One S.A.

AGM Information • Oct 15, 2024

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ONE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

UCHWAŁA NR 16/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 października 2024 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, następujące zmiany Statutu Spółki: --------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

1. Zmienia się § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: ----------------------------------------------------------------

"Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką", prowadzi działalność pod firmą WISE ENERGY spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WISE ENERGY S.A.". -------------------------------------------------------

2. Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----------------------------------------------------------------

"Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), --- 2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z); ----------------------------------------------------------------------------------- 3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), 4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2); ------------------------------------------------------------------------ 7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), ---------------

8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), -----------------
9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), ---------------
10/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), -
11/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) ------------------------------------------------
12/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), ---------------------------------
13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), ---------------
14/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), ----------------
15/ handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
16/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), ------------------------
17/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego (PKD 46.73.Z), --------------------------------------------------------------------------------
18/ transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z), -------------------
19/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z), -------------------------------------------------
20/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), ----------------
21/ działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z), ----------------------------------------
22/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
(PKD 49.39.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------
23/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -------------------------------------------------
24/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), ----
25/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -------
26/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A), --------
27/ działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),
28/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z), -------
29/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), ---------------
30/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), --------------------------
31/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
32/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD
62.03.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
33/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD 62.09.Z), -------------------------------------------------------------------------
34/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność (PKD 63.11.Z), ------------------------------------------------------------------
35/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----------------------------------------
36/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); ----------------------------------------
37/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), ------------------------------------

38/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); ----------------------------------- 40/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9) ----------------------------------------------------------------- 41/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z), --------------------------------------------------------------- 42/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43/ działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66), ---------------------------------------------------------------------------------------- 44/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), -------------------------------------- 45/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68); ------------------ 46/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------------- 47/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -------------------------------------------------------------- 48/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), ------------------------------------------------------------------------------- 49/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -------------------------------- 51/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), ---------------------------------------------------- 52/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), ----------------------------------------- 53/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C), ----------------------------------------------------------- 54/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), ------------------------------------------------------------------------------------ 55/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), ----- 56/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), --------------------------------------------------------------------- 57/ wynajem i dzierżawa (PKD 77), ------------------------------------------------------------------ 58/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 Z), -

59/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
(PKD 77.3), -------------------------------------------------------------------------------------------------------
60/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
(PKD 77.33.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------
61/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD
82.11.Z).". --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 1 powyżej. ------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. --------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu jawnym.