Baltic Bridge S.A.

AGM Information • Oct 21, 2024

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE SPÓŁKI BALTIC BRIDGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: ----

§ 1

	§ 2
Bartłomieja Gajeckiego. ------------------------------------------------------------------------
Na Przewodniczącego Zwyczajnego		Walnego Zgromadzenia Spółki	wybiera Pana

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia: ------------------------------------------------

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 21 października 2024 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: ----------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. ------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. --------------------
6. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. -------------------------------------------------
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2021. - -----------------------------------------------------------------------------
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z
działalności w 2021r -----------------------------------------------------------------------
10.Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. ---
11.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. --------------------------------
12.Udzieleni absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2021. ----------------------------------------------------
13.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2021. ---------------------------------------------------
14.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. -------------------------------------------------
15.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2022. - -----------------------------------------------------------------------------
16.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z
działalności w 2022r -----------------------------------------------------------------------
17.Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. ---
18.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. --------------------------------
19.Udzieleni absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2022. ----------------------------------------------------
20.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------
21.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------
22.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2023. - -----------------------------------------------------------------------------

23.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2023r.. -----------------------------------------------------------------------

24.Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. ---

• 25.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. --------------------------------
• 26.Udzieleni absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ----------------------------------------------------
• 27.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ---------------------------------------------------
• 28.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-------------
• 29.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. –
• 30.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----------------------------------
• 31.Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. --------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy

o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------------------------ a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 498.779,63 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć zł i 63/100 ), -------------------------------------------------------------------------------------- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 20221 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 639.845,56 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł i 56/100), ----------------------------------------------------------------- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 639.845,56 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł i 56/100), ------------------------------------------------------ d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 59.817,33 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście zł i 33/100), ---------------------------------------------------------------------------------------- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ---------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. --------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 w wysokości 639.845,56 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł i 56/100) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. --------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 21 października 2024 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze wysokość straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowy 2021 uchwala, co następuje:-------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym.	------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków z Prezesa Zarządu w roku 2021. -------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Radoszewskiemu z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Radoszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. ------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.---------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Pyzlakowi z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Pyzlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.--------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600

§ 2

głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym. - -----------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Górce z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Radosławowi Gózrce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. ---------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. --------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Miksiewiczowi z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Miksiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------

• − nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy

o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się: -------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 201.775,65 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć zł i 65/100), ------
• b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 173.319,56 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście zł i 56/100), ----------------------------------------------------------------
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 189.875,57 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć zł i 57/100), -----------------------------------------------
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60.086,02 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć zł i 02/100), --------------------------------------------------------------------------
• e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ---------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Spółki	zatwierdza	sprawozdanie	Zarządu	z
		działalności Spółki w 2022 roku.			-------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ---------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2022 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 17 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 w wysokości 173.319,56 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 18 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 21 października 2024 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze wysokość straty poniesione przez Spółkę w roku obrotowy 2022 uchwala, co następuje:-------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków z Prezesa Zarządu w roku 2022. -------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Radoszewskiemu z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Radoszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. --------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.---------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Pyzlakowi z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Pyzlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 23 została podjęta w głosowaniu tajnym. - -----------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Górce z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Radosławowi Górce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 24 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 r.

Strona 21 z 36

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Miksiewiczowi z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Miksiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 25 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 461.360,51 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt zł i 51/100 ),
• b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 20221 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 266.441,23 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden zł i 23/100), -------------------------------------------------
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 266.441,23 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden zł i 23/100), -------------------------------------------------
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., nie wykazuje zmian względem roku poprzedniego.

informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ---------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 26 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. -------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ---------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 27 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. z działalności w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2023 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 28 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 w wysokości 266.441,23 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych dwadzieścia trzy grosze) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600

głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 29 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 21 października 2024 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze wysokość straty poniesione przez Spółkę w roku obrotowy 2023 uchwala, co następuje:-------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600
głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 30 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się	Panu		Leszkowi Wiśniewskiemu	absolutorium	z wykonania	obowiązków
z		Prezesa Zarządu w roku 2023.		-------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 31 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Radoszewskiemu z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

Udziela się Panu Robertowi Radoszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023. ------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 33 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajeckiemu z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.---------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 33 została podjęta w głosowaniu tajnym.	------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Pyzlakowi z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Pyzlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.---------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 34 została podjęta w głosowaniu tajnym. - -----------------------------------

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Górce z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Radosławowi Górce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.---------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 35 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Miksiewiczowi z wykonania Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------- -------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Miksiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023. ---------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.---------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 36 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Rafała Pyzlaka, ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 21 października 2024 roku. ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 37 została podjęta w głosowaniu tajnym.	-----------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Ciszewskiego, PESEL: 78112805934 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 21 października 2024 roku. ---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	-------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600

głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 38 została podjęta w głosowaniu tajnym.	-----------------------------------

UCHWAŁA NR 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Bartłomieja Gajeckiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 39 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------------------

§ 1

Zmienia się Statut Spółki poprzez: -------------------------------------------------------

• i) wykreślenie Art. 9. Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------
• ii) dodanie do Statutu Spółki Art. 91 o następującym brzmieniu: --------------------

"Art. 9¹

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 131 476 584,00 zł (sto trzydzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -------------------------------------------------------------------

2. 1. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------
3. 1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 40 z dnia 21 października 2024 r. ------------------------------------
4. 1. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. -----------------------------------------------------------------------------------
5. 1. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. --
6. 1. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. ------------------
7. 1. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: ----------------------------------------------------------------------------------------------
   2. a) określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi; --------------------------------------------------------------------
   3. b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----------------------
   4. c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -------------------------------
8. d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru. ---------------
9. 1. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. ------------------------------------------------------------------------------------
10. 1. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinny być każdorazowo wyrażane w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.", ----------------------------------------------------------------

iii) dodanie ust. 11 w Art. 16 o następującej treści: ----------------------------------------

"Art. 16.

• 11. Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych.", ----------------------------------------------
• iv) wykreślenie ust. 1 w Art. 27. Statutu Spółki. -------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. ---------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ---------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; -----------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 40 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------

UCHWAŁA NR 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2021 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 86 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powierza Radzie Nadzorczej Spółki sprawowanie zadań Komitetu Audytu. --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. --------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.459.600 głosów;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 14.459.600 głosów; ----------------------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 41 została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------