Mennica Polska S.A.

AGM Information • Jul 9, 2024

Report Content Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 5 lipca 2024 roku otrzymał żądanie akcjonariusza - Tier Mobility SE z siedzibą w Berlinie (Niemcy) działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lipca 2024 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa) ("ZWZ") następujących punktów do porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,

b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, oraz

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.