Mostostal Plock S.A.

AGM Information • Aug 30, 2024

UCHWAŁY PODJĘTĘ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Spółki MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

odbyte w dniu 30 sierpnia 2024 r. w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Pana Andrzeja Knapa.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy, stanowiących 56,3443 % kapitału zakładowego W tym liczba głosów "za" – 1 393 934 głosów, "przeciw" – 0 głosów , "wstrzymujących się" – 0 głosów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A. nr 3/2024 z dnia 30.08.2024 r. została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 30 sierpnia 2024 r.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z 30 sierpnia 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

"Porządek obrad NWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 30 sierpnia 2024 roku:

1. Otwarcie obrad.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

§2

• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
• 1. Zamknięcie obrad."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy, stanowiących 56,3443 % kapitału zakładowego W tym liczba głosów "za" – 1 393 934 głosów, "przeciw" – 0 głosów , "wstrzymujących się" – 0 głosów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A. nr 3/2024 z dnia 30.08.2024 r. została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 30 sierpnia 2024 r.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z 30 sierpnia 2024 r. w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy, stanowiących 56,3443 % kapitału zakładowego W tym liczba głosów "za" – 1 393 934 głosów, "przeciw" – 0 głosów , "wstrzymujących się" – 0 głosów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A. nr 3/2024 z dnia 30.08.2024 r. została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 30 sierpnia 2024 r.

§ 2

§3

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z 30 sierpnia 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i §22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XI kadencji Pana Wiktora Askanasa.

§2

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głos, stanowiących 56,3443 % kapitału zakładowego y W tym liczba głosów "za" – 153 029 głosów, "przeciw" – 1 240 905 głosów , "wstrzymujących się" – 0 głosów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A. nr 3/2024 z dnia 30.08.2024 r. nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 30 sierpnia 2024 r.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z 30 sierpnia 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i §22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XI kadencji Pana Tomasza Rejmana.

§2

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy, stanowiących 56,3443 % kapitału zakładowego W tym liczba głosów "za" – 1 240 905 głosów, "przeciw" – 153 029 głosów , "wstrzymujących się" – 0 głosów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A. nr 3/2024 z dnia 30.08.2024 r. została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 30 sierpnia 2024 r.