IDM S.A.

AGM Information • Jun 28, 2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. W dniu 28 czerwca 2024 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Stanek.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
• 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
• 8) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023, -
• 9) powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023,
• 10) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,
• 11) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
• 12) wybór członków Rady Nadzorczej w związku z upływem dotychczasowej kadencji,
• 13) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2023,
• 14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego IDM S.A. za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę sprawozdania finansowego, zatwierdza się sprawozdanie finansowe IDM S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące:

• 1) Sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto i całkowite dochody w kwocie (-) 1.478.352,55zł,
• 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej po stronie aktywów i pasywów zamykające się kwotą 3.277.796.12 zł,
• 3) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 38.413,66 zł,
• 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie (-) 850.622,40 zł,
• 5) Informację dodatkową i noty objaśniające.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

IDM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt. 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, w oparciu o wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie (-) 1.478.252,55 zł za rok obrotowy 2023 pokryć z zysków lat przyszłych.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie dalszego istnienia spółki

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec faktu, że bilans rocznego sprawozdania finansowego IDM S.A. za rok obrotowy 2023 wykazuje stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania

obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2024 r

w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kompowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Jagodzie Tracz – Dral członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Jagodzie Tracz – Dral absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2023.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r. udzielenia Andrzejowi Szostkowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania

obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szostkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024r.

w sprawie udzielenia Mirosławowi Wierzbowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Adama Konopkę, PESEL 54061705132, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Adama Kompowskiego, PESEL 54122502119, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Jagodę Tracz-Dral, PESEL 55101704463, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Krzysztofa Przybylskiego, PESEL 56050403416, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Szostka, PESEL 63070201274, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. "Za" uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów "przeciw" nie było.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Mirosława Wierzbowskiego, PESEL 54120104658, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.