Digitree Group S.A.

Regulatory Filings • Sep 20, 2024

Report Content NINIEJSZY KOMUNIKAT NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

W nawiązaniu do raportu ESPI 23/2024 z dnia 25.07.2024 r., a także raportu ESPI 24/2024 z dnia 12.08.2024 r., Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 20.09.2024 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie ("Zawiadomienie") od Polinvest 7 SARL z siedzibą przy Luxembourg Boulevard Raiffeisen 17, L-2411 Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga ("Akcjonariusz Sprzedający"), w którym Akcjonariusz Sprzedający poinformował, iż w dniu 19.09.2024 r. zakończył się proces budowy księgi popytu ("BB"). Celem powyższego procesu była sprzedaż do 1.504.071 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących łącznie do ok. 60,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących do ok. 60,51% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje Sprzedawane"), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z Zawiadomieniem w wyniku procesu BB:

1. Cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 8,10 zł (słownie: osiem złotych i 10/100).

2. Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na poziomie 1.504.071 akcji (słownie: jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden), co stanowiło 60,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na WZA Spółki.

Po rozliczeniu transakcji BB Akcjonariusz Sprzedający nie będzie posiadał akcji Spółki.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w transakcji BB był Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.