OPTeam S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 28, 2024

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie na dzień 22 listopada 2024 r.

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160492, działając na podstawie przepisu art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22.11.2024 r. na godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie OPTeam S.A. w Tajęcinie, pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w sali konferencyjnej nr 033 w budynku siedziby Spółki.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, w Biurze Zarządu i pobranie mandatów oraz kart do głosowania przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. będzie dokonywana od godz.10.30.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A.

Porządek Obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie OPTeam S.A. w Tajęcinie
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. w Tajęcinie.

2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 01 listopada 2024 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 z dopiskiem "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie – 22.11.2024 r." lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: opteam@opteam.pl.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do wniosku wystawione przez uprawniony podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji go jako uprawnionego Akcjonariusza Spółki. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi należy potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

b) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie do siedziby Spółki pod adresem: 36- 002 Jasionka, Tajęcina 113 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: opteam@opteam.pl projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, z dopiskiem "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie 22.11.2024 r.". Podobnie jak w pkt. 2a Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie może podczas jego obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności na formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej https://opteam.pl wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy opteam@opteam.pl. Akcjonariusz i pełnomocnik Akcjonariusza powinni podać nr telefonu dla umożliwienia kontaktu bezpośredniego. Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika.

W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem przy dokonywaniu rejestracji w Biurze Zarządu OPTeam S.A., Akcjonariusze są zobowiązani do okazania właściwych dokumentów uprawniających ich do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłącznie po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

e) możliwości i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹kodeksu spółek handlowych.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. zwołanym na dzień 22.11.2024 r. jest dzień 06 listopada 2024 roku.

4.Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli: a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 06 listopada 2024 r. będzie Akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż do dnia 07 listopada 2024 r.) przedstawi podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzony na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 19.11.2024 r. – 21.11.2024 r. w siedzibie Spółki: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 (I piętro pok. nr 108) w godz. 09.00 –15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym czasie Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

c) Akcjonariusze/pełnomocnicy przybywający na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinni posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki https://opteam.pl w zakładce relacji inwestorskich. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://opteam.pl w zakładce relacji inwestorskich.

Projekt zmian w Statucie OPTeam S.A.

Zmiana dotyczy Artykułu 7 Statutu OPTeam S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

"Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) Działalność związana z oprogramowaniem,
• 2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
• 3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
• 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
• 5) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
• 6) Działalność portali internetowych,
• 7) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
• 8) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
• 9) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
• 10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
• 11) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 12) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
• 14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 15) Naprawa i konserwacja maszyn,
• 16) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
• 17) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
• 18) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
• 19) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
• 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
• 21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciekłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
• 22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
• 23) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
• 24) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
• 25) Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
• 26) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
• 27) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
• 28) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
• 29) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
• 30) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
• 31) Leasing finansowy,
• 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
• 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
• 35) Pozostałe badania i analizy techniczne,
• 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
• 37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
• 38) Działalność centrów telefonicznych (call center),

• 39) Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe,
• 40) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
• 41) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
• 42) Działalność archiwów."

Propozycje zmian w Artykule 7 Statutu OPTeam S.A.:

• 1. Dodaje się przed każdym z rodzajów działalności symbol odpowiadający nazwie poszczególnej podklasy w odniesieniu do zestawienia wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Dz. U.2007.251.1885.
• 1. Dodaje się kolejny punkt o nr 43 następujący po punkcie nr 42 w brzmieniu:

"43) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa."

Projekt treści Artykułu 7 Statutu OPTeam S.A. z uwzględnieniem wyżej opisanych zmian:

"Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
• 2) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
• 3) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
• 4) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
• 5) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
• 6) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
• 7) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
• 8) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
• 9) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
• 10) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
• 11) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 12) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 13) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
• 14) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 15) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
• 16) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
• 17) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
• 18) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
• 19) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
• 20) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
• 21) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciekłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
• 22) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
• 23) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
• 24) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
• 25) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
• 26) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
• 27) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

• 28) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
• 29) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
• 30) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
• 31) 64.91.Z Leasing finansowy,
• 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 33) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
• 34) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
• 35) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
• 36) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
• 37) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
• 38) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
• 39) 69.20.Z Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe,
• 40) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
• 41) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
• 42) 91.01.B Działalność archiwów,
• 43) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.".