AGM Information • Jul 28, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje: -------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----------------------------------------------------------------------------------------
o kwotę 20.878.633,77 zł (dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy);
zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695 i uznaje je za kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki, a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym. -------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: ----------------------------------------------------------------
zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695 i uznaje je za kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym. ---------
| §2 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ---------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok nie wnosi uwag i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI S.A. za 2023 rok. ------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023. -------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 w kwocie 15.213.114,30 zł (piętnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy sto czternaście złotych trzydzieści groszy) podzielić w ten sposób, że całość kwoty przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Ponadto, Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia kwotę 602.113,53 zł (sześćset dwa tysiące sto trzynaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze) ujętą w 2023 roku w zyskach zatrzymanych, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2023. ------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. ---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. ---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. --------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. --------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że godnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik Grzegorza Hajdarowicza nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. ---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023. -----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. na nową kadencję Panią Dorotę Hajdarowicz. ----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. na nową kadencję Pana Kazimierza Hajdarowicza. ---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. na nową kadencję Pana Andrzeja Zdebskiego. ----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. na nową kadencję Pana Dariusza Bąka. -------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. na nową kadencję Pana Grzegorza Sitko. ----------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie Artykułu 17 i |
|---|
| 28 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w |
| następujący sposób: ----------------------------------------------------------------------------- |
| wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie; ----------------------------------------------- |
| wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie; ------------------------------------- |
| wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. ---------------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pt. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023" ("Sprawozdanie o wynagrodzeniach") oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z oceny "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023" postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście
sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę siedziby Spółki z miasta Kraków na Karniowice (powiat krakowski, gmina Zabierzów). W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Dotychczas obowiązujące postanowienie Artykułu 2 Statutu: ---------------------------------------------------------------------------------- Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. -------------------------------------- Zastąpione zostanie treścią: ------------------------------------------------- Siedzibą Spółki są Karniowice, powiat krakowski, gmina Zabierzów. ------------------------------------------------------------------------------ 2. Dotychczas obowiązujące postanowienie Artykułu 26 Statutu: ---------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Karniowicach (gm. Zabierzów) lub w miejscu siedziby Spółki. ------------------- Zastąpione zostanie treścią: ------------------------------------------------- Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie lub w miejscu siedziby Spółki. -------------------------------------
właściwego sądu rejestrowego. ---------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------
/20
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.