Larq S.A.

AGM Information • Jun 27, 2024

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie odbyte 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna: z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, wybiera, wybiera Iwonę Gębusię na Przewodniczącą ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Iwona Gębusia ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Iwona Gębusia stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad ZWZ

§ 1

ZWZ przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie ZWZ;
• 1. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; -----
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 r.;
• 1. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M;
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy

przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 12.657.062,17 zł w całości na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Byjowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Wojciechowi Byjowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję prezesa Zarządu, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Moszkowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Markowi Moszkowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Miterskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Konradowi Miterskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Norbertowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Norbertowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Gębusi z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Iwonie Gębusi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 26 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Grelo z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Grzegorzowi Grelo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wróblowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Grzegorzowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Niedzielskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

ZWZ udziela Piotrowi Niedzielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 r.

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2¹KSH, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: niepodjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 ZWZ postanawia nie podejmować uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.906.588 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych serii E ("Warranty") uprawniających do objęcia akcji serii M ("Uchwała o Przyznaniu Warrantów")

§ 1

• 1. ZWZ, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH, po przeanalizowaniu, czy zostały spełnione kryteria warunkujące przyznanie Warrantów członkom Rady Nadzorczej, postanawia o przyznaniu następujących instrumentów finansowych członkom Rady Nadzorczej ("Beneficjenci"):
  2. 1) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Iwonie Gębusi;
  3. 2) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Konradowi Miterskiemu;
  4. 3) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Piotrowi Niedzielskiemu;
  5. 4) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Grzegorzowi Wróblowi;
  6. 5) 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Grzegorzowi Grelo.
• 1. Termin wykonania praw z Warrantów upływa 31 grudnia 2026 r., z tym że oświadczenie o wykonaniu z nich praw może zostać złożone w każdym czasie po objęciu Warrantów przez odnośnego Beneficjenta oraz ich dematerializacji.
• 1. Na potrzeby zawarcia umowy objęcia Warrantów przez Beneficjentów i Spółkę ZWZ udziela pełnomocnictwa Wojciechowi Byjowi ("Pełnomocnik") do złożenia w imieniu Spółki wszelkich oświadczeń woli i wiedzy prowadzących do wykonania Uchwały o Przyznaniu Warrantów, w tym do złożenia Beneficjentom oferty objęcia Warrantów i przyjęcia oświadczenia woli o jej akceptacji.
• 1. Po objęciu Warrantów i ich dematerializacji nastąpi przyznanie akcji serii M zgodnie z odnośną uchwałą o kapitale warunkowym i oświadczeniem Beneficjenta o wykonaniu praw z Warrantów. Przyznanie Beneficjentowi akcji serii M stanie się skuteczne z chwilą zapisania ich na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez Beneficjenta.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.906.588 akcji, stanowiących 51,80 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu wzięło udział 9.906.588 głosów, stanowiących 60,65 % w ogólnej liczbie głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 9.670.617 głosów,
• − przeciw oddano 235.971 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.