Benefit Systems S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 11, 2024

Projekty uchwał wraz uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. ("Spółka", "Emitent") zwołane na 7 sierpnia 2024 roku na godz. 11.00

Odnośnie do uchwały wskazanej w punkcie 6. porządku obrad zarząd Benefit Systems S.A. wskazuje, że potrzeba powołania nowego członka/członkini rady nadzorczej Spółki wynika z postanowień § 20 pkt. 5 Statutu Spółki w związku z otrzymaniem w dniu 25 czerwca 2024 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki przez Pana Artura Osuchowskiego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 7 sierpnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●] Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 7 sierpnia 2024 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 7 sierpnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 7 sierpnia 2024 roku, o godzinie 11.00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka/członkini rady nadzorczej Spółki.
7. 1. Wolne wnioski.
8. 1. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 7 sierpnia 2024 roku

w sprawie powołania członka/członkini rady nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje […] na członka/członkinię rady nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.