Selena FM S.A.

AGM Information • Jul 30, 2024

Report Content Zarząd SELENA FM S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, jakie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 lipca 2024 r. oraz informację o szczegółach dotyczących poszczególnych głosowań.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Westerlich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.498. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.498, w tym: głosów "za" 21.588.498, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Magdalena Iwaniec,

- Adam Rzepecki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.498. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.498, w tym: głosów "za" 21.588.498, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.498. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.498, w tym: głosów "za" 21.588.498, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 lipca 2024 roku Pana Wojciecha Domareckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki SELENA FM S.A.

2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.498. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.498, w tym: głosów "za" 21.588.000, głosów "przeciw" 498, głosów "wstrzymujących się" 0.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 30 lipca 2024 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu z planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.