Tauron Polska Energia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 6, 2024

Report Content Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 3 września 2024 r. na godz. 12:00, w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna - parter).

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględnia w szczególności otrzymane w dniu 2 sierpnia 2024 r. od akcjonariusza KGHM Polska Miedź S.A., reprezentującego 10,39% kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A., żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujących punktów:

1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,

2. podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).