Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 8, 2024

1) w § 18 ustęp 1. Statutu dotychczasowy pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:

"monitorowanie -w ramach przysługujących Radzie Nadzorczej uprawnień- procesu sporządzania sprawozdań finansowych; w tym celu Rada Nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z Zarządem Spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego."

• 2) dotychczasowe postanowienia § 18 ust. 1. Statutu oznaczone numerami od 8. do 9. otrzymują nową numerację odpowiednio od 9. do 10.
• 3) w § 18 ustęp 1. dodaje się nowy punkt oznaczony numerem 11), o następującym brzmieniu:

"11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym, z uwzględnieniem następujących zasad:

• Rada N adzorcza dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważyły nad interesem Spółki,
• ww. obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją."

4) w § 18 ustęp 1. dodaje się nowy punkt oznaczony numerem 12), o następującym brzmieniu:

"12) opiniowanie materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę Walnemu Zgromadzeniu, po uprzednim zapoznaniu się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia."