Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 30, 2024

Biuro Inwestycji Kapitałowych BIK.6113.56.4.2024

Szanowny Pan Krystian Kozakowski Prezes Zarządu Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska

ŻĄDANIE

ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, kapitał zakładowy w wysokości 8.082.743.000,00 zł, wpłacony w całości ("ARP") - jako akcjonariusz spółki pod firmą: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej ("Spółka"), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. 5.008.195 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 93% jej kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 5.008.195 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wnosi o zwołanie w możliwie najszybszym terminie w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad punktów w następującym brzmieniu:

• 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
• 2) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekty uchwał:

Ad 1)

"UCHWAŁA NR ../../24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia … 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej ……

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu organu nadzoru Spółki.

Ad 2)

"UCHWAŁA NR ../../24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia … 2024 r. w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 k.s.h., postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 400 § 4 k.s.h., Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza, o którym mowa w art. 400 § 1 k.s.h. podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.

Dokument podpisany elektronicznie