Remuneration Information • Jun 26, 2024
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę.---------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 278 837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 %, a łączna liczba ważnych głosów to 45 278 837 w tym liczba głosów: "za" – 45 278 837, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0, wobec powyższego uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne.------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.-------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 278 837, --------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., w którego skład wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 278 837, --------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2024 roku
Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.-----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 278 837, -------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2024 roku
Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzą:-------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
Na podstawie § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:------------------------------------
• sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.,------------------
• jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., -------------------------- w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz---------------------------------------------------------------------------------
• wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. --------------------------------------------------------------------
• sytuacji "TOYA" S.A. z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanego w spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.-------------------------------
• stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny. -----------------------------------------------
• realizacji przez Zarząd obowiązków związanych z informowaniem Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki oraz ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h. -----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
Na podstawie § 395 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2023. --------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TOYA S.A. w następującym brzmieniu:-----------------------------------------------------------
W niniejszym dokumencie posłużono się następującymi definicjami: ------------------- Członek Rady Nadzorczej Spółki – członek rady nadzorczej spółki pod firmą "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu;------------------------------------------------------------ Członek Zarządu Spółki – członek zarządu spółki pod firmą "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu;------------------------------------------------------------------------------- Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn.zm.); --------------------------------------------------------------------- Kodeks pracy – ustawa z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.); ---------------------------------------------------------------------------------- Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.);------------------------------------------ Polityka Wynagrodzeń – niniejszy dokument określający zasady, podstawy i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla członków zarządu członków rady nadzorczej spółki pod firmą "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu;--------------------------------------------------------------------------------------------------
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.); ----------------------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza – rada nadzorcza spółki pod firmą "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Spółka – spółka pod firmą "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu;-----------------------
Ustawa o ofercie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.); -------------------- Statut Spółki – statut spółki pod firmą "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu.; ---- Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu;------------------------------------------------------------ Zarząd – zarząd spółki pod firmą "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -------------
Uwagi wstępne. Cele Polityki Wynagrodzeń i wskazanie, w jaki sposób Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji tych celów oraz opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń -- 1. Na cele Polityki Wynagrodzeń składają się:------------------------------------------------- a) realizacja strategii biznesowej Spółki, -------------------------------------------------------- b) realizacja długoterminowych interesów Spółki, w tym realizacja interesów inwestorów - wspieranie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i wpływanie na wzrost odpowiedzialności Spółki wobec akcjonariuszy i budowanie ich zaufania, oraz---------------------------------------------------------------------------------------- c) zapewnienie stabilności Spółki.------------------------------------------------------------------- 2. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji powyższych celów dzięki: ----
a) zapewnieniu zrównoważonych i konkurencyjnych wynagrodzeń, ukierunkowanych na stałe wyniki, które motywują członków Zarządu i Rady Nadzorczej do wykonywania powierzonych im zadań zgodnie z najlepszymi standardami,-----------------------------------------------------------------------------------------------
b) przyjęciu jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego,----------------------------------------------------------------------------
c) zapewnieniu weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów warunkujących wypłatę wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości,------------------------------ d) ustaleniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym, ----------------
e) ujawnianiu dokładnych, przejrzystych i terminowych informacji przez Spółkę (transparentność wynagrodzeń). --------------------------------------------------------------------
Realizacji wyżej wskazanych celów sprzyja również rozwiązanie przyjęte w Polityce Wynagrodzeń w zakresie przyznania kompetencji Radzie Nadzorczej do określenia szczegółowych zasad w zakresie określania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członkowi Zarządu Spółki, co pozwala na uwzględnianie dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu społecznogospodarczym Spółki przy określaniu wysokości wynagrodzeń. -------------------------- 4. Ponadto, rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń m.in. w zakresie organizacji procesów decyzyjnych dot. Polityki Wynagrodzeń, wspierają skuteczne zarządzanie ryzykiem i ograniczają występowanie konfliktów interesów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Polityka Wynagrodzeń nie zawiera informacji wrażliwych z punktu widzenia handlowego, co mogłoby szkodliwie wpłynąć na strategiczną pozycję Spółki. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polityka Wynagrodzeń jest niezwłocznie publikowana i bezpłatnie udostępniona na stronie internetowej Spółki wraz z uchwałą w przedmiocie jej zatwierdzenia, datą jej podjęcia i wynikami głosowania nad nią. Dokumenty, o których mowa powyżej pozostają dostępne na stronie internetowej Spółki co najmniej tak długo, jak długo mają zastosowanie.---------------------------------------------
Polityka Wynagrodzeń koncentruje się na wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki na kolejne lata obrachunkowe. -----------------------------------
Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkowi Zarządu Spółki i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wraz ze wskazaniem wzajemnych proporcji składników tego wynagrodzenia ------------------------------------
b) kontraktu menadżerskiego, i/lub ----------------------------------------------------------------
c) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki.---------------------------------------------------------------------
Spółka preferuje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie powołania, niemniej ustalenie podstaw prawnych stosunku, który będzie łączył danego Członka Zarządu Spółki ze Spółką oraz ostatecznej wysokości jego wynagrodzenia odbywa się w ramach negocjacji z kandydatem na Członka Zarządu Spółki.--------- 3. Warunki umów, na podstawie których Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje określa Rada Nadzorcza.--------------------------------------------------------------------
Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki obejmuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------
Do stałych składników wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki należy wynagrodzenie miesięczne ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki lub/i umowa, na podstawie której Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje, świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki. Członek Zarządu Spółki może otrzymać zmienne składniki wynagrodzenia w postaci nagród pieniężnych. Wypłacane są one na podstawie uchwały Rady Nadzorczej po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego opinią biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę biorąc pod uwagę m.in: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) dynamikę zmian zysku netto Spółki w stosunku do lat ubiegłych; ------------------ b) otoczenie makroekonomiczne w którym działała Spółka;--------------------------------
c) ocenę funkcjonujących w Spółce systemów Compliance, Systemu informacyjnego dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Systemów kontroli wewnętrznej.----------------------------------------------
e) wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki sprawności zarządzania,------------------------------------------------------------------------------------------------ II. wskaźniki niefinansowe: -------------------------------------------------------------------------- a) realizacja określonych inwestycji, projektów, strategii ujętych w planie
finansowym,------------------------------------------------------------------------------------------------
b) zmiana pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów,----------------------------------------------------------------------------------
c) stopień zaangażowania Spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowania, ----------- 8. Członek Zarządu Spółki może otrzymywać nadto stałe i zmienne składniki wynagrodzenia na podstawie umów o pracę lub umów o świadczenie usług zawartych z jedną lub więcej spółek z grupy kapitałowej Spółki.------------------------- 9. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia szczegółowych zasad w zakresie określania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członkowi Zarządu Spółki, jak również świadczeń niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkowi Zarządu Spółki.-------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza może określać i uszczegóławiać kryteria w zakresie wskaźników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. ------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza, w związku z posiadaniem kompetencji nadzorczych w Spółce, jest uprawniona do weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów warunkujących wypłatę Członkowi Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości, na podstawie dokumentów finansowych i niefinansowych Spółki oraz wyjaśnień Zarządu, złożonych na żądanie Rady Nadzorczej.-------------- 12. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określania okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz w przypadku gdy Spółka przyznawać będzie Członkowi Zarządu Spółki wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych - okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie i zasadach zbywania tych instrumentów finansowych, określając jednocześnie jak
przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji celów Polityki Wynagrodzeń. -------------------------------------------------------
a) odpowiadanie standardom rynkowym,---------------------------------------------------------
b) zapewnienie adekwatności wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki do wyników finansowych Spółki, --------------------------------------------------------------------
c) zapewnienie adekwatności wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki do zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanych z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Członka Zarządu Spółki, a także samej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka, ---------------------------------------------
d) sprzyjanie wzrostowi zaangażowania Członka Zarządu Spółki w pełnienie funkcji w Spółce, ------------------------------------------------------------------------------------------
e) motywowanie Członka Zarządu Spółki do realizacji określonych w Polityce Wynagrodzeń kryteriów, a w efekcie celów Polityki Wynagrodzeń,--------------------- f) umożliwienie pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, posiadających wysokiej jakości kompetencje i umiejętności zarządcze, ---- g) zapewnienie trwałego związania Członka Zarządu Spółki ze Spółką, -------------- h) kształtowanie postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Członka Zarządu Spółki w zakresie pełnionej funkcji,------------------------------ i) zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy Członkiem Zarządu Spółki i akcjonariuszami Spółki. -------------------------------------------------------------------- 14. Członek Zarządu Spółki może otrzymywać również świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------------- a) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki; ------------------------------------ b) prawo do dodatkowego ubezpieczenia; ---------------------------------------------------------
c) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK). --------------------------------------------------------- Wartość świadczeń niepieniężnych od Spółki dla Członków Zarządu Spółki nie może przekroczyć 25% rocznego stałego wynagrodzenia za dany rok obrotowy. ---- 15. Podstawą prawną wynagradzania Członka Rady Nadzorczej Spółki z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej Spółki mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki lub w uchwale odrębnej. -------------------------------------------------------------------------------------
Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki obejmuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie jest adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Członka Rady Nadzorczej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka. --------------------------------------------------------------------------
Członek Rady Nadzorczej Spółki może otrzymywać również świadczenia niepieniężne od Spółki. Spółka praktykuje przyznawanie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki następujących świadczeń pieniężnych: --------------------------
a) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki; ------------------------------------ b) prawo do dodatkowego ubezpieczenia; ---------------------------------------------------------
c) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK). ---------------------------------------------------------
Wartość świadczeń niepieniężnych od Spółki dla Członków Rady Nadzorczej Spółki nie może przekroczyć 25% rocznego stałego wynagrodzenia za dany rok obrotowy.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownicy Spółki mają prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.----------------------------------------------------------------
Wszyscy pracownicy Spółki otrzymują wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Warunki wynagrodzenia pracowników Spółki ustalane są z uwzględnieniem ilości, jakości świadczonej pracy oraz ponoszonej odpowiedzialności. ------------------- 4. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki poprzez zapewnienie, by warunki pracy i płacy Członka Zarządu Spółki i Członka Rady Nadzorczej Spółki były ustalane z uwzględnieniem zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanych z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Członka Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej Spółki, a także samej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka. -------------- 5. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w Spółce niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu. Pracownicy Spółki są równo
traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. ------------------------------------------------------------------------------
Zakaz dyskryminacji, o którym mowa powyżej transponowany do Regulaminu Pracy "TOYA" S.A. Zgodnie z tym Regulaminem, pracownicy Spółki mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. ----------------------------------------------------------------------------------
Spółka zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz przeprowadza systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Spółka zapewnia wszystkim pracownikom warunki pracy uwzględniające jej charakter i otoczenie, w którym jest ona wykonywana. ----------- 8. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń zostało uwzględnione zarówno powyższe, jak i aktualna sytuacja finansowa Spółki.-----------------------------------------
Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z Członkiem Zarządu Spółki i Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów a w przypadku gdy z Członkiem Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący Członka Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej Spółki ze Spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego --------------------------------------------
Członek Zarządu Spółki powoływany jest do pełnienia funkcji i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Spółki trwa 3 lata. Mandat Członka Zarządu Spółki wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji.--------------------------------------------------------------
Umowy z Członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych związanych ze stosunkiem prawnym łączącym Członka Zarządu Spółki ze Spółką. Członek Zarządu Spółki może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w każdym czasie. Członek Zarządu Spółki może zostać odwołany z pełnionej funkcji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i treścią dokumentów korporacyjnych Spółki. W zależności od tego, czy umowa na podstawie której Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje, świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki jest umową o pracę, czy kontraktem menadżerskim, kwestię rozwiązania tej umowy regulują przepisy Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego. -------------------------------------------------------------------------------
Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji. Członek Rady Nadzorczej Spółki może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w każdym czasie. Członek Rady Nadzorczej Spółki może zostać odwołany z pełnionej funkcji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i treścią dokumentów korporacyjnych Spółki.----------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z zakładowymi systemami i regulaminami wynagradzania, wszyscy pracownicy Spółki są uprawnieni do otrzymywania odpraw pośmiertnych oraz odpraw emerytalnych. Odprawy pośmiertne są wypłacane jednorazowo rodzinie pracownika w przypadku jego śmierci. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych oraz pośmiertnych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Członek Zarządu Spółki i Członek Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do uczestnictwa na zasadach ogólnych obowiązujących w Spółce w programie PPK.---------------------------------------------------------------------------
Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń ------------------------------------------------------------- 1. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała z udziałem działu prawnego compliance, działu kadr, Zarządu i Rady Nadzorczej.
Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów--------------- 1. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała z udziałem działu prawnego compliance, działu kadr, Zarządu i Rady Nadzorczej. 2. Proces podejmowania wszelkich decyzji dotyczących Polityki Wynagrodzeń charakteryzuje się rozproszeniem i przejrzystością, co za tym idzie został opracowany w sposób umożliwiający unikanie konfliktów interesów i zapewniający niezależność osobom w nim uczestniczącym.------------------------------- 3. Podmiot, którego dotyczy Polityka Wynagrodzeń powinien na bieżąco badać możliwość zaistnienia konfliktów interesów w jego przypadku związanych z tą Polityką, w szczególności biorąc pod uwagę postanowienia innych aktów prawa wewnętrznego Spółki. --------------------------------------------------------------------------------
Podmioty, których dotyczy Polityka Wynagrodzeń powinny unikać aktywności, która mogłaby doprowadzić do powstania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń.-------------------------------------------------------------------------------
W Spółce wprowadzono Kodeks Antykorupcyjny "TOYA" S.A. skierowany do wszystkich pracowników, świadczących pracę rzecz Spółki w ramach stosunku pracy, bez względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, współpracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych i członków organów korporacyjnych Spółki, określający m.in. podstawowe zasady dotyczące unikania konfliktów interesów w Spółce.-------------------------------------------
W Spółce wprowadzono Procedurę zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań wyjaśniających w TOYA S.A., umożliwiającą zgłaszanie nieprawidłowości będących konfliktami interesów, a w konsekwencji zapobieganie, identyfikację i zarządzanie tymi nieprawidłowościami.------------------ 7. Rada Nadzorcza nadzoruje realizację Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza przygotowując coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach dokonuje także przeglądu Polityki Wynagrodzeń pod kątem możliwości wystąpienia konfliktów interesów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 45 253 837, w tym liczba głosów: "za" – 44 984 561, "przeciw" – 269 276 i "wstrzymujących się" –0. ------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia podzielić zysk netto w wysokości 52 894 722,54 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa 54/100 zł) w następujący sposób: ----------------------------- ➢ zysk netto za rok obrotowy w kwocie 52 894 722,54 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa 54/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.--------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji składać się będzie z 7 członków.---------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana Zenona Beker na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana Dariusza Górka na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana Grzegorza Maciąg na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana Piotra Mondalskiego na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana Wojciecha Papierak na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Panią Beatę Szmidt na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana Jana Szmidt na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -------------
• Pan Zenon Beker – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł), ---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -------------
• Pan Dariusz Górka – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł), ---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -------------
• Pan Piotr Mondalski – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy zł).-------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -------------
• Pan Grzegorz Maciąg – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł), ---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -------------
• Pan Wojciech Papierak – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł), ---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -------------
• Pan Jan Szmidt – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy zł),-------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -------------
• Pani Beata Szmidt – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł), ---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("Kodeks spółek handlowych") oraz § 26 ust. 1 lit. f statutu Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i oznaczonych kodem ISIN: PLTOYA000011 ("Akcje"), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.------------------------------------------------------------------------------------
Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:---------------------------------------------------------------------------------------- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy);--------------------------------------------------------------- 2) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;-------------------------------------------------- 3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;--------------------------------------------------------- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 6,00 PLN (słownie: sześć złotych i 00/100), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 18,00 PLN (słownie: osiemnaście złotych i 00/100);---------------------------------- 5) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 6 poniżej; --------------------------
6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 ze zm.; "Ustawa o ofercie") za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji (oferty nabycia akcji od akcjonariuszy), przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;---------- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku; --------------------------------------------------------------------------- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;-------------------- 9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. -------------------------------------------------------
Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ---
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały. -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------
| Przewodniczący | po przeprowadzeniu | głosowania | ogłosił, | że | uchwała | została | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.