AGM Information • Jun 25, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jarosława Załęskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885
Liczba głosów za: 30 942 885
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2023.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
9.Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2023.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2023.
12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
13.Zamknięcie porządku obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885
Liczba głosów za: 30 942 885
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0
§ 1
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za 2023 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885 Liczba głosów za: 30 930 702 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183
§ 1
Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885
Liczba głosów za: 30 930 702
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za rok obrotowy 2023, składające się z:
wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku z sumą bilansową w kwocie 1 433 092 tys. zł,
rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 111 368 tys. zł,
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 98 458 tys. zł do kwoty 544 171 tys. zł,
rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 25 669 tys. zł do kwoty 7 524 tys. zł,
dodatkowych informacji i objaśnień.
4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885 Liczba głosów za: 30 930 702 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, składające się z:
wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku z sumą bilansową w kwocie 2 002 354 tys. zł,
skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 103 963 tys. zł,
zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 62 370 tys. zł do kwoty 627 305 tys. zł,
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 25 774 tys. zł do kwoty 90 568 tys. zł,
dodatkowych informacji i objaśnień.
§ 2
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885 Liczba głosów za: 30 930 702 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej Wielton S.A. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 111 367 508,26 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885 Liczba głosów za: 30 930 386 Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885 Liczba głosów za: 30 915 706
Liczba głosów przeciw: 14 680 Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885
Liczba głosów za: 30 916 022
Liczba głosów przeciw: 14 680
Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Sekretarza Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2023
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885
Liczba głosów za: 30 915 706
Liczba głosów przeciw: 14 680
Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Tylkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885
Liczba głosów za: 30 915 706
Liczba głosów przeciw: 14 680
Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Tadeuszowi Uhl, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885
Liczba głosów za: 30 915 706
Liczba głosów przeciw: 14 680
Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 25 czerwca 2024 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885 Liczba głosów za: 30 915 706
Liczba głosów przeciw: 14 680
Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885
Liczba głosów za: 30 916 022
Liczba głosów przeciw: 14 680
Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez I-go Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję I-go Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885
Liczba głosów za: 30 915 706
Liczba głosów przeciw: 14 680
Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kusiowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885
Liczba głosów za: 30 915 706
Liczba głosów przeciw: 14 680
Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
10
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885 Liczba głosów za: 30 915 706 Liczba głosów przeciw: 14 680 Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego
Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885
Liczba głosów za: 30 915 706
Liczba głosów przeciw: 14 680
Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Mowczanowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885 Liczba głosów za: 30 915 706 Liczba głosów przeciw: 14 680 Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Grzelązce, Członkowi Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885 Liczba głosów za: 30 915 706 Liczba głosów przeciw: 14 680 Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 620, z poźn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, oraz oceną biegłego rewidenta, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S. A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885 Liczba głosów za: 30 786 765 Liczba głosów przeciw: 142 738 Liczba głosów wstrzymujących się: 13 382
§ 3
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.