Onesano S.A.

AGM Information • Jun 25, 2024

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna w osobie Pana Pawła Tokłowicza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej onesano S.A. w dniu 28 maja 2024 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620):

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej onesano S.A. nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej onesano S.A. na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego onesano S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 736 tys. zł;
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6 362 tys. zł;
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 21 818 tys. zł na dzień 1.01.2023 r. o kwotę 6 362 tys. zł do kwoty 15 456 na dzień 31.12.2023 r.;
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 8 678 tys. zł;
• informację dodatkową i dodatkowe noty objaśniające oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" 31.941.281
• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 3

§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2023.

§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok

Wobec przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: pokrycia straty za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Stratę netto Spółki za 2023 rok w wysokości 6 361 983,87 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 87/100) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: kontynuacji działalności Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1 Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1 Udziela się Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 28.281.432

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 3.659.849

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Szorcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1 Udziela się Panu Radosławowi Szorcowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281 - głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2023 roku do 23.06.2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Sawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2023 roku do 31.12.2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1 Udziela się Panu Pawłowi Sawickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Pana Jakuba Nadachewicza ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Nadachewicza.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Pana Pawła Sawickiego ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Sawickiego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Pana Piotra Szeligi ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Szeligę.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281 - głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Pana Radosława Szorca ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Szorca.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Pani Agnieszki Zielińskiej-Dalasińskiej ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Zielińską-Dalasińską.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej onesano S.A. nowej kadencji

Wobec postanowień art. 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w nawiązaniu do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza onesano S.A. nowej, trzyletniej kadencji, będzie działała w składzie pięcioosobowym.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" 31.941.281

• głosy "przeciw" 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Pana Jakuba Nadachewicza do Rady Nadzorczej onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jakuba Nadachewicza do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Pana Pawła Sawickiego do Rady Nadzorczej onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Pawła Sawickiego do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 2 § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281 - głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Pana Piotra Szeligi do Rady Nadzorczej onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Piotra Szeligę do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Pana Radosława Szorca do Rady Nadzorczej onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Radosława Szorca do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281 - głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Pani Agnieszki Zielińskiej-Dalasińskiej do Rady Nadzorczej onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią Agnieszkę Zielińską-Dalasińską do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu

§ 1

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej Spółki pełnienie funkcji komitetu audytu do końca nowej, wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, w sytuacji spełniania przez Spółkę wymogów określonych w art 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

• głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281 Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48% Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281 - głosy "za" – 31.941.281

• głosy "przeciw" – 0