Trakcja S.A.

Board/Management Information • Sep 10, 2024

UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia [*] 2024 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje Pana/Panią … ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem … 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie: Większościowy akcjonariusz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystąpił do Spółki z żądaniem o dokonanie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w nim punktu dot. podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia [*] 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią … w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem … 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie: Większościowy akcjonariusz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystąpił do Spółki z żądaniem o dokonanie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w nim punktu dot. podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.