Dekpol S.A.

Registration Form • Aug 6, 2024

Report Content Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2024 r. powziął informację o rejestracji w dniu 5 sierpnia 2024 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r., polegających na dodaniu § 9 ust. 3 i § 21 ust. 2 pkt 16 Statutu Spółki oraz uchyleniu dotychczasowych treści § 10 i § 21 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółki i nadaniu im nowych brzmień.

I. Brzmienie dodanego § 9 ust. 3 Statutu Spółki:

"Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania środkami funduszów celowych określać będą regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą."

II. Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:

"Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania środkami funduszów celowych określać będą regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą."

Nowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:

"Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych."

III. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółki:

"inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutu."

Nowe brzmienie § 21 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółki:

"wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;"

IV. Brzmienie dodanego § 21 ust. 2 pkt 16:

"inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutu."

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Dekpol S.A., uwzględniający ww. zmiany, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki podjętą w wykonaniu upoważnienia wskazanego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r.