Baltic Bridge S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 26, 2024

Report Content Zarząd Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego raportem bieżącym nr 11/2024, na dzień 21 października 2024 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-627 Warszawa (dalej jako: "ZWZ" lub "Zwyczajne Walne Zgromadzenie").

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia polega na dodaniu do porządku obrad punktu "Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu".

Wobec powyższego, zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2021 roku.

10. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2022 roku.

17. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

19. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

20. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

21. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

22. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

23. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2023 roku.

24. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

25. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

26. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.

27. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.

28. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

31. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.

32. Zamknięcie obrad.

Treść projektu uchwały o którą rozszerzony został porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do raportu bieżącego nr 11/2024.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.balticbridge.com.pl.