Sanok Rubber Company S.A.

AGM Information • Jun 25, 2024

Report Content 1. Na podstawie §19 ust.1 pkt 6 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Spółki Sanok RC S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje:

- treść uchwał podjętych oraz uchwały niepodjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2024 r.,

- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC za 2023 rok, wraz z raportem atestacyjnym biegłego rewidenta, będące przedmiotem głosowania,

- Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

2. Na podstawie §19 ust.2 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 czerwca 2024 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanok RC S.A. postanowiło przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy kwotę 30 000 226,80 zł, przy czym:

a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,

b) dzień dywidendy: 24 września 2024 r.,

c) termin wypłaty dywidendy: 8 października 2024 r.,

Liczba akcji objętych dywidendą: 24 731 400 przy łącznej liczbie akcji 26 881 922.

Zgodnie z art. 364 par.2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z 2 150 522 akcji własnych posiadanych przez Spółkę.