RAEN S.A.

Registration Form • Jul 16, 2024

Report Content Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o zarejestrowaniu w dniu 16 lipca 2024 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Spółki tj. zmiany § 8 [2] i § 8 [3] Statutu Spółki oraz dodaniu ust. 2 oraz ust. 3 w § 18 Statutu Spółki.

Zarejestrowana przez Sąd zmiana §8 [2] oraz §8 [3] Statutu Spółki dokonana została na podstawie odpowiednio uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki polegająca na dodaniu nowego ust. 2 oraz ust. 3 w § 18 Statutu Spółki dokonana została natomiast na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie zmiany statutu Spółki.

Poniżej Spółka wskazuje szczegółową treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Spółki:

1. Dotychczasowy § 8 [2] Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2024 roku, o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru."

2. Dotychczasowy § 8 [3] Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2024 roku, o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 30.000.000 (trzydziestu milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru."

3. W § 18 Statutu Spółki dodano ust. 2 oraz ust. 3 w następującym brzmieniu:

"2. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką, reprezentowaną przez jedynego członka Zarządu Spółki, a innym podmiotem reprezentowanym przez tego samego członka Zarządu Spółki, wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażona w formie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poniżej.";

"3. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką, reprezentowaną przez jedynego członka Zarządu Spółki, a innym podmiotem reprezentowanym przez tego samego członka Zarządu Spółki, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki, jeśli wobec takiego podmiotu Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych."

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający zmiany, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.