023 stratę w kwocie 3.720.395,73 zł (trzech milionów siedmiuset dwudziestu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu złotych i siedemdziesięciu trzech groszy) pokryć w całości z zatrzymanych zysków Spółki, tj. zysków osiągniętych w poprzednich latach i dotychczas niepodzielonych. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów

▪ głosy przeciw: brak

▪ głosy wstrzymujące się: brak

▪ sprzeciwy: brak

▪ uchwała została podjęta

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej.------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Damianowi Fijałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 135.000 (11,36% kapitału zakładowego Spółki)
• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 270.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 270.000 głosów

▪ głosy przeciw: brak

• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej.------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 270.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 270.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Pawłowi Niklewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów

▪ głosy przeciw: brak

▪ głosy wstrzymujące się: brak

▪ sprzeciwy: brak

▪ uchwała została podjęta

Uchwała Nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

jak poniżej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak

▪ sprzeciwy: brak

▪ uchwała została podjęta

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Bartoszowi Grecznerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów

▪ głosy przeciw: brak

▪ głosy wstrzymujące się: brak

▪ sprzeciwy: brak

▪ uchwała została podjęta

Uchwała Nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Pani Zuzannie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta

Uchwała Nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, co następuje. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Działając zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późń. zm.) po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu T-Bull S.A. za rok obrotowy 2023 (przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 maja 2024 r.) oraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta na temat tego sprawozdania (wydanym przez firmę audytorską w dniu 24 maja 2024 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje je pozytywnie.-------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
• za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
• głosy przeciw: brak
• głosy wstrzymujące się: brak
• sprzeciwy: brak
• uchwała została podjęta