Grenevia S.A.

AGM Information • Aug 20, 2024

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGORMADZENIU W DNIU 20 SIERPNIA 2024 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 20 sierpnia 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Michalinę Mizerską-Tomsia na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 36 akcjonariuszy posiadających łącznie 416.279.130 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,44 % kapitału zakładowego i dawały 416.279.130 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 416.279.130 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 20 sierpnia 2024 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 36 akcjonariuszy posiadających łącznie 416.279.130 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,44 % kapitału zakładowego i dawały 416.279.130 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 416.279.130 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 20 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmiany w § 5 ust. 1 Statutu Spółki. -------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 84) pkt 85) o następującym brzmieniu: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.-----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 36 akcjonariuszy posiadających łącznie 416.279.130 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,44 % kapitału zakładowego i dawały 416.279.130 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 416.279.130 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------