Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 roku podjęte po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2024 roku
UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Wnorowskiego. Odwołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że:------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), ----------------------------------------
- − liczba głosów "za" 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), ----------------------------------------------------------------------------
- − liczba głosów "przeciw" 2 973 000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące), ---------------------------------------------------------------------------------------------
- − liczba głosów "wstrzymujących się" 82 141 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści jeden), --------------------------------------------------------------------------------
- − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Królewicza, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że:------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), ----------------------------------------
- − liczba głosów "za" 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), ----------------------------------------------------------------------------
- − liczba głosów "przeciw" 0 (zero), -------------------------------------------------------------
- − liczba głosów "wstrzymujących się" 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), ----------------------------------------------------------------------------
- − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Pietyszuka, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-------------------------------------------------------
§ 2
|
|
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- |
|
|
|
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że:------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), ----------------------------------------
- − liczba głosów "za" 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), ----------------------------------------------------------------------------
- − liczba głosów "przeciw" 0 (zero), -------------------------------------------------------------
- − liczba głosów "wstrzymujących się" 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), ----------------------------------------------------------------------------
- − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Witolda Grabysza, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że:------------------------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
| − |
łączna |
liczba |
ważnych |
głosów |
11
965
636 |
(jedenaście |
milionów |
dziewięćset |
|
|
|
|
|
sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), ---------------------------------------- |
|
|
|
− liczba głosów "za" – 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), ----------------------------------------------------------------------------
− liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
− liczba głosów "wstrzymujących się" – 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), ----------------------------------------------------------------------------
| − |
liczba głosów "nieważnych" –
0 (zero). -------------------------------------------------------- |
|
|
sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
|
UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kaczyńskiego, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że:------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), ----------------------------------------
- − liczba głosów "za" 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), ----------------------------------------------------------------------------
− liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
− liczba głosów "wstrzymujących się" – 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), ----------------------------------------------------------------------------
| − |
liczba głosów "nieważnych" –
0 (zero). -------------------------------------------------------- |
|
sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------- |