AGM Information • Jun 28, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Guza. -------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
W ramach rozpatrywania punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------
W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------
W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------
W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ----------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------
W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 rok i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Raen S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: --------------------------------------------- 1. wybranych danych finansowych; --------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------
W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------
W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:
z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Raen S.A. postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: -------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------
W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------
W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:
"Uchwała nr 7 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: ------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 oraz z oceny: ------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------
W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
W ramach rozpatrywania punktu 10 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:
"Uchwała nr 8 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409
w sprawie pokrycia straty Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 3.111.037,70 zł (trzy miliony sto jedenaście tysięcy trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. ---------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------
W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------
W ramach rozpatrywania punktu 11 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:
"Uchwała nr 9 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ---------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
"Uchwała nr 10 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Piotrowi Bolmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ----------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Magdzie Ewie Narczewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
"Uchwała nr 12 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Małgorzacie Katarzynie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ----------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Kamilowi Janowi Gaworeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------
"Uchwała nr 14 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ----------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Bartłomiejowi Bańkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------
z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------
§ 1. Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Wojciechowi Maria Tomikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
"Uchwała nr 17 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Mirosławowi Janowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ----------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Adamowi Janowi Guzowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.305.350 akcji, stanowiących 12,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.305.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Małgorzacie Katarzynie Grużewskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------
W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
W ramach rozpatrywania punktu 12 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:
z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409
Działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) (dalej jako: "Ustawa o ofercie publicznej"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka") uchwala, co następuje: ----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok, dokonaną przez biegłego rewidenta stosowanie do art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Raen S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------
W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------
W ramach rozpatrywania punktu 13 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.), a także na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie postanawia, że w § 18 Statutu Spółki, dodaje się nowe ust. 2 i ust. 3, które otrzymują następujące brzmienie: ---------------------------------------------
"2. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką, reprezentowaną przez jedynego członka Zarządu Spółki, a innym podmiotem reprezentowanym przez tego samego członka Zarządu Spółki, wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażona w formie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poniżej."; -----------------------------------------------------------
"3. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką, reprezentowaną przez jedynego członka Zarządu Spółki, a innym podmiotem reprezentowanym przez tego samego członka Zarządu Spółki, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki, jeśli wobec takiego podmiotu Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.". ----------------
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." -------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.