Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jul 18, 2024

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 18 LIPCA 2024 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------

§ 1

Nadzwyczajne		Walne		Zgromadzenie	Spółki	dokonuje	wyboru	Pani/Pana	Marka
Sylwestra		dwojga	imion	FORSYTKA		(FORYSTEK)	na	Przewodniczącego
								Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
					§ 2
								Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."---------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta przez aklamację.-----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 18 LIPCA 2024 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

"Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:------
1)	Otwarcie Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
	zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------
4)	Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------
5)	Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń
	uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą z Stronami Finansującymi.------------
6)	Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------------------
	§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 54.218.241 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji, akcji, stanowiących 54,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 54.218.241 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------------------

• 53.897.227 (pięćdziesiąt trzy milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów "za", -----------------------------------------------------

• 0 (zero ) głosów "przeciw",------------------------------------------------------------

• 321.014 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta.---------------

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 18 LIPCA 2024 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."---------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 54.218.241 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 54,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 54.218.241 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów:-------------------------------------------------------------

• 54.218.241 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), głosy "za", ---------------------------------------------------------------------

• 0 (zero ) głosów "przeciw",------------------------------------------------------------

• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta.---------------