Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Sep 26, 2024

Uchwała zgłoszona przez Akcjonariusza i niepodjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 26 września 2024 roku

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 26 września 2024 roku w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.

"Działając na podstawie art. 90d i art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 620) w zw. z § 50 pkt 7 i pkt 28 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. oraz § 12 ust. 1 i 3 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w "Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.":---------------------------------------------------------------------

1) w rozdziale I w § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------- "1. Polityka wynagrodzeń objęta niniejszym dokumentem (Polityka Wynagrodzeń), określa zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jak i w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Realizacja Polityki stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG), długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.";-------------2) w rozdziale I w § 1 w ust. 2 po pkt 10) zostaje dodany nowy pkt 11 o następującym brzmieniu: "11) ESG -

czynniki zrównoważonego rozwoju: E - środowisko, S – społeczna odpowiedzialność, G ład korporacyjny. ";-------------------------------------------------------------

3) w rozdziale II w § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------ -------"1. Wysokość (stawkę) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych zarządców określa kwotowo Rada Nadzorcza, przy czym zawiera się ono w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy.";------

4) w rozdziale II w § 5 w ust 2:----------------------------------------------------------

a) zmianie ulega pkt 11, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:----------- "11) realizację celów i oddziaływań związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG);";-

b) po pkt 11 dodaje się nowy pkt 12, który otrzymuje następujące brzmienie:---- "12) rozwiązywanie sporów zbiorowych i ograniczanie sporów indywidualnych;";-------

5) w rozdziale V w § 12 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:----------- "1. Opracowanie Polityki Wynagrodzeń i jej zmian inicjuje Zarząd lub Rada Nadzorcza Spółki, korzystając ze wsparcia odpowiednich jej służb, w tym w zakresie wsparcia prawnego. Powyższe nie ogranicza kompetencji przyjęcia lub zmiany Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie Spółki także bez uprzedniej inicjatywy Rady Nadzorczej lub Zarządu. "---------

§2

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1 powyżej oraz zmianę wprowadzoną uchwałą nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku.----------

§3

W związku z trudną sytuacją Spółki wykreśla się z Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty SA:---------------------------------------------------- a) § 7 ,-------------------------------------------------------------------------

b) § 8 z wyłączeniem punktu 5.----------------------------------------------------------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------