Grupa Kety S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 23, 2024

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Grupy KĘTY S.A.

21 listopada 2024 r.

PORZĄDEK OBRAD

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

________________________________________________________________________

1. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Projekt<<

UCHWAŁA NR 1/24

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach wybiera Pana/Panią …………….. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

________________________________________________________________________

1. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/24

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

________________________________________________________________________

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt<<

UCHWAŁA NR …/24

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana/Panią …………. ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

________________________________________________________________________

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt<<

UCHWAŁA NR …/24

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana/Panią …………. w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

________________________________________________________________________

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt<<

UCHWAŁA NR …/24

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

________________________________________________________________________

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.