Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 28, 2024

PROJEKT -

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI HINCOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ( dalej: Spółka )

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

postanawia nie udzielić Panu Tomaszowi Hincowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MARIUSZOWI GRABOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ( dalej: Spółka )

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

postanawia nie udzielić Panu Mariuszowi Grabowi , pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU FILIPOWI GRZEGORCZYKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ( dalej: Spółka )

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

postanawia nie udzielić Panu Filipowi Grzegorczykowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

§2.

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU GRZEGORZOWI KĄDZIELAWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ( dalej: Spółka)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

postanawia nie udzielić Panu Grzegorzowi Kądzielawskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MARKOWI WADOWSKIEMU ABSOLUTORIUM

Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ( dalej: Spółka )

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

postanawia nie udzielić Panu Markowi Wadowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MARCINOWI KOWALCZYKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD10 LUTEGO 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ( dalej: Spółka )

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

postanawia nie udzielić Panu Marcinowi Kowalczykowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ) Spółki w okresie od 10.02.2023 r. do 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI HRYNIEWICZOWI ABSOLUTORIUM

Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 16 STYCZNIA 2023 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ( dalej: Spółka )

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

postanawia nie udzielić Panu Tomaszowi Hryniewiczowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 16.01.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023,

§ 2.

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ZBIGNIEWOWI PAPROCKIEMU ABSOLUTORIUM

Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD l STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ( dalej: Spółka )

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

postanawia nie udzielić Panu Zbigniewowi Paprockiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.