Fast Finance S.A.

AGM Information • Jun 29, 2024

WYPI:

Repertorium A numer 2690 /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28-06-2024r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, o godz. 12:00, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303423 (adres Spółki: 53-680 Wrocław, ulica Braniborska numer 65 lok. 12, REGON 140791036, NIP 5272527706), z którego notariusz Katarzyna Duduś, AND CONSULTION CONTRACT prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, sporządziła niniejszy: ---------------------------------

PROTOKOŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie §4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Prezes Zarządu - Paweł Janusz WOZNIAK, PESEL

a modalne według oświadczenia zamieszkały: " wili w wier ulica w mies numer legitymujący się dowodem osobistym serii i numer 100 22 który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił swoją kandydaturę. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 1/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Paweł Janusz WOŹNIAK. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 123.690 głosów z 123.690
akcji, co stanowi 38,77 % udziałów w kapitale zakładowym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących się ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Paweł Janusz WOŹNIAK, według oświadczenia zamieszkały: 4 17 a rociaw, ulica karpacka numer do legitymujący się dowodem osobistym serii i numer 229050, wybór ten przyjął i objął przewodnictwo. ----------------------------

Przewodniczący stwierdził, że lista jest sporządzona prawidłowo, podpisał ją i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki, że jest na nim reprezentowane 39,94 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.493.690 głosów, zatem Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących ============================================================================================================================================================================ uchwat .---------

Company of Property	A Comments of the Comments of the Comments of		ではないという。 なんていると、 は
1998 - 1997			Color Stand Color
		Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: ---------------------------------------------------

Uchwała numer 2/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, ogłoszony na stronie internetowej Spółki: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Za rok 2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.3 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 ----------------------------------------------------7.6. W sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.7. W sprawie dalszego istnienia Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.8. W sprawie użycia kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych .------8. Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.493.690 głosów z 1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. --------------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw --Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Uchwała numer 3/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji

powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.493.690 głosów z
1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną

w składzie Zaneta PAŁCZAK i Łukasz JAGIEŁŁO -------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.493.690 głosów z
1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. -------------------------

Uchwała Numer 5/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, składające się z :----------------------------------------------------

• a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 r. zamyka się sumą: 1.050.902,91 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa złote 91/100 ).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto za 2023 rok w wysokości: 23.530,52 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzięści złotych

52/100). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego za 2023 rok o kwotę : 23.530,52 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych 52/100).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za 2023 rok o kwotę : 204.869,18 PLN (słownie: dwieście cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć 18/100 ).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• f) dodatkowych not i objaśnień.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕನ

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.493.690 głosów z
1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 6/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ട്ട 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.493.690 głosow z
1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. ---------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących się ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok

2023

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.493.690 głosów z
1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 8/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Łukaszowi Jagiełło

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Łukaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2023 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.387.690 głosów z 1.387.690 akcji, co stanowi 4,97 % udziałów w kapitale zakładowym. ---------------------Od głosowania wyłączył się Łukasz Jagiełło. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 9/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka i

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzemu Dera

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Dera z wykonania

przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2023 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.493.690 głosów z
1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady

Nadzorczej Piotrowi Sereja

ही।

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sereja z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.493.690 głosów z
1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. A--- -- -- --
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	- 1.493.690 głosów,

Przeciw ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących się ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Maciejowi Stasiak

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Stasiak z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2023 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.493.690 głosów z 1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. ---------------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Rafałowi Błażejewskiemu

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Błażejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2023 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.493.690 głosów z
1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ---------------

Uchwała Numer 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Anicie Szewczyk - Dąbrowskiej

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Anicie Szewczyk -Dąbrowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niej funkcji w 2023 roku. -----------------

11

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 147.6000 głosów z
147.6000 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu

Pawłowi Woźniakowi

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres sprawowania przez niego funkcji w 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 123.690 głosów z 123.690
akcji, co stanowi 3,87 % udziałów w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od głosowania wyłączył się Prezes Zarządu Paweł WOZNIAK. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących się ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, uchwala co następuje:------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości stratę netto w wysokości: 23.530,52 PLN pokryć z kapitału zapasowego.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.493.690 głosów z
1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących się ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 16/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

ಕೆ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 K.S.H., w związku z faktem iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości : 3.531.912,48 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 48/100).tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.493.690 głosów z
1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. --------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego uchwała została podjęta. --------------------------------------

Uchwała Numer 17/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie użycia kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"),
działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co
następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 I
Postanawia się użyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie: 99.935,83 PLN
(dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 83/100) na
pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 99.935,83 PLN.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ട് 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.493.690 głosów z
1.493.690 akcji, co stanowi 39,94 % udziałów w kapitale zakładowym. --------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Call Property
Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
****
Koszty tego aktu ponosi Spółka. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypisy z tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości,--
****
1. Do aktu przedłożono lub okazano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Statut Spółki - tekst jednolity; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0

I S

• wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303423 z dnia dzisiejszego; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Do aktu załączono listę obecności osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 28 czerwca 2024 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

사용용 뉴

Notariusz poinformowała Stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. --------

****

Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) zgodnie z §9 ust. 2 Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) podatek od towarów i usług VAT (23%) zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kwocie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISAŃO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza .--------Repertorium A, numer 2691/2024------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica Legnicka numer 17 lok. 74-75. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wypis ten wydano: Spółce. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie-----96,00 zł b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie ustawy o tym podatku, w kwocie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------22,08 zł Wrocław, dnia 28.06.2024 r. ------------------------------------------Katurzyna Duduś 01311052