Digital Network S.A.

AGM Information • Sep 23, 2024

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Dominika Wójcika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 818, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 818.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 721 818 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki..
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.
6. 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 818, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 818.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 721 818 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Jerzego Popławskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 818, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 818.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 721 818 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.