AGM Information • Jun 28, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------- ---------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Marka Sylwestra dwojga imion FORYSTKA (Forystek) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".---------------------------------------------------------- -------
W związku ze zgloszeniem jednej kandydatury, na podstawie statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki odstąpiono od przeprowadzenia głosowania nad uchwałą, którą przyjęto przez aklamację.-----------------------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki --------------------------- ----------------uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:----------------- | |
|---|---|
| 1) | Otwarcie Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------- |
| 2) | Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------ |
| 3) | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do |
| podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------- | |
| 4) | Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------- |
| 5) | Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji |
| powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.------------------------------------- | |
| 6) | Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------- |
| 7) | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.------------------------------------------------------------------------------------- |
| 8) | Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.------- |
| 9) | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy |
| zakończony 31 grudnia 2023 roku.--------------------------------------------------------------- | |
| 10)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy | |
| Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.----- | |
| 11)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy | |
| Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.----- | |
| 12)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej | |
| Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok.------------------- | |
| 13)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy | |
| Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.----- | |
| 14) | Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023.----------------------------- |
| 15) | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania |
| przez nich obowiązków w 2023 roku.----------------------------------------------------------- | |
| 16) | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium |
| z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.------------------------------------------- | |
| 17)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady | |
| Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.---- | |
| 18) | Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. na XII kadencję.------------------ |
| 19) | Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A.---------------- |
| 20) | Informacja nt. stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego - "Dobrych Praktyk Spółek |
| Notowanych na GPW 2021" w Spółce.--------------------------------------------------------- | |
| 21) | Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| § 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia":---------------------------------------------------------- | |
| W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział |
|
| 54.982.502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54.982.502 |
|
| ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------- | |
| - | 54.982.502 głosów "za",-------------------------------------------------------------- |
| - | 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------- |
| - | 0 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta.---------------------- |
|
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), tj. spółki publicznej – emitenta akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zw. z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 -------------------------------------------
§ 1
Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. w roku obrotowym 2023.---------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".---------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| -- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 54.982.502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54.982.502 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------- - 54 934 700 głosów "za", -------------------------------------------------------------- - 260 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - 47 542 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta.----------------------
"Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -------------------------------------------------
Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:----
1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1 600 306 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 1 566 132 tys. zł;----------------------------------------------------------------------
2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 748 731 tys. zł;------------------------------------------------
3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 566 132 tys. zł;----------------------------
4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 288 247 tys. zł;
5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ---------------------------------------------------------
| W przeprowadzonym | głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 54 982 |
|---|---|
| 502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 982 502 ważnych |
|
| głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| - | 54 934 730 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- |
| - | 240 głosów "przeciw",-------------------------------------------------------------------- |
| - | 47 532 głosów "wstrzymujących się" .------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta.--------------------- |
|
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki----------------------------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ---------------------------------------------------------
| W przeprowadzonym | głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 54 982 |
|---|---|
| 502 akcji stanowiących 55,43 % | kapitału zakładowego, z których oddano 54 982 502 ważnych |
| głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| - | 54 934 730 głosów "za", -------------------------------------------------------------- |
| - | 240 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- |
| - | 47 532 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta.--------------------- |
|
| ------ | Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 49 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ------------------------------------------------
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ---------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 54 982 502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 982 502 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------
| ---------------------------- | |
|---|---|
| - | 54 934 710 głosów "za", -------------------------------------------------------------- |
| - | 260 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- |
| - | 47 532 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta.--------------------- |
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -------
§ 1
Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok.----------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". --------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział |
||
| 54 982 502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 982 502 |
||
| ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------- | ||
| - 54 934 730 głosów "za", -------------------------------------------------------------- |
||
| - 240 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- |
||
| - 47 532 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------- |
||
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta.--------------------- |
||
| ------Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z 49b ust. 1 i ust. 9, oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b pkt 3 i ust. 2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -------------------------------------------------- -------------------------------------------
Zatwierdza się Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".---------------------------------------------------------- -------
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 54 982 502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 982 502 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------
| - | 54 934 730 głosów "za", -------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| - | 240 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- | |
| - | 47 532 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------- | |
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta.--------------------- |
||
| ------Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ----------------------------------------------------------------
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w kwocie 1 600 306 401,62 zł (słownie: jeden miliard sześćset milionów trzysta sześć tysięcy czterysta jeden złotych 62/100) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. ---------------------------------------------------------
| W przeprowadzonym | głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział |
||
|---|---|---|---|
| 54 982 502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 982 502 |
|||
| ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------- | |||
| - | 54 982 262 głosów "za", -------------------------------------------------------------- |
||
| - | 240 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- | ||
| - | 0 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------------- |
||
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta.--------------------- |
|||
| ------ Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". --------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 54 471 043 akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 471 043 |
||
| ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------- | ||
| - 44 911 347 głosów "za", -------------------------------------------------------------- |
||
| - 10 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------ |
||
