AGM Information • Jun 27, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 par. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Adriana Karcza . ----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72 % procent kapitału zakładowego), ----------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, ------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ------
Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------
Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. ------------------------------
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023. --------------------------------------------------------------------------
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. ------------- -----------------------------------------------------------------------------
Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. -----------------------------------
Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2023. --------------------
Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. ------------------------------------------------------------------
Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. ------------------------------------------------------------
Powzięcie uchwały o powołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Łużaka na kolejną, wspólną kadencję. -----------------------------
Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Karola Kazimierza Wnukiewicza na kolejną, wspólną kadencję. -----------------------------
Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Jakuba Kurzynogi na kolejną, wspólną kadencję. ------------------------------------------------
Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Wojciecha Piotra Byja na kolejną, wspólną kadencję. ---------------------------------
Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Pelczara na kolejną, wspólną kadencję. ---------------------------------------
Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. ------
----------------------------------------------------------------------------------- 17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------
Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. -----------------------------------
Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. --------
Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 Spółka Akcyjna z dnia 26.06.2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok. ----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72%
procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, ------------------------------- - głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023. -------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., obejmujące: --------------------------------------------
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.766.877 zł, ---------------
b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.471.260 zł oraz całkowity dochód w wysokości 3.471.260 zł, ---------------------
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.980.148 zł, -
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. o kwotę 3.830.479 zł, -
e) dodatkowe informacje. --------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., obejmujące: ---------------------
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.512.002 zł,
b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. wykazujące zysk netto w wysokości 3.513.455 zł oraz całkowity dochód w wysokości 3.559.657 zł, ------------------------------------------------------ ----------------------------------------
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.068.545 zł, --------------- --------------------------------------------------------
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. o kwotę 4.293.108 zł, ------------------------------------------------
e) dodatkowe informacje. --------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
4
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie: 3.471.260 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich. ------------------------------------------------------------------------------- ---
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, ------------------------------- - głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 8/06/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 Spółka Akcyjna z dnia 26.06.2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. -----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 10/06/24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 Spółka Akcyjna z dnia 26.06.2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bartoszowi Kozłowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. -----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.363.095 (to jest w przybliżeniu 61,22%
procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.363.095 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.363.095 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
W głosowaniu nie brało udziału 33.361 akcji – Bartosz Kozłowski oraz jego Pełnomocnik nie brali udziału w głosowaniu. -------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Ciepłemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 Spółka Akcyjna z dnia 26.06.2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Piotrowi Byj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------ ------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 14/06/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 Spółka Akcyjna z dnia 26.06.2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 15/06/24
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Pelczarowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
z dnia 26.06.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Łużakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. -----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
W tym miejscu Akcjonariusz oraz Członek Zarządu Spółki – Bartosz Kozłowski, poinformował o złożonej w dniu 24.06.2024 roku roku rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomasza Łużaka, nr PESEL: 83072304232 ze skutkiem na dzień 26.06.2024r. z pełnionej przez niego funkcji oraz mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki. --------------------------- ------------------
Z uwagi na złożoną rezygnację oraz brak zasadności podejmowania uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Łużaka na kolejną, wspólną kadencję Walne Zgromadzenie postanowiło o przejściu do głosowania nad kolejną uchwałą: ---- --------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Karola Kazimierza Wnukiewicza, PESEL: 82070701430, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------- ----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Jakuba Kurzynogi, PESEL: 78071606454, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.454 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.454 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.454 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
W tym miejscu Akcjonariusz oraz Członek Zarządu Spółki – Bartosz Kozłowski, poinformował o złożonej w dniu 24.06.2024r. roku rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Piotra Byja, nr PESEL: 92051404278 oraz o złożonej w dniu 24.06.2024r. roku rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej – Tomasza Pelczara, nr PESEL: 84091515896 z pełnionych przez nich funkcji oraz mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki - dla obu - ze skutkiem na dzień 26.06.2024r. -----------------------------------------------------------------------
Z uwagi na złożone rezygnacje oraz brak zasadności podejmowania uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki – Wojciecha Piotra Byja oraz Tomasza Pelczara na kolejną, wspólną kadencję - Walne Zgromadzenie postanowiło o przejściu do głosowania nad kolejną uchwałą: ------------------------
UCHWAŁA NR 19/06/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 Spółka Akcyjna z dnia 26.06.2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
§1
W związku z widełkowym określeniem liczby członków Rady Nadzorczej w § 10 ust. 2 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie jej akcjonariuszy ustala liczbę członków tego organu na 5 członków. Przedmiotowa uchwała w powyższym zakresie stanowi jednocześnie zmianę uchwały nr 06/11/21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 29.11.2021r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. ---------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 10 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej i kolejnej wspólnej trzyletniej kadencji Pana Eugene Levin, nr paszportu: (…). --------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" – 1.315.360 głosów, "przeciw" – 0 , głosy "wstrzymujące się" – 81.096 , -------
---------------------------------------------------------------------------------
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 10 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej i kolejnej wspólnej trzyletniej kadencji Pana Brian Mulroy, nr paszportu: (…) ---------------
§2
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" – 1.315.360 głosów, "przeciw" – 0 , głosy "wstrzymujące się" – 81.096 , ------- ---------------------------------------------------------------------------------
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 10 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej i kolejnej wspólnej trzyletniej kadencji Pana David Mason, nr paszportu: (…). ----------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" – 1.315.360 głosów, "przeciw" – 0 , głosy "wstrzymujące się" – 81.096 , ------- ---------------------------------------------------------------------------------
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
Z uwagi na opisane powyżej - rezygnacje z funkcji oraz mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki złożone przez Panów: Tomasza Łużaka, Wojciecha Piotra Byja oraz Tomasza Pelczara, a także fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki powinna działać w składzie 5 – osobowym - stwierdzono brak konieczności odwoływania jakiegokolwiek innego członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie postanowiło więc o przejściu do głosowania nad kolejną uchwałą: ------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze dodatkowe, uprzednie objęcie przez poszczególnych, uprawnionych akcjonariuszy łącznie, dalszych: 18.162 (słownie: osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości 0,10 zł każda – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 22 Statutu Spółki, w celach wyłącznie aktualizacyjnych zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść: --------------------------------------
1. Kapitał zakładowy wynosi 222.661,50 zł /dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy/ i dzieli się na: ------------
1. 1.000.000 /jeden milion/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; ----------------------------------------------
2. 538.400 /pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; -----------
3. 15.384 /piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery/ akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; -----------
4. 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; wszystkie 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji serii D zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne; ---------
5. 13.267 /trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; -----------
6. 86.000 /osiemdziesiąt sześć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; --------------------------------
7. 172.482 /sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
8. 110.000 /sto dziesięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, ----------------------------------------------
9. 130.000 /sto trzydzieści tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ---------------------
10. 58.936 /pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, -----------------------------
------------------------------------------------------------
11. 30.377 /trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda. -----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzgledniającego zmiany Statutu wynikające z § 1 powyżej. -----
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -------- ---------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.396.456 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.