AI Terminal
Render Cube
AGM Information • Jun 26, 2024
6546_rns_2024-06-26_1b28125e-1a1e-4bb7-a891-682fe0552b75.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
12373/2024
AKT NOTARIALNY
Kancelaria Notarialna Wróblewska, Mieczkowski Notariusze Spółka Partnerska 90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 198, lok. 7 NIP 7252072669 REGON 101692327
Repertorial fridh & riBle.com
Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25-06-2024 r.) w obecności Agnieszki Wróblewskiej - notariusza w Łodzi, w jej Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 198, w lokalu nr 7 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 93-004 Łódź, ul. Piotrkowska 295 lok. 7), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Sródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000860872, REGON 368973789, NIP 7282824878, stosownie do pobranego wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 25 czerwca 2024 roku, z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: ------------
PROTOKOŁ
Na dzień dzisiejszy, na godzinę 13:00, w tutejszej kancelarii notarialnej, Zarząd Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod nr KRS 0000860872, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4022 §§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 29 maja 2024 roku opublikowanego na stronie internetowej spółki oraz ESPI zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Sporządzenie listy obecności. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------
z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kadchej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu - Par Damian Szymański, który zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Damian Szymański zarządził przeprowadzenie wyboru - w głosowaniu tajnym -Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgłoszona została kandydatura Pana Damiana Szymańskiego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zostala kandydatur nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Damian Szymański zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego.--------Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
\$1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Damiana Szymańskiego, syna Krzysztofa i Anny, legitymującego się dowodem osobistym nr
według oświadczenia zamieszkałego:
82
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 908.870 głosami "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tożsamość Przewodniczącego została stwierdzona przez protokołującą notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego wyżej .-----------------------------
Ad 3-4.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 4021 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki http:/rendercube.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Sporządzenie listy obecności ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
- Podjęcie odziela obszycznie konkawieczków za okres pełnienia funkcji 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielna włacenia wykres pełnienia funkcji
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji Nadzorczej Społki z wykonania przez nierowowanza z roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od dnia 1 stycznia 2023 roku do uma 51 grudina 2020 Nadzorczej Spółki nowej - Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej
- Podjęcie uchwał 16. Podjęcie uchwał w sprawie powolania członie w spowowania w spodnia w spo kadencji.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził Przewodniczący Zarządzii Sporządzenie - nogo
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę oraz Przewodniczący Zwyczajnego wannego wamego poinformował, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 12 akojewego, co daje 908.870 głosów,
908.870 akcji, co stanowi 84,79% kapitału zakładowego, co daje 908.870 głosów, 908.870 akcji, co stanowi o4,7 770 Kapitara zamadzenia, ani, co, do postaw co odpowiada 100% ogomej nezby grosow,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia
- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia - nikt nie zgłosił sprzecwan co do odobycia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------poszczególnych spraw na porządku obrau.
Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Wobec zachowania Wymogow ktoucksa "po Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Przewodniczący Zgromadzenia studenia uchwał Przewodniczący Zgromadzemia stwieracji podjęcia uchwał zostało zwołane prawidłowo i jest zaome do podję
Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia Lista obecności została podpisana przez Trasminia
Ad 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzeme Akcyonariaszy sie następującym składzie: Pan 2 Siedzibą W 2002- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw W głosowaniu tajnym oddano 900.070 się", głosłowych 100% oddanych
i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosych głosów, z 908.870 akcji, i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się, grosy "za" – grosów, z 908.870 akcji,
głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, głosów, przy czym łącznie oddano 900.070 wabijinia grania w wiarowiach.
stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad 6. ---
Ad 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Wanio go
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
\$1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 02 czerwca 2023 r., zgodnie z art. 4021 §1, §2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Sporządzenie listy obecności. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmującego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----------------11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ---------------------------------------------13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw W głosowaniu jawnym oddano 900.070 głów "za" stanowiły 100% oddanych
i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 1008.870 akcji, i 0 (zero) głosach "Wstrzymujących Stę, grosym głosów, z 908.870 akcji,
głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, głosów, przy czym rącznie oduano 700.076 waliży
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
Ad 7-12. --
Ad 7-12.
W tym miejscu zostały przedstawione: sprawozdanie finansowe Spółki za okres od
W tym miejscu zostały przedstawione 21 modnie 2022 roku, sprawozdanie Zarządu W tym miejscu zostały przedstawione: 3023 roku, sprawozdanie Zarządu
dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 stroznia, 2023 roku do dnia 31 grudnia dnia 1 stycznia 2023 roku do una 31 g1 utycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia
z działalności Spółki za okres od dnia 1 styczi Spółki za okres od dnia 1 stycznia z działalności Społki za okres od unia 1 styczii Spółki za okres od dnia 1 stycznia
2023 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku oraz sprawozdanie Kady Natu, a następnie po rozpatrzeniu powyższych
2023 roku do dmia 31 grudnia 2023 roku, a następnie Walne Zgromadzenie 2023 roku do ama 31 gruuma 2025 roku z zastęp
sprawozdań, na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdan, Tra wniosek Przewodłaczący go - reści: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2024 roku
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia
zatwierdzenia sprawozdania i 21 zmydnia 2023 roku
1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
\$1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna
Podres od drie Sportadzenie Sportach do in finansowe Spółki za okres od dnia Zwyczajne Walne Zgromadzemie Akcjonalie Spansowe Spółki za okres od dnia
z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie in skład którego wchodzą: -z siedzibą w Łódzi zatwerdza sprawożada22 roku, w skład którego wchodzą: --1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów 1 stycznia 2023 roku do dna 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie 202 1. bilans sporządzony na dzien 31 grudnia 20zł (słownie: trzydzieści dziewięć
i pasywów wykazuje kwotę 39.889.566,39 zł (słownie: trzydzieści sześć i pasywow wykazuje kwótę 39:00:50007 bologo > Bsięcy pięćset sześćdziesiąt sześć
milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć milionów osiemset osiemdziesłą uziewięcy pręcy przysty przysty przydzia 2023 złotych trzydzieści dziewięc groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia: siedem 2. rachunek zyskow I strat za okres od - stycznia - stycznie: siedem
roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.600.458,40 złotych czterdzieści roku wykazujący zysk netto w wysokosti 17000. osiem złotych czterdzieści milionów szescset tyslęcy czterysta pręcamonął obrotowy od dr groszy),
3. zestawienie zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia
3. zestawienie zmian w kapitałach własnych za zwiekszenie stanu kapitału
- zestawienie zmian w kapitałach wiasily wykazujące zwiększenie stanu kapitału
2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujem milionów, sto, jeden, tysiecy 2023 roku do dnia 31 gruunia 2023 roku wynangą. Szlien milionów sto jeden tysięcy
własnego o kwotę 8.101.585,40 zł (słownie: osiem milionów sto jeden tysięcy własnego o kwótę o.101.505,40 zł (stownieści groszy), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pięćset osiemdziesiąt pięc złotych czerdziese grobyjn
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok dos 4. rachunek przepywow premęznych za roku zwiększenie stanu środków
roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zwiększenie stanu śródków roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który 1 (ykawnie: trzy miliony siedemset
pieniężnych o kwotę 3.797.529,58 zł (słownie: złotych niećdziesiąt pieniężnych dziewięcdziesiąt siędem tysięcy pięcsotawania --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddatych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
\$1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 krzy stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw w głosowaniu jawnym odaanu ących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych l o (zero) głosach "Wstrzymających oxę, go ważnych głosów, z 908.870 akcji, giosow, przy czym iączanie odzakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------
Ad.13. --
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna Zwyczajne walne zgromadzenie rzejenaczyć zysk w wysokości 7.600.458,40 złotych z Siedzibą w Lodzi postanawia przezysta pięćdziesiąt osiem złotych (Słownie: Siedem Immonow SzeSeset tyskęsy obserbania są szcięce szczęścet sztord czierdziesci groszy).
- kwotę 6.002.640,00 zł (słownie: sześć milionów dwa tysiące sześćset czterdzieści - kwotę 6.002.040,00 zł (słownier szczesnia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------złotych) – na wypiatę ay micinaj;
- kwotę 1.597.818,40 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem - kwótę 1.597.610,70 zł (siowiner joczterdzieści groszy) – na kapitał zapasowy.-
\$ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna Zwyczajne Wallie zgromadzenie
\$ 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna ZwyCzajne Wallie Zgromadzendy na dzień 7 sierpnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
84
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw w głosowamu jawnianie odamożoch się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych
i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% 970, alzaji i o (zero) głosach "Wstrzymających od 770 ważnych głosów, z 908.870 akcji, giosow, przy czym iączine oddałno 900.000. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Ad.14. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Danianovi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 688.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 688.870 ważnych głosów, z 688.870 akcji, stanowiących 64,27% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
\$1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 906.520 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 906.520 ważnych głosów, z 906.520 akcji, stanowiących 84,57% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad.15. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Matthias Wuensche z wykonania przez niego obowigzków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wuensche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------
\$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------------------
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 867.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 867.870 ważnych głosów, z 867.870 akcji, stanowiących 80,97% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedziba w Łodzi z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Felix Regehr z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
\$1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ട് 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------------
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
\$1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedziba w Łodzi z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nig obowigzków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowigzków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kolendo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------
82
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------
Ad. 16. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru składu Rady Nadzorczej nowej kadencji, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: ---------------
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Pana Matthias Wuensche do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana Matthias Wuensche do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----------------
\$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Pana Felix Regehr do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
81
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana Felix Regehr do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Pana Christoph Bayer do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
14
\$1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana Christoph Bayer do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedziba w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Szymańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
\$1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana Krzysztofa Szymańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ------------------
\$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 867.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 867.870 ważnych głosów, z 867.870 akcji, stanowiących 80,97% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedziba w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Pani Sylwii Zarzyckiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Panią Sylwię Zarzycką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Pana Mateusz Kolendo do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana Mateusza Kolendo do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad 17. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 13:50.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. Wypisy aktu będą wydawane Spółce bez ograniczeń.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogramieżeni.
Do protokołu załączono listę obecności.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do protokora załącego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o obowiązku posługiwania się numerem Rep. N we wniosku składanym w sądzie
o obo mqBna postago will -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku o fakcie, okresie i zasadach przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych przez administratora danych osobowych, to jest notariuszy prowadzących tutejszą Kancelarię Notarialną i informacje te stawający przyjmuje do wiadomości .------------------------------Pobrano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wynagrodzenie notariusza za zarejestrowanie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- powiększone o podatek od towarów i usług w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- za 4 wypisy na podstawie §12 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, pobrano kwotę: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z wyżej powołaną ustawą w kwocie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łącznie pobrano kwotę: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia cztery grosze). -----Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPERTORIUM A nr 12376/2024 Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się na rzecz ....... Spółki ..................................................................................................................................................... Łódź, dnia ...................................................................................................................................................................
róblewska IUSZ