| - 9 559 686 głosów "wstrzymujących się" .----------------------------------------- |
||
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta.-------------------- |
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 brało udział 54 471 043 akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 471 043 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------- - 44 911 317 głosów "za", -------------------------------------------------------------- - 12 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 9 559 714 głosów "wstrzymujących się" .------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta.-------------------
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Filipowi Grzegorczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 brało udział 54 471 053 akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 471 053 ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 44 911 346 głosów "za", -----------------------------------------------------------------
| - | 21 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | 9 559 686 głosów "wstrzymujących się" .--------------------------------------------- |
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta.-------------------
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Grzegorzowi Kądzielawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
| W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 19 brało udział |
||
|---|---|---|
| 54 471 053 |
akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano | |
| 54 471 053 |
ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------- | |
| - | 44 911 342 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- |
|
| - | 25 głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------------- |
|
| - | 9 559 686 głosów "wstrzymujących się" .--------------------------------- |
|
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta.-------------------
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Markowi Wadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".---------------------------------------------------------- .-
| W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 21 brało udział 54 471 |
|
|---|---|
| 053 | akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 471 053 |
| ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ | |
| - | 44 911 346 głosów "za", -------------------------------------------------------------- |
| - | 21 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ |
| - | 9 559 686 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta.------------------- |
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Marcinowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 10 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 23 brało udział 54 471 053 akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 471 053 ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------
44 911 346 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- - 21 głosów "przeciw",----------------------------------------------------
9 559 686 głosów "wstrzymujących się" .----------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta.-------------------
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 25 brało udział 54 471 053 akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 471 053 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------- - 44 911 338 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- - 30 głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------------- - 9 559 685 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 25 została podjęta.-------------------
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023", przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 557/XI/2024 z dn. 23.05.2024 r.------------------- -----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 36 brało udział 54 982 502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 982 502 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------
| - | 46 764 173 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | 8 218 328 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------ |
| - | 1 głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------------------------------- |
| --------- | Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 36 została podjęta.--------- |
| ---------- | Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na XII wspólną kadencję, Pana Roberta Kapkę (Kapka) jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki.-------------------------------------------------------------------------------- --------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Spółki ------------------------
| W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 37 brało udział |
||
|---|---|---|
| 54 982 |
502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano |
|
| 54 982 |
502 ważnych głosów, w tym:-------------------------------------------------------------------- | |
| - | 40 603 603 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- |
|
| - | 2 976 356 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------ |
|
| - | 11 402 543 głosów "wstrzymujących się" .----------------------------------- |
|
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 37 została podjęta.------------------- |
||
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 i § 35 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") oraz § 27 Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na XII wspólną kadencję, Pana Tomasza Klikowicza (Klikowicz) jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki.---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 38 brało udział 54 982 502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 982 502 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------- - 40 603 613 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- - 2 976 356 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------- - 11 402 533 głosów "wstrzymujących się" .-----------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 38 została podjęta.-------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 i § 35 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") oraz § 27 Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na XII wspólną kadencję, Pana Romana Romaniszyna (Romaniszyn) jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki.---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 39 brało udział 54 982 502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 982 502 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------- - 40 091 944 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- - 3 488 035 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------- - 11 402 523 głosów "wstrzymujących się" .-----------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 39 została podjęta.-------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---
Powołuje się Pana Artura Kucharskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. --------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 41 brało udział 54 471 053 akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 471 053 ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 45 010 329 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- - 2 976 586 głosów "przeciw",-------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 41 została podjęta.------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----------------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---
Powołuje się Pana Mirosława Sobczyk w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. ---------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 42 brało udział 54 471 053 akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 471 053 ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 45 010 319 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- - 2 976 596 głosów "przeciw",------------------------------------------- - 6 484 138 głosów "wstrzymujących się" .----------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 42 została podjęta.-------------------
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---
Powołuje się Pana Piotra Marciniak w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
| W przeprowadzonym | głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 43 brało udział |
|
|---|---|---|
| 54 471 053 |
akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano |
|
| 54 471 053 |
ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------- | |
| - | 45 010 329 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- |
|
| - | 2 976 586 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------ |
|
| - | 6 484 138 głosów "wstrzymujących się" .------------------------------------ |
|
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 43 została podjęta.------------------- |
||
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---
Powołuje się Pana Artura Rzempała w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 44 brało udział 54 471 053 akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 471 053 ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 45 010 319 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- - 2 976 606 głosów "przeciw",---------------------------------------------------- - 6 484 128 głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 44 została podjęta.------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---
Powołuje się Pana Roberta Bednarskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. ------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 45 brało udział 54 471 053 akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 471 053 ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 45 010 329 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- - 2 976 586 głosów "przeciw",----------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 45 została podjęta.-------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 36 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---
Powołuje się Pana Artura Kucharskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 46 brało udział 54 982 502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54 982 502 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------- - 45 010 329 głosów "za", ----------------------------------------------------------------- - 3 488 035 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------- - 6 484 138 głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 46 została podjęta.------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